Ухвала суду № 59871023, 22.08.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №668/4986/16-к

н/п 1-кс/766/4345/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2016 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016230000000019 від 02.03.16, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) за адресою м.Харків, пр.Московський, 60, щодо його клієнта СТОВ «Стрілець» (код за ЄДР 24960992) та дозволити вилучення (здійснення виїмки) зазначених у клопотанні документів в Херсонському РУ АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) за адресою м.Херсон, вул.Ярослава Мудрого, 16.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №32016230000000019 від 02.03.16 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Екобіотек-Україна» (код за ЄДР 32125693),за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) за адресою м.Харків, пр.Московський, 60, щодо його клієнта СТОВ «Стрілець» (код за ЄДР 24960992) та дозволити вилучення (здійснення виїмки) зазначених документів в Херсонському РУ АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) за адресою м.Херсон, вул.Ярослава Мудрого, 16, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування, рахунку №26009192400400(українська гривня);

- оригінали документів юридичної справи СТОВ «Стрілець» (код за ЄДР 24960992), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких СТОВ «Стрілець» (код за ЄДР 24960992)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами СТОВ «Стрілець» (код за ЄДР 24960992) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок СТОВ «Стрілець» (код за ЄДР 24960992), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_2