Ухвала суду № 59862639, 23.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

23.08.2016 Справа №760/13472/16-к

Провадження №1-кс/760/10872/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Касяненка В.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленком В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016110000000234 від 22.04.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Ойл Продакшн» (код ЄДРПОУ 39425611) з подальшим вилученням їх оригіналів, які перебувають у володінні Департаменті реєстрації Харківської міської ради за місце фактичного знаходження, в тому числі наступних документів: статуту підприємства, зміни до статуту; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42016110000000234, від 22.04.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно АІС «Податковий блок» серед постачальників нафтопродуктів до ТОВ «Нафто-транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 39821373) є ТОВ «Гвін-2009» (код ЄДРПОУ 36226294, Харкiвська обл., м. Харків, вул. Ромена Роллана буд. 12) та ТОВ «Торговий дім «Сан Ойл» (код ЄДРПОУ 39197130, Харкiвська обл., м. Харків, вул. Ромена Роллана буд. 12).

Крім того, встановлено що ТОВ «Гвін-2009» згідно податкових накладних здійснює суборенду у ТОВ ТД «Сан Ойл» резервуарів для зберігання пального за адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н., с. Ольшаниця, вул. Леніна, 100.

02.08.2016 року, за адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н., с. Ольшаниця, вул. Леніна, 100, проведено обшук у результаті якого вилучено печатку ТОВ «Ойл Продакшн» №39425611. Вказану печатку оглянуто та визнано речовими доказамим у рамках вказного кримінального провадження.

Крім того 02.09.2016 проведено огляд приміщення за юридичною адресою рестрації ТОВ «Ойл Продакшн» (код ЄДРПОУ 39425611), а саме за адресою: м. Харків, вул. Р. Ролана 12, в ході якого жодних документів, та ознак ведення фінансово - господарської діяльності не зафіксовано.

Також встановлено, що ОСОБА_3, на тимчасово не підконтрольній території України.

Проведеним оглядом інтернет сторінки «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства Юстиції України» встановлено, що ТОВ «Ойл Продакшн» (код ЄДРПОУ 39425611) зареєстровано за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Ромена Ролана 12, та місцезнаходження реєстраційної справи є Департамент реєстрації Харківської міської ради.

Виходячи з вищевикладеного, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлені особи використовуючи реквізити та поточні рахунки вищевказаних юридичних осіб, сприяли діючим суб'єктам підприємницької діяльності в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій, які свідчать про нібито купівлю - продаж товарно - матеріальних цінностей, послуг або укладання угод про надання поворотної фінансової допомоги.

Слідчий зазначив, що в приміщенні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, знаходиться інформація яка міститься в оригіналах документів реєстраційної справи ТОВ «Ойл Продакшн» (код ЄДРПОУ 39425611) яка має значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначив, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та проведення почеркознавчих експертиз.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Також у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Крім того, нормами п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підст ав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення оригіналів документів є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

За викладеним, керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокуратури Київської області юристу 1 класу Біленку В.І., старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції Касяненку В.О., старшого слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Черевичному М.О., старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції Гутнику І.В., старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області підполковнику податкової міліції Симоновичу В.Л., на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Ойл Продакшн» (код ЄДРПОУ 39425611), які перебувають у володінні Департаменті реєстрації Харківської міської ради за місце фактичного знаходження, в тому числі наступних документів: статуту підприємства, зміни до статуту; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства, з подальшим вилученням їх оригіналів.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Демидовська А.І