Ухвала суду № 59873155, 22.08.2016, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 22.08.2016

Справа № 320/5335/16-к

(1-кс/320/1305/16)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«22» серпня 2016 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Пономаренко Л.Е.,

при секретарі Воробйовій В.В.,

за участю:

слідчого Мелітопольського ВП ГуНп в Запорізькій області ОСОБА_1,

розглянувши погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження №12016080140003184 від 21.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В направленому на адрес суду клопотанні слідчий Мелітопольського ВП ГуНп в Запорізькій області ОСОБА_1 просить: надати слідчому слідчого відділу Мелітопольського відділу поліції ГУНП України в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до наступних оригіналів документів ТОВ «Компанія МВО» (адреса: 72319, м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 28, тел. 067612 91 90, 096602 90 77, 067610 31 60, kompaniyamvo@mail.ru, код ЄДРПОУ 39453628) за період часу 2014-2016 роки: фінансові звіти ф. № 1 «Баланс» та ф. 2 «Звіт про фінансові результати»; звітність до органів державної статистики; головні книги; роздруківки руху грошових коштів; касові документи (касові книги та звіти касира з додатками); відомості нарахування заробітної плати; відомості виплати заробітної плати; посадові інструкції директора та головного бухгалтера; довгострокові договори (щодо господарської діяльності підприємства); кредитні договори підприємства; колективний договір підприємств; статут та реєстраційні документи; накази про звільнення та прийняття на роботу ОСОБА_3; штатні розклади; табелі обліку використання робочого часу працівників; довідка про стан заборгованості по заробітній платні.

В обґрунтування доводів заявленого клопотання зазначає, що до Мелітопольського ВП ГУНП надійшла заява колишнього працівника ТОВ «Компанія МВО» ОСОБА_3 про те, що з грудня 2015 року по момент її звільнення 09.03.2016 та в попередній час керівництво ТОВ «Компанія МВО» не виплачує їй заробітну плату, порушуючи її трудові права, внаслідок чого перед нею виникла заборгованість станом на 01.02.2016 в сумі 13017 грн.

За вказаними обставинами 21.06.2016 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080140003184, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 підтвердила відомості викладені в заяві про вчинення злочину, повідомивши про виникнення у ТОВ «Компанія МВО» заборгованості з виплати заробітної плати перед нею з 2014 року без жодних законних підстав, яку керівництво вказаного товариство умисно не виплачує їй до теперішнього часу.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Компанія МВО» ОСОБА_4 заперечував в зазначеній сумі заборгованість з виплати заробітної плати перед ОСОБА_3, повідомивши про наявну заборгованість вказаного товариства перед зазначеним працівником за січень та частково лютий 2016 року. Заборгованість обґрунтував фінансовими проблемами товариства.

Згідно з ч. 3 ст. 15 Закону України «Про оплату праці», оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку, всі інші платежі здійснюються після виконання зобов'язань щодо оплати праці. Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України «Про оплату праці»,заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Крім того, ч. 6 ст. 24 цього ж закону встановлює, що своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КК України кримінально караною є безпідставна невиплата заробітної плати, інших установлених законом оплат, громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства. Вказаний злочин характеризується прями умислом на невиплату заробітної плати за обєктивної можливості виплати такої своєчасно та в повному обсязі.

Досудовими слідством зібрано відомості, що всупереч вищевказаним нормам діючого законодавства, що регулює порядок оплати праці працівників підприємства, керівники ТОВ «Компанія МВО» безпідставно порушили строки виплати заробітної плати, що призвело до виникнення заборгованості перед працівником ОСОБА_3, а також порушили строки розрахунку при звільненні ОСОБА_3

Для вирішення питання щодо підтвердження заборгованості з заробітної плати, її розміру та обставин утворення; наявності у керівництва зазначеного підприємства можливості виплати заробітної платні; витрачання з каси та розрахункових рахунків товариства грошових коштів на потреби, які не повязані з виплатою заробітної плати працівникам; необхідні спеціальні знання. Тому в ході кримінального провадження було складено клопотання про призначення позапланової виїзної перевірки представниками Головного управління Держпраці у Запорізькій області дотримання вимог законодавства про працю посадовими особами ТОВ «Компанія МВО».

Для проведення вказаної перевірки необхідно отримати доступ до оригіналів бухгалтерських та управлінських документів, що стосуються господарської діяльності ТОВ «Компанія МВО» протягом 2014-2016 років, а саме: фінансові звіти ф. № 1 «Баланс» та ф. 2 «Звіт про фінансові результати»; звітність до органів державної статистики; головні книги; роздруківки руху грошових коштів; касові документи (касові книги та звіти касира з додатками); відомості нарахування заробітної плати; відомості виплати заробітної плати; посадові інструкції директора та головного бухгалтера; довгострокові договори (щодо господарської діяльності підприємства); кредитні договори підприємства; колективний договір підприємств; статут та реєстраційні документи; накази про звільнення та прийняття на роботу ОСОБА_3; штатні розклади; табелі обліку використання робочого часу працівників; довідка про стан заборгованості по заробітній платні.

Вказані документи знаходяться у володіння ТОВ «Компанія МВО», оскільки є внутрішніми документами підприємства, що створені ним у процесі здійснення фінансово - господарської діяльності.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення події кримінального правопорушення (через встановлення шляхом дослідження цих документів розміру безпідставно невиплаченої заробітної плати та витрачання товариством грошових коштів на потреби, які не повязані з виплатою заробітної плати працівникам), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення (через встановлення кола та обовязків посадових осіб ТОВ «Компанія МВО»). Крім того ці документи можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без проведення вилучення оригіналів вказаних документів, вказані обставини беззаперечно довести та забезпечити проведення перевірки неможливо.

Враховуючи позицію ТОВ «Компанія МВО» щодо ненадання відповіді на запити слідчого, іншим способом, окрім проведення тимчасового доступу до документів, довести зазначені вище обставини під час досудового розслідування не представляється можливим. Позиція ТОВ «Компанія МВО» при ненаданні відповіді на запит слідчого та заперечення суми заборгованості, а також наявність у вказаного товариства в безпосередньому володінні та розпорядженні оригіналів документів з приводу виплати заробітної плати, в яких повинен міститися підпис працівника ОСОБА_3, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, що викликає необхідність розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «Компанія МВО».

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий зобовязані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГуНп в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження №12016080140003184 від 21.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Мелітопольського відділу поліції ГУНП України в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до наступних оригіналів документів ТОВ «Компанія МВО» (адреса: 72319, м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 28, тел. 067612 91 90, 096602 90 77, 067610 31 60, kompaniyamvo@mail.ru, код ЄДРПОУ 39453628) за період часу 2014-2016 роки: фінансові звіти ф. № 1 «Баланс» та ф. 2 «Звіт про фінансові результати»; звітність до органів державної статистики; головні книги; роздруківки руху грошових коштів; касові документи (касові книги та звіти касира з додатками); відомості нарахування заробітної плати; відомості виплати заробітної плати; посадові інструкції директора та головного бухгалтера; довгострокові договори (щодо господарської діяльності підприємства); кредитні договори підприємства; колективний договір підприємств; статут та реєстраційні документи; накази про звільнення та прийняття на роботу ОСОБА_3; штатні розклади; табелі обліку використання робочого часу працівників; довідка про стан заборгованості по заробітній платні.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути предявлена ухвала і надана її копія.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Е.Пономаренко