Ухвала суду № 59862389, 29.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36606/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Гуманенка І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гуманенка І.О., про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

29.07.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Гуманенко І.О., за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння, господарських, прибудинкових приміщень та прибудинкової території за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за місцем проживання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукування та вилучення засобів зв'язку, носіїв інформації (оптичні диски, флеш-накопичувачі, дискети тощо), комп'ютерних системних блоків, ноутбуків, планшетів, реєстраційних документів підприємств, рахунки яких використовувалися для несанкціонованого перерахування коштів з рахунків потерпілих, а саме: ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» (ЄДРПОУ 38779881), ТОВ «КА-Спецбудтранс» (ЄДРПОУ 38690746), ТОВ «Будмонтажсервіс-Оіл» (ЄДРПОУ 38690725), ТОВ «Оіл-Оранж» (ЄДРПОУ 38536535), ТОВ «Вотерснаб» (37026506), ТОВ «БМБ Груп» (38800640), ТОВ «КЛК Трейд» (38800661), ТОВ «Інтергудс ЛЛС» (38800656), ТОВ «Ферум пакт» (38800504), ТОВ «Фокс Макс» (38800515), ТОВ «Гамма Форум» (38800499), ТОВ «Інтергудс ЛЛС» (38800656), ТОВ «Гарант плюс ЛЛС» ( 38800635), ТОВ «Бета Фінанс» (38800677), ТОВ «Маестро Стандарт» (38881819), ТОВ «Рєгал ЛЛС» (38800525), ТОВ «Гестіас компані» (38863742), печатки, банківські картки, чекові книжки вказаних підприємств, оригінали, копії документів, печатки, банківські картки інших підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою або серед засновників, яких відсутній ОСОБА_5 чи ОСОБА_3 або ОСОБА_4; оригінали та копії документів, що посвідчують особу чи надають будь-які права інших осіб, що не мешкають за даною адресою; документи та чорнові записи, що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5; кошти, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т» шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

Установлено, що 30.01.2013 приблизно о 14 год. 40 хв., невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп'ютеру) ТОВ «Агро-СПК».

Після чого, незаконно перерахували з рахунку вказаного товариства № 2600500011265, що відкритий у ПАТ Банк «Контракт» кошти в розмірі 920 000 грн. на рахунок ТОВ «Вотерснаб», що зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 35, № 26007002016017, який відкритий в АТ «Дельта Банк» під приводом оплати за договором від 25.01.2013 № 46/25, який насправді не укладався.

У цей же день, директор ТОВ «Вотерснаб» ОСОБА_6 зняв готівкою з рахунку вказаного товариства кошти у розмірі 914 400 грн.

31.01.2013 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп'ютеру) ПП «МС Груп» та незаконно перевели із рахунку вказаного товариства № 26004013018161, відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» на рахунок ТОВ «Вотерснаб» № 26059013012093, який відкритий ОСОБА_6 в ПАТ «Сбербанк Росії» під приводом оплати за будівельні матеріали, кошти на суму 11 259 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, де може знаходитися комп'ютерне обладнання, за допомогою якого було здійснене несанкціоноване проведення платежів з рахунків потерпілих, носії інформації (оптичні диски, флеш-накопичувачі, дискети тощо), що є засобом скоєння кримінальних правопорушень, а також документи низки «фіктивних» підприємств, реквізити, яких використовуються для несанкціонованого перерахування коштів, а саме: ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» (ЄДРПОУ 38779881), ТОВ «КА-Спецбудтранс» (ЄДРПОУ 38690746), ТОВ «Будмонтажсервіс-Оіл» (ЄДРПОУ 38690725), ТОВ «Оіл-Оранж» (ЄДРПОУ 38536535), ТОВ «Вотерснаб» (37026506), ТОВ «БМБ Груп» (38800640), ТОВ «КЛК Трейд» (38800661), ТОВ «Інтергудс ЛЛС» (38800656), ТОВ «Ферум пакт» (38800504), ТОВ «Фокс Макс» (38800515), ТОВ «Гамма Форум» (38800499), ТОВ «Інтергудс ЛЛС» (38800656), ТОВ «Гарант плюс ЛЛС» ( 38800635), ТОВ «Бета Фінанс» (38800677), ТОВ «Маестро Стандарт» (38881819), ТОВ «Рєгал ЛЛС» (38800525), ТОВ «Гестіас компані» (38863742).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та довідки КП КОР «Північне БТІ» право власності на домоволодіння АДРЕСА_1 зареєстроване в частинах за: 53/100 частин-за ОСОБА_3; 47/100 частин-за ОСОБА_4.

З метою виявлення цих речей і документів, у досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: АДРЕСА_1.

Разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання коштів, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майна, в яке їх було повністю або частково перетворено, відмовити у зв'язку з необґрунтованістю, оскільки слідчим не надано достатніх даних, які б вказували на знаходження даних коштів та майна з часу вчинення кримінального правопорушення у період з 2012 по 2013 роки у вказаному володінні особи.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гуманенка І.О., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Гуманенку І.О., слідчим групи слідчих, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, у домоволодінні, господарських, прибудинкових приміщень та прибудинкової території за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою відшукування та вилучення засобів зв'язку, носіїв інформації (оптичні диски, флеш-накопичувачі, дискети тощо), комп'ютерних системних блоків, ноутбуків, планшетів, реєстраційних документів підприємств, рахунки яких використовувалися для несанкціонованого перерахування коштів з рахунків потерпілих, а саме: ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» (ЄДРПОУ 38779881), ТОВ «КА-Спецбудтранс» (ЄДРПОУ 38690746), ТОВ «Будмонтажсервіс-Оіл» (ЄДРПОУ 38690725), ТОВ «Оіл-Оранж» (ЄДРПОУ 38536535), ТОВ «Вотерснаб» (37026506), ТОВ «БМБ Груп» (38800640), ТОВ «КЛК Трейд» (38800661), ТОВ «Інтергудс ЛЛС» (38800656), ТОВ «Ферум пакт» (38800504), ТОВ «Фокс Макс» (38800515), ТОВ «Гамма Форум» (38800499), ТОВ «Інтергудс ЛЛС» (38800656), ТОВ «Гарант плюс ЛЛС» ( 38800635), ТОВ «Бета Фінанс» (38800677), ТОВ «Маестро Стандарт» (38881819), ТОВ «Рєгал ЛЛС» (38800525), ТОВ «Гестіас компані» (38863742), печатки, банківські картки, чекові книжки вказаних підприємств, оригінали, копії документів, печатки, банківські картки інших підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою або серед засновників, яких відсутній ОСОБА_5 чи ОСОБА_3 або ОСОБА_4; оригінали та копії документів, що посвідчують особу чи надають будь-які права інших осіб, що не мешкають за даною адресою; документи та чорнові записи, що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36606/16-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Гуманенку І.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

29.07.2016