Ухвала суду № 59860459, 22.08.2016, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/6307/16-к

У Х В А Л А

22.08.2016 року. слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170090002910 від 19.07.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчий вказав, що до Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області 18.07.2016 надійшла заява від директора ТОВ «Крем-Буд» ОСОБА_3 про неправомірні дії посадових осіб та працівників ТОВ «Бест Фінанс» і ТОВ «Абба Інвест» під час здійснення перереєстрації обєктів нерухомого майна (обєктів незавершеного будівництва), які розташовані за адресами: м. Кременчук, вул. Київська, 59-а та м. Кременчук, квт. 278, 27.

За даним фактом слідчим СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 19.07.2016 внесено відповідні відомості до ЄРДР за №12016170090002910 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту представник потерпілого-юридичної особи ТОВ «Крем-Буд» ОСОБА_4 повідомив: «07 вересня 2015 року Державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України були проведені електронні торги, на які був виставлений лот №93336 обєкт незавершеного будівництва багатоповерховий житловий будинок, що розташоване за адресою:39600, м. Кременчук, квартал 278, буд. 27, за стартовою ціною 55417 грн. 00 коп. та лот №93339 обєкт незавершеного будівництва багатоповерхового будинку, розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, буд. 59А, за стартовою ціною 37500 грн. 00 коп., що раніше належали МКП «Граніт» (код ЄДРПОУ 13929536). За результатами електронних торгів, ТОВ «КРЕМ-БУД» (код ЄДРПОУ 39951588), стало переможцем. Найвища цінова пропозиція - 100304,77 грн. по лоту №93336 та 67875 грн. 00 коп. по лоту №93339. На підставі даного факту був складений протокол №113717, №113716 проведення електронних торгів від 07.09.2015, проведена оплата в повному обсязі на розрахунковий рахунок Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України та зареєстровано право власності на обєкт незавершеного будівництва багатоповерхового житлового будинку, за адресою: 39600, м. Кременчук, квартал 278, буд. 27 та обєкт незавершеного будівництва багатоповерхового будинку, за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, буд. 59А (надалі за текстом «обєкти»). Свідоцтво про право власності на обєкт незавершеного будівництва №3257 від 06.10.2015р., посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №45130918 від 06.10.2015р. Реєстраційний номер обєкта нерухомого майна №742792753104 та Свідоцтво про право власності на обєкт незавершеного будівництва №3259 від 06.10.2015р., посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №45133419 від 06.10.2015р. Реєстраційний номер обєкта нерухомого майна №742839453104. Власник ТОВ «КРЕМ-БУД» в особі директора ОСОБА_6. Проте 09.06.2016 року, коли я в котрий раз прибув на обєкт за адресою: м. Кременчук, квартал 278, буд. 27, побачив, що на ньому ведуться будівельні роботи не встановленими особами. На паркані розміщено паспорт обєкта в якому вказано: замовник будівництва МКП «Граніт», виконавець будівельних робіт ПП «Грандбуд». На поставлені питання, «прораб» відповів, що головний на даному обєкті ОСОБА_7, який в свою чергу є одним із засновників та директором МКП «Граніт (код ЄДРПОУ 13929536). Відразу були зроблені запити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з одержаних запитів зясувалося, що 25.04.2016 було зареєстровано право власності на обєкт незавершеного будівництво багатоповерхового житлового будинку , за адресою: 39600, м. Кременчук, квартал 278, буд. 27, реєстраційний номер обєкта - 742792753104 та на обєкт незавершеного будівництва-багатоповерховий житловий будинок за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 59А. Право власності на дані обєкти зареєстровано на ТОВ «АББА ІНВЕСТ», засновником та директором якого є ОСОБА_7. Право власності зареєстровано на підставі акта прийому-передачі та протоколу загальних зборів між ТОВ «БЕСТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39857656) та ТОВ «АББА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40277994). В телефонній розмові представник реєстраційної служби Кременчуцького МУЮ, повідомила, що 04.04.2016р. ТОВ «КРЕМ-БУД» (код ЄДРПОУ - 39951588) в особі директора ОСОБА_6 передало дані обєкти згідно протоколу загальних зборів та акту прийому-передачі дані обєкти ТОВ «БЕСТ ФІНАНС», а ТОВ «БЕСТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ -39857656), в свою чергу 11.04.2016року передало дані обєкти ТОВ «АББА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ - 40277994). Повідомляю, Вам, що вищевказані документи не підписувались директором і засновником ТОВ «КРЕМ-БУД» (код ЄДРПОУ - 39951588) та дії по відчуженню даних обєктів не виконувались, не керівник, не засновник ТОВ «БЕСТ ФІНАСНС» та ТОВ «АББА ІНВЕСТ», мені не знайомі. Оригінал Свідоцтв на право власності та витяги на обєкти з реєстраційним №742792753104 та №742839453104, знаходяться у власника і ніколи, і нікому не надавалися».

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №64406467 на обєкт нерухомого майна «незавершене будівництво, багатоповерховий житловий будинок, обєкт житлової нерухомості», розташований за адресою м. Кременчук, квт. 278, 27, 06.10.2015 зареєстровано право власності за ТОВ «Крем-буд» приватним нотаріусом ОСОБА_5 В подальшому, 04.04.2016, право власності на вказаний обєкт нерухомості перереєстровано за ТОВ «Бест-Фінанс» на підставі наступних документів: «акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 01.04.2016, видавник: ТОВ «Крем-Буд» та ТОВ «Бест Фінанс»; Протокол учасників ТОВ «Крем-Буд», серія та номер: 1, виданий 28.03.2016, видавник ТОВ «Крем-Буд»; протокол загальних зборів учасників ТОВ, серія та номер: 30/03/2016, виданий 30.03.2016, видавник ТОА «Бест Фінанси»». В подальшому, 25.04.2015, право власності на вказаний обєкт нерухомого майна перереєстровано за ТОВ «Абба Інвест» на підставі наступних документів: «акт прийому-передачі нерухомого майна, серія та номер: -, виданий 11.04.2016, видавник: укладений між ТОВ «Бест Фінанс» та ТОВ «Абба Інвест»; протокол загальних зборів, серія та номер: -, виданий 08.04.2016, видавник ТОВ «Абба Інвест»; протокол загальних зборів, серія та номер: -, виданий 07.04.2016, видавник ТОВ «Бест-Фінанс»». 22.06.2016 право власності на вказаний обєкт нерухомого майна перереєстровано за гр. ОСОБА_7 на підставі наступних документів: «акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: -, виданий 15.06.2016, видавник: укладений між ТОВ «Абба Інвест» та ОСОБА_7, протокол, серія та номер: -, виданий 15.06.2016, видавник ТОВ «Абба Інвест»».

Під час досудового слідства представником ТОВ «Крем-Буд» надано копію Свідоцтва №3257 від 06.10.2015 про право власності на нерухоме майно - обєкт незавершеного будівництвабагатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою м. Кременчук, квт. 278, 27 та ОСОБА_1 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер витягу 45130918) про право власності на зазначене нерухоме майно.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей, вказаних у Свідоцтві №3257 від 06.10.2015 обєкт незавершеного будівництва багатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою м. Кременчук, квт. 278, 27 придбано ТОВ «Крем-Буд» за 100304, 77 грн, що раніше належав МКП «Граніт».

09.08.2016 під час огляду місця події встановлено, що на обєкті незавершеного будівництва багатоповерхового житлового будинку, розташованого за адресою: м. Кременчук, квт. 278, 27 проводяться будівельно-монтажні роботи та на вказаному обєкті будівництва розміщено паспорт обєкта наступного змісту: «Паспорт обєкта. Багатоповерховий житловий будинок №27 з вбудованими адміністративно-торговими приміщеннями в ІІІ плініровочному районі мікрорайона №278 в м. Кременчук. Замовник: МКП «Граніт» тел. 74-05-20. Генеральний підрядник: ПП «Грандбуд» тел. 79-81-57 ліцензія АВ №595822, директор: ОСОБА_7 Проектна організація: ПП «Міськбудпроект». Технічний нагляд: ОСОБА_8. Загальна площа: 7500 м2. Дозвіл на початок будівництва №9Ж-08 від 09.06.2008р. Початок будівництва: ІІ квартал 2016р. Закінчення будівництва: ІV квартал 2017р.»

В подальшому, під час досудового слідства встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №65579929 на обєкт нерухомого майна «незавершене будівництво, багатоповерховий житловий будинок, обєкт житлової нерухомості» розташований за адресою м. Кременчук, вул. Київська, 59-а. право власності 22.06.2016 перереєстроване за ОСОБА_7 на підставі наступних документів: «акт прийому передачі нерухомого майна, серія та номер: -, виданий 15.06.2016, видавник: укладений між ТОВ «Абба Інвест» та ОСОБА_7; протокол, серія та номер: -, виданий 15.06.2016, видавник ТОВ «Абба Інвест».

Під час досудового слідства представником ТОВ «Крем-Буд» надано копію Свідоцтва №3259 від 06.10.2015 про право власності на нерухоме майно -обєкт незавершеного будівництвабагатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою м. Кременчук, вул. Київська, 59-а та ОСОБА_1 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер витягу 45133418) про право власності на зазначене нерухоме майно.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей, вказаних у Свідоцтві №3259 від 06.10.2015 обєкт незавершеного будівництва багатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою м. Кременчук, вул. Київська, 59-а придбано ТОВ «Крем-Буд» за 68875, 00 грн, що раніше належав МКП «Граніт».

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей, вказаних у ЄДРПОУ директором та засновником МКП «Граніт» являється ОСОБА_7, директором ТОВ «Абба Інвест» являється гр. ОСОБА_7, засновником і директором ПП «Грандбуд-К» являється гр. ОСОБА_7

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: встановлення правомірності винесення змін щодо права власності на обєкти нерухомого майна - обєкти незавершеного будівництва-багатоповерхові житлові будинки, розташовані за адресами м. Кременчук, квт. 278, 27, м. Кременчук, вул. Київська, 59-а та проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка виконала підписи в документах, на підставі яких внесено зміни щодо права власності на обєкти нерухомого майна - обєкти незавершеного будівництва-багатоповерхові житлові будинки, розташовані за адресами м. Кременчук, квт. 278, 27, м. Кременчук, вул. Київська, 59-а, необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Кременчуцького міського управління юстиції, а саме: реєстраційної справи обєктів нерухомого майна - обєкт незавершеного будівництва-багатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, 278 квартал, будинок 27, на земельній ділянці площею 4136 кв.м., наданій для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими адміністративно-торговими приміщеннями, кадастровий номер 5310436100:04:003:0273 та обєкт незавершеного будівництва-багатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, будинок 59-а, на земельній ділянці площею 2460 кв.м., наданій для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими адміністративними приміщеннями не першому поверсі, кадастровий номер 5310436100:03:003:0172,

У звязку з доведеною ініціатором клопотання загрозою зміни чи знищення інформації, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень частини 2 статті 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.

Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 до оригіналів документів, що знаходяться у реєстраційних справах обєктів нерухомого майна - обєкт незавершеного будівництва-багатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, 278 квартал, будинок 27, на земельній ділянці площею 4136 кв.м., наданій для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими адміністративно-торговими приміщеннями, кадастровий номер 5310436100:04:003:0273 та обєкт незавершеного будівництва-багатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, будинок 59-а, на земельній ділянці площею 2460 кв.м., наданій для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими адміністративними приміщеннями не першому поверсі, кадастровий номер 5310436100:03:003:0172, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: встановлення правомірності винесення змін щодо права власності на обєкти нерухомого майна - обєкти незавершеного будівництва-багатоповерхові житлові будинки, розташовані за адресами м. Кременчук, квт. 278, 27, м. Кременчук, вул. Київська, 59-а, та проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка виконала підписи в документах, на підставі яких внесено зміни щодо права власності на обєкти нерухомого майна - обєкти незавершеного будівництва-багатоповерхові житлові будинки, розташовані за адресами м. Кременчук, квт. 278, 27 та м. Кременчук, вул. Київська, 59-а, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Кременчуцького міського управління юстиції, розташованому за адресою: м. Кременчук, вул. І. Сердюка (вул. Жовтнева), 27.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22.09.2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :