Ухвала суду № 59870655, 22.08.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4976/16-к

н/п 1-кс/766/4514/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2016 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320162300000000039 від 24.05.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ«УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою м. Київ, вул.Ковпака 29, щодо його клієнта ОСОБА_2 (іпн.НОМЕР_1).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управлінняДФС уХерсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016230000000039 за фактом внесення невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (кодНОМЕР_2) завідомо неправдивих відомостей, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, та/або іншій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ«УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою м. Київ, вул.Ковпака 29, щодо його клієнта ОСОБА_2 (іпн.НОМЕР_1), а саме:

- роздруківку руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів (код платника/отримувача), призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування, рахунків:

-№26258008967479;

-№26255008776469;

-№26253008908024 ;

- оригінали документів юридичної справиКовальова ОСОБА_4 (іпн.НОМЕР_1)у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ОСОБА_2 (іпн.НОМЕР_1)використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання ОСОБА_2 (іпн.НОМЕР_1)або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ОСОБА_2 (іпн.НОМЕР_1)платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- відео щодо фіксації осіб, які здійснювали зняття готівки з рахунків №26258008967479, №26255008776469, №26253008908024 через каси та банкомати ПАТ«УкрСиббанк» (МФО 351005).

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5