Ухвала суду № 59861268, 18.08.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.08.2016 Справа № 554/6706/16-к

Провадження № 1-кс/554/6477/2016

У Х В А Л А

18 серпня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Ткаченко А.К., за участю слідчого Портного А.А., розглянувши клопотання, винесене старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області Портним А.А. у кримінальному провадженні №12016170000000324 від 02.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, і погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області Айдаєвим Р.З., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12016170000000324 від 02.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Крокус» (ЄДРПОУ 30732448 ), ТОВ «Метпром-Полтава» (ЄДРПОУ 36600850), ТОВ «Техномет» (ЄДРПОУ 30668184), ТОВ «Інтерресурс» (ЄДРПОУ 30486304), упродовж 2015 року, з метою приховування реального об'єму закупівлі та продажу лому чорних металів, внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо обсягів операцій з його реалізації.

Зокрема, встановлено, що ТОВ «Техномет» (ЄДРПОУ 30668184) засновник та директор ОСОБА_3, ТОВ «Інтерресурс» (ЄДРПОУ 30486304) засновник та директор ОСОБА_4 підприємства взаємопов'язані між собою, мають єдину бухгалтерію контроль за господарською діяльністю вказаних суб'єктів, розподіл грошових коштів здійснює ОСОБА_3, проживає АДРЕСА_1, фактичне місце розташування офісного приміщення вказаних підприємств знаходиться за адресою: м. Полтава, пров. Рибальський, 22. Також встановлено, що службові особи ТОВ «Техномет» (ЄДРПОУ 30668184) упродовж 2015 року, з метою приховання реального об'єму закупівлі та продажу лому чорних металів внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо обсягів операцій, а саме податкових декларацій з податку на прибуток підприємства. На підставі офіційного повідомлення ПАТ «Українська Залізниця» встановлено, що у 2015 році підприємства здійснили постачання лому металу загальним об'ємом близько 14 тис. тон згідно даних Української універсальної біржі ціна лому чорного металу у 2015 році становила 2 тис. грн. за тону. У той же час підприємствами задекларовано загальний обсяг операцій за 2015 рік у розмірі 8,1 мл. грн. Отже фактичний обсяг проведених операцій з постачання лому чорних металів занижено майже у чотири рази.

В ході виконання доручення від оперативних працівників УЗЕ в Полтавській області надійшли матеріали про те, що ТОВ «Техномет» та ТОВ «Інтерресурс» здійснює приймання брухту чорних та кольорових металів за наступними адресами: м. Полтава, вул. Ливарна, 5, м. Полтава, вул. Ливарна, 11, м. Полтава, вул. Ковпака, 37, м. Миргород, вул. Раскової, 61, м. Лубни, вул. Петровського (Барвінкова), 5-г, м. Лубни, вул. Деповська, 21, м. Лубни, вул. Черняховского, 7, де може зберігатися чорнова бухгалтерія з реальними обсягами отриманої та відвантаженої сировини, готівкові кошти на закупівлю сировини та лом не облікованого чорного та кольорового металу. Офісне приміщення вказаного підприємства знаходиться за адресою: м. Полтава, пров. Рибальський, 22.

Таким чином, для встановлення всіх обставин справи у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, 5, де за наявною інформацією здійснюється приймання брухту чорних та кольорових металів наступними підприємствами ТОВ «Техномет» (ЄДРПОУ 30668184) засновник та директор ОСОБА_3, ТОВ «Інтерресурс» (ЄДРПОУ 30486304) засновник та директор ОСОБА_4 підприємства взаємопов'язані між собою, мають єдину бухгалтерію контроль за господарською діяльністю вказаних суб'єктів, розподіл грошових коштів здійснює ОСОБА_3, та перебуває чорнова бухгалтерія та підроблені документи що стосуються обігу металобрухту, об'єму закупівлі та продажу, перевезення, готівкові кошти на закупівлю сировини та лом не облікованого чорного та кольорового металу та інші документи які мають значення для встановлення всіх обставин справи.

На підставі викладеного та беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи можуть знаходиться за вказаною адресою та є ймовірність їх знищення, слідчий просив задовольнити вказане клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчим надані пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Згідно ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України.

У матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку. Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

У клопотанні слідчого зазначені об'єктивні підстави для проведення обшуку вказаного в клопотанні володіння, де слідчим планується відшукати та вилучити зазначені речі і документи.

Так, з клопотання вбачається, що дозвіл на проведення обшуку слідчий просить надати у нежитлових приміщеннях, базах, складах, ангарах тощо та на земельних ділянок, які використовує ТОВ «Техномет» (ЄДРПОУ 30668184), ТОВ «Інтерресурс» (ЄДРПОУ 30486304) розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, 5.

У судовому засіданні встановлено, що 02.07.2016 року до ЄРДР внесені відомості за № 12016170000000324 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, та згідно витягу зафіксовані дані про те, що службові особи ПП «Крокус» (ЄДРПОУ 30732448 ), ТОВ «Метпром-Полтава» (ЄДРПОУ 36600850), ТОВ «Техномет» (ЄДРПОУ 30668184), ТОВ «Інтерресурс» (ЄДРПОУ 30486304), упродовж 2015 року, з метою приховування реального об'єму закупівлі та продажу лому чорних металів, внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо обсягів операцій з його реалізації.

До матеріалів клопотання долучено копію податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Техномет» за період 2015 року, копії листа Української універсальної біржі від 01.06.2016 року щодо ціни чорного металу, листа виробничого підрозділу «Полтавська дирекція залізничних перевезень» Регіональна філія «Південна залізниця» від 06.05.2016 року №ДН-4-01/697 щодо перевезення вантажним залізничним транспортом дирекції брухту чорних металів за період з 01.10.2015 року по 21.04.2016 року з додатком-таблицею, з якої вбачається про поставки продукції лому металу в обсязі, який не відповідає задекларованим даним, а також матеріали на виконання доручень слідчого, якими підтверджені вказані відомості.

Отже, у судовому засіданні прокурором наведені вагомі аргументи, які підтверджені матеріалами кримінального провадження, та у своїй сукупності дають достатні підстави вважати, що за місцем знаходження нежитлових приміщеннях, базах, складах, ангарах та на земельних ділянках, які використовує ТОВ «Техномет» (ЄДРПОУ 30668184), ТОВ «Інтерресурс» (ЄДРПОУ 30486304) за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, 5, можуть знаходитись відшукувані речі і документи.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, право приватної спільної часткової власності зареєстроване за ТОВ «Техномет» (ЄДРПОУ 30668184) (частка власності 29/2000), відповідно до договору оренди землі № 542-П від 02.08.2012 року між ПМР та ТОВ «Техномет» є орендарем земельної ділянки загальною площею 9868 кв.м., відповідно до договору оренди землі від 16.07.2012 року між ПМР та ТОВ «Техномет» є орендарем земельної ділянки загальною площею 354 кв.м.

Таким чином, з урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення бухгалтерської документації щодо обігу металобрухту за 2015-2016 р.р. ТОВ «Техномет» (ЄДРПОУ 30668184), ТОВ «Інтерресурс» (ЄДРПОУ 30486304); договорів купівлі, продажу металобрухту (брухту чорних та кольорових металів); чорнових записів, щодо кількості закупленого та реалізованого, металобрухту (брухту чорних та кольорових металів); товаро-транспортних накладних, договорів на перевезення, договорів на зберігання, переробку; виписок по бухгалтерським рахункам, податкових та видаткових накладних, податкових декларації, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації на яких міститься інформація щодо незаконної діяльності; іншої бухгалтерської документації, яка ведеться з метою приховування доходів підприємства і т.д., які можуть мати значення для досудового розслідування.

Також щодо вимоги в частині відшукання і вилучення грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності, про які йдеться у клопотанні, то у даному випадку слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки у даному випадку слідчим не було доведено у судовому засіданні, що такі грошові кошти можуть бути ідентифіковані як такі, що не належить підприємству, не обліковані, та здобуті внаслідок незаконної діяльності. Обґрунтованих доказів з цього приводу до суду не надано, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Портного А.А. про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у всіх нежитлових приміщеннях, базах, складах, ангарах та на земельних ділянках, які використовує ТОВ «Техномет» (ЄДРПОУ 30668184), ТОВ «Інтерресурс» (ЄДРПОУ 30486304), розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, 5, що на праві приватної спільної часткової власності належить ТОВ «Техномет» (ЄДРПОУ 30668184) (частка власності 29/2000); відповідно до договору оренди землі № 542-П від 02.08.2012 року між ПМР та ТОВ «Техномет» останнє є орендарем земельної ділянки загальною площею 9868 кв.м., відповідно до договору оренди землі від 16.07.2012 року між ПМР та ТОВ «Техномет» останнє є орендарем земельної ділянки загальною площею 354 кв.м., з метою відшукання та вилучення, бухгалтерської документації щодо обігу металобрухту за 2015-2016 р.р. ТОВ «Техномет» (ЄДРПОУ 30668184), ТОВ «Інтерресурс» (ЄДРПОУ 30486304); договорів купівлі-продажу металобрухту (брухту чорних та кольорових металів); чорнових записів щодо кількості закупленого та реалізованого, металобрухту (брухту чорних та кольорових металів); товаро-транспортних накладних, договорів на перевезення, договорів на зберігання, переробку; виписок по бухгалтерським рахункам, податкових та видаткових накладних, податкових декларацій, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, на яких міститься інформація щодо незаконної діяльності; іншої бухгалтерської документації, яка ведеться з метою приховування доходів підприємства; бухгалтерської документації інших підприємств, які взаємопов'язані, з метою приховування фактичних обсягів операцій з металобрухтом, печаток, штампів, бланків, виявлення підроблених документів, необлікованого лому чорних та кольорових металів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Кулешова