Ухвала суду № 59858921, 23.08.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/10185/16-к

Провадження № 1-кс/161/3491/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 серпня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області Ліпка О.П., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Максимчука А.В., секретаря Куденчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Максимчука А.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Максимчук А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Агро-Січ» (код 36280539, Львівська область, Стрийський район, с. Угерсько, вул. І.Франка, 6), що стосуються господарських відносин проведених з ТОВ «Реал Авто НВ» (код 39056422, м. Миколаїв, Заводський район, вул. Морехідна, 1А), за період з 01.01.2016 по 01.08.2016 року з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, розрахунки вартості виконаних робіт, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, розрахунково - платіжні відомості, штатні розклади, відомості про виплату заробітної плати, видаткові касові ордери, табелі обліку використання робочого часу, заяви на прийом на роботу працівників, накази про призначення (звільнення) працівників на посади, накази про відрядження працівників, накази про надання працівникам відпусток, трудові книжки, трудові договори (контракти), документи щодо реєстрації транспортних засобів.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32016030000000036 від 27.05.2016, відносно службових осіб ТОВ «Реал авто НВ», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, проведення відповідних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ «Агро-Січ» (код 36280539, Львівська область, Стрийський район, с. Угерсько, вул. І.Франка, 6).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Максимчуку А.В. або старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ Хомичу Дмитру Олеговичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих Петруку Сергію Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Агро-Січ» (код 36280539, Львівська область, Стрийський район, с. Угерсько, вул. І.Франка, 6), що стосуються господарських відносин проведених з ТОВ «Реал Авто НВ» (код 39056422, м. Миколаїв, Заводський район, вул. Морехідна, 1А), за період з 01.01.2016 по 01.08.2016 року з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, розрахунки вартості виконаних робіт, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, розрахунково - платіжні відомості, штатні розклади, відомості про виплату заробітної плати, видаткові касові ордери, табелі обліку використання робочого часу, заяви на прийом на роботу працівників, накази про призначення (звільнення) працівників на посади, накази про відрядження працівників, накази про надання працівникам відпусток, трудові книжки, трудові договори (контракти), документи щодо реєстрації транспортних засобів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк