Ухвала суду № 59862114, 23.08.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/9560/16-к

Номер провадження 1-кс/712/4355/16

м. Черкаси 23 серпня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1, начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12016251010006625 від 19.08.2016 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016251010006625 від 19.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «Союз Агрохімтранс» ОСОБА_3, про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «Союз Агрохімтранс» (ЄДРПОУ 39074546) та особисті паспортні дані ОСОБА_4, 15.08.2016 року незаконно відкрили банківські розрахункові рахунки в ПАТ «Кредобанк» - №2605601787868 та 2600101787868 на вказане товариство, після чого маючи доступ до вказаних рахунків, представившись керівником вказаного товариства, проводять незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В звязку з вище викладеним, на даний час виникла необхідність у встановленні місця перебування та проживання особи котра займається шахрайськими діями а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення: відшукання підроблених документів, компютерної техніки, бланків підроблених паспортів громадян України, підроблених печаток та інших предметів які вказують на організацію злочинної діяльності групи осіб, котра займається шахрайськими діями шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та незаконно привласнює грошові кошти підприємств.

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Союз Агрохімтранс» №2605601787868 та 2600101787868, а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час, а також до інформації та відео файлів збережених під час зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах з вказаної картки.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття рахунків №2605601787868 та 2600101787868 в ПАТ «Кредобанк», має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час, а також до інформації та відео файлів збережених під час зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах з вказаної картки.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунках №2605601787868 та 2600101787868 .

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_2 чи за його дорученням оперативним працівникам Київського управління кіберполіції ДКП НП України, з можливістю подальшого вилучення в службових осібПолтавського відділення ПАТ «Кредобанк», офіс якого розташований в м.Полтава по вул.Фрунзе, 21, наступних речей та документів:

- оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків №2605601787868 та 2600101787868 належних ТОВ «Союз Агрохімтранс» (ЄДРПОУ 39074546), а саме: карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта особи та інше;

- роздруківки руху коштів по рахунках №2605601787868 та 2600101787868 належних ТОВ «Союз Агрохімтранс», із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), повних даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- відео та фото файлів з камер спостереження відділення банку, в якому проводилося відкриття рахунків №2605601787868 та 2600101787868 належних ТОВ «Союз Агрохімтранс», на яких зафіксовано особу уповноважену на відкриття вказаних рахунків.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.П. Чепурний