Ухвала суду № 59860885, 18.08.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.08.2016 Справа № 554/6747/16-к

Провадження №1-кс/554/6490/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 серпня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі судового засідання Ткаченко А.К., за участю слідчого Новосядлого А.В., розглянувши клопотання, винесене слідчим відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170000000387 від 10.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, і погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015170000000387 від 10.08.2016 року за ч. 1 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «Полтавський олійноекстракційний завод-КернелГруп» зловживаючи службовим становищем, діючи у власних інтересах та на користь третіх осіб протягом 2014 року з метою отримання неправомірної вигоди від службових осіб інших підприємств, з якими ПрАТ «Полтавський олійноекстракційний завод-КернелГруп» укладало угоди на поставку товарів, зазначало завідомо завищену ціну поставки товарів, чим заподіяли збитки на загальну суму 250000 грн.

У клопотанні слідчий вказує, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_3, який для отримання грошової винагороди за надання сприяння при проведенні тендерних закупівель використовував 2 картки, емітовані КБ «Приватбанк»: 1) 4149437709920472 (період 2014-2015); 2) 5168742348217310 (період 2015-2016).

Грошову винагороду за сприяння при проведенні тендерних закупівель на карткові рахунки ОСОБА_3 здійснювали: ТОВ «Українські хімічні технології ЛТД» (код 34426212): 08.12.2014 4 420 грн.; 12.06.2014 3 810 грн.; 11.12.2015 4 292 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 у період скоєння кримінального правопорушення та після нього міг використовувати банківські розрахункові рахунки № 4149437709920472 (період 2014-2015)та № 5168742348217310 (період 2015-2016), відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригінали юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); оригінали платіжних доручень, документи та інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що зберігаються в приміщенні вказаної фінансової установи за адресою: 49094, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50.

У інший спосіб, окрім вилучення їх оригіналів та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

Враховуючи вищевказане, із метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що оригінали документів по розрахункових рахунках (у тому числі депозитних) ОСОБА_3, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), за адресою: 49094, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, слідчий вважав необхідним отримати дозвіл для тимчасового доступу до таких документів, які становлять банківську таємницю та здійснити їх вилучення.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 10.08.2016 року до ЄРДР внесені відомості за № 12015170000000387 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, та згідно фабули витягу зазначені відомості про те, що службові особи ПрАТ «Полтавський олійно-екстракційний завод-Кернел Груп» зловживаючи службовим становищем, діючи у власних інтересах та на користь третіх осіб протягом 2014 року з метою отримання неправомірної вигоди від службових осіб інших підприємств, з якими ПрАТ «Полтавський олійно-екстракційний завод-Кернел Груп» укладало угоди на поставку товарів, зазначало завідомо завищену ціну поставки товарів, чим заподіяли збитки на загальну суму 250000 грн.

До клопотання долучено також заяву про вчинення кримінального правопорушення ПАТ «Полтавський олійно-екстракційний завод Кернел груп» від 09.08.2016 року, копію листа від 12.08.2016 року №4907, копію наказу про особовий склад №304-к від 01.09.2011, згідно якого ОСОБА_3 з 01.09.2011 переведено з посади менеджера з постачання (відділ виробничих закупок) на посаду старшого менеджера з постачання (відділ виробничих закупок), копію посадової інструкції старшого менеджера з постачання, а також копію протоколу допиту свідка ОСОБА_3, який відмовився від надання показань на підставі ст.63 Конституції України.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення банківських розрахункових рахунків № 4149437709920472 (період 2014-2015)та № 5168742348217310 (період 2015-2016), відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахункам, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «ОСОБА_5» (МФО 305299), розташованому за адресою: вул.Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, а саме до оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків (у тому числі депозитних) на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого та проживаючого за адресою: вул. ОСОБА_6 (Петровського), 31, кв. 198, м. Полтави, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2014 року по 15.08.2016, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 15.08.2016 року, платіжних доручень з 01.01.2014 року по 15.08.2016 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2014 року по 15.08.2016 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 15.08.2016 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по банківським рахункам ОСОБА_3, зокрема № 4149437709920472 та № 5168742348217310 (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2014 року до 15.08.2016 року із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова