Ухвала суду № 59859683, 22.08.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/9005/16-к

1-кс/357/2387/16

У Х В А Л А

22 серпня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі Древаль В. В.., за участю сторони кримінального провадження слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12016110030002908 від 11.06.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.15 ч.2, ст.190 ч.3 КК України - про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Мегабуд» зареєстрованого та розташованого за адресою: Київська область, Миронівський район, с. Владиславка, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Варенка Д. А.

В С Т А Н О В И В:

10.06.16 до Білоцерківського відділу поліції надійшла заява комерційного директора ТОВ «Антонівський мясокомбінат» ОСОБА_2, про те що о 14 годині 09.06.16 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронної обчислювальної техніки (шахрайство) з розрахункового рахунку ТОВ «Антонівський мясокомбінат» №26000010271882 відкритому в ПАТ «Банк Восток» перерахувала кошти в сумі 323 986,49 гривень на рахунок №26006053142711 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» який належить ТОВ «Мегабуд» (код 35927352), чим спричинено ТОВ «Антонівський мясокомбінат» матеріальні збитки на вказану суму.

З 11.06.16 слідчим відділом Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016110030002908, відомості про яке внесено до ЄРДР 11.06.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Антонівський мясокомбінат» в своїй господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок № 26000010271882 відкритий у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123).

09.06.16 працівниками ТОВ «Антонівський мясокомбінат» виявлено що з розрахункового рахунку №26000010271882 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронної обчислювальної техніки несанкціановано здійснила перерахування двома платежами: 5728,00 гривень із зазначенням призначення платежу «оплата за строй матеріали по договору 14-16 від 07.06.16р» та 318258,49 гривень із зазначенням призначення платежу «оплата за строй матеріали по договору 15-17 від 07.06.16р» на розрахунковий рахунок №26006053142711 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842) що використовується та належить ТОВ «Мегабуд» ідентифікаційний номер: 35927352.

Допитаний в якості представника потерпілого комерційний директор ТОВ «Антонівський мясокомбінат» ОСОБА_3 додав, що ТОВ «Антонівський мясокомбінат» з ТОВ «Мегабуд» жодних господарських відносин не здійснює та не здійснювало, жодного разу не вело жодних переговорів і взагалі не було відоме до тепер. Вказані відомості в призначенні платежу «оплата за строй матеріали по договору 14-16 від 07.06.16р» та «оплата за строй матеріали по договору 15-17 від 07.06.16р» при перерахунку коштів не відповідають дійсності, жодні будівельні матеріали та інщі будь-які товари чи послуги ТОВ «Антонівський мясокомбінат» у ТОВ «Мегабуд» не замовляло та не купувало, жодних договорів не оформляло та не укладало.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.06.2016 року та платіжних відомостей від 09.06.2016 року встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Мегабуд», ідентифікаційний номер: 35927352, розташоване за адресою: Київська область, Миронівський район, с. Владиславка, вул. Леніна, буд. 235, та володіє розрахунковим рахунком №26006053142711 відкритим в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842).

05.08.16 до ТОВ «Мегабуд» на підставі ст.93 КПК України направлено запит на отримання інформації та оригіналів та копій документів щодо наявних господарських операцій ТОВ «Мегабуд» із ТОВ «Антонівський мясокомбінат» в 2016 році на суму 323 986,49 гривень, які необхідні для обєктивного та всебічного дослідження обставин кримінального провадження при досліджені в ході судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи.

18.08.16 до СВ Білоцерківського ВП надійшов поштою лист від 11.08.16 за №08 представника за довіреністю адвоката ОСОБА_4 без інформації що запитувалась, із копіями документів, щодо наявних господарських операцій ТОВ «Мегабуд» із ТОВ «Антонівський мясокомбінат» в 2016 році на суму 323 986,49 гривень, які неможливо дослідити в ході

В разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути можливості для їх знищення або переховування, слідчий просив отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналів документів, а саме:

1. Договору купівлі-продажу від 06.06.2016 року за №09, укладеного ТОВ «Мегабуд» із ТОВ «Антонівський мясокомбінат»;

2. Специфікацію №1 до договору купівлі-продажу від 06.06.2016 року за №09, укладеного ТОВ «Мегабуд» із ТОВ «Антонівський мясокомбінат»;

3. Рахунку фактури №РФ-0000011 від 09.06.16 постачальника ТОВ «Мегабуд» на суму 323605,74 гривень;

4. Видаткову накладну № РН-0000011 від 09.06.16 постачальника ТОВ «Мегабуд» на суму 323605,74 гривень;

5. Документів що підтверджують надходження та наявності у ТОВ «Мегабуд» в червні 2016 року насіння соняху Сержіо ШТ (гібрид 1 покоління, урожай 2015 року, країна походження Україна, в кількості 109 посів. один.), які згідно видаткової накладної РН-0000011 від 09.06.16 ТОВ «Мегабуд» реалізувало ТОВ «Антонівський мясокомбінат»;

6. Рішення засновників ТОВ «Мегабуд» про призначення директора ОСОБА_5 та звільнення директора ОСОБА_5;

7. Заяви ОСОБА_5 про призначення його директором ТОВ «Мегабуд» та заяви про звільнення його із посади директора ТОВ «Мегабуд»;

8. Зразків (відтисків) круглої печатки ТОВ «Мегабуд» (код 35927352) в кількості 20 штук;

9. Завіреної належним чином копії статуту ТОВ «Мегабуд» в чинній редакції 2016 року;

10. Завіреної належним чином копії довідки про відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Мегабуд», штатного розпису ТОВ «Мегабуд» за 2016 рік, накази (рішення) на призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ «Мегабуд»;

Вказані документи зберігаються в ТОВ «Мегабуд» зареєстрованого та розташованого за адресою: Київська область, Миронівський район, с. Владиславка, які мають значення для повного, всебічного і обєктивного дослідження обставин справи, потребують експертного дослідження при проведенні судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах.

З метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи та відомості в них, розгляд даного клопотання слідчий просив провести без участі представників ТОВ «Мегабуд».

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Мегабуд» зареєстрованого та розташованого за адресою: Київська область, Миронівський район, с. Владиславка, та проведення виїмки в оригіналах наступних документів, а саме:

Договору купівлі-продажу від 06.06.2016 року за №09, укладеного між ТОВ «Мегабуд» та ТОВ «Антонівський мясокомбінат»;

Специфікацію №1 до договору купівлі-продажу від 06.06.2016 року за №09, укладеного між ТОВ «Мегабуд» та ТОВ «Антонівський мясокомбінат»;

Рахунку фактури №РФ-0000011 від 09.06.16 постачальника ТОВ «Мегабуд» на суму 323605,74 гривень;

Видаткову накладну № РН-0000011 від 09.06.16 постачальника ТОВ «Мегабуд» на суму 323605,74 гривень;

Документів що підтверджують надходження та наявності у ТОВ «Мегабуд» в червні 2016 року насіння соняху Сержіо ШТ (гібрид 1 покоління, урожай 2015 року, країна походження Україна, в кількості 109 посів. один.), які згідно видаткової накладної РН-0000011 від 09.06.16 ТОВ «Мегабуд» реалізувало ТОВ «Антонівський мясокомбінат»;

Рішення засновників ТОВ «Мегабуд» про призначення директора ОСОБА_5 та звільнення директора ОСОБА_5;

Заяви ОСОБА_5 про призначення його директором ТОВ «Мегабуд» та заяви про звільнення його із посади директора ТОВ «Мегабуд»;

Зразків (відтисків) круглої печатки ТОВ «Мегабуд» (код 35927352) в кількості 20 штук;

Завіреної належним чином копії статуту ТОВ «Мегабуд» в чинній редакції 2016 року;

Завіреної належним чином копії довідки про відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Мегабуд», штатного розпису ТОВ «Мегабуд» за 2016 рік, накази (рішення) на призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ «Мегабуд»;

Копії вищевказаних документів залишити у ТОВ «Мегабуд».

Строк дії ували не перевищує 22 вересня 2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6