Ухвала суду № 59856423, 19.08.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6059/16-к

1-кс/405/2019/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Ювшина В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ГУНП в Кіровоградській області Ювшина В.В., у кримінальному провадженні за № 42013120010000150 від 30.08.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та якими володіє КС «Шанс», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25966241, місцезнаходження юридичної особи: 25006, АДРЕСА_1, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013120010000150 від 30.08.2013 по факту заволодіння коштами КС «Шанс» та підробки кредитних договорів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишні працівники кредитної спілки «Шанс» ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 заволоділи коштами зазначеної фінансової установи.

12.08.2016 допитана як представник потерпілого ОСОБА_3 у своїх показаннях вказала, що в кредитній спілці зберігся один системний блок яким користувалась ОСОБА_1 на якому знаходиться база даних 1С по якій можна відслідити всі дії по тому чи іншому договору в тому числі по тих договорах, які були підроблені. Так, перші договори укладені на підставних осіб в паперовому варіанті не збереглись проте в базі даних вони є в електронному вигляді. Під час оформлення кредитного договору повинні були складатись такі документи як заява про вступ до кредитної спілки, заява-анкета на отримання кредиту, заява на отримання кредиту, рішення про надання кредиту кредитним комітетом і лише після цього укладався кредитний договір за яким особа отримувала в касі кредитної спілки грошові кошти про що вона розписувалась в касовому ордері. Крім того, особа надавала копію паспорту, ідентифікаційного коду та довідку про доходи. У випадку надання кредиту в сумі більше 5 тис. грн. укладався договір поруки або договір застави, останній засвідчувався нотаріально. Також, ОСОБА_4 долучила списки за якими незаконного отримувались грошові кошти. З її слів деякі договори та видаткові касові ордери знаходяться в кредитній спілці, а саме:

- касові ордери за якими ОСОБА_5 отримував грошові кошти відповідно до договорів КСНП-0000872 від 29.12.2006, КСНП-0000888 від 29.12.2006, КСНП-0000890 від 29.12.2006, АНП-0000605 від 20.09.2007, АНП-0000643 від 25.09.2007 та 00000570/07 від 15.09.07;

- договори та касові ордери АНП-00000850 від 06.12.2007, АНП-00000903 від 26.12.2007, АНП-00000202 від 31.03.2008, АНП-00000203 від 31.03.2008, АНП-00000205 від 31.03.2008, АНП-00000393 від 30.06.2008, АНП-00000395 від 30.06.2008, АНП-00000396 від 30.06.2008, АНП-00000397 від 30.06.2008, АНП-00000721 від 12.12.2008, АНП-00000731 від 19.12.2008, АНП-00000743 від 25.12.2008, АНП-00000748 від 26.12.2008, АНП-00000749 від 26.12.2008, АНП-00000754 від 26.12.2008, АНП-00000760 від 27.12.2008, АНП-00000764 від 27.12.2008 та АНП-00000767 від 27.12.2008 за якими ОСОБА_6 отримувала грошові кошти;

- договори АНП-00000653 від 27.09.2007, АНП-00000735 від 18.10.2007, АНП-00000808 від 27.11.07, АНП-00000809 від 27.11.2007, АНП-00000949 від 31.12.2007, АНП-00000950 від 31.12.2007, АНП-00000081 від 16.02.2008, АНП-00000207 від 31.03.2008, АНП-00000208 від 31.03.2008, АНП-00000209 від 31.03.2008, АНП-00000210 від 31.03.2008, АНП-00000214 від 31.03.2008, АНП-00000215 від 31.03.2008, АНП-00000274 від 27.05.2008, АНП-00000343 від 25.06.2008, АНП-00000357 від 26.06.2008, АНП-00000358 від 26.06.2008, АНП-00000359 від 26.06.2008, АНП-00000360 від 27.06.2008, АНП-00000380 від 27.06.2008, АНП-00000379 від 27.06.2008, АНП-00000381 від 27.06.2008, АНП-00000383 від 28.06.2008, АНП-00000384 від 30.06.2008, АНП-00000385 від 30.06.2008, АНП-00000387 від 30.06.08, АНП-00000388 від 30.06.2008, АНП-00000390 від 30.06.2008, АНП-00000560 від 20.09.2008, АНП-00000561 від 22.09.2008, АНП-00000578 від 24.09.2008, АНП-00000598 від 24.09.2008, АНП-00000588 від 26.09.2008, АНП-00000599 від 26.09.2008, АНП-00000616 від 29.09.2008, АНП-00000623 від 30.09.2008, АНП-00000627 від 30.09.2008, АНП-00000679 від 29.10.2008, АНП-00000684 від 31.10.2008, АНП-00000685 від 31.10.2008, АНП-00000690 від 31.10.2008, АНП-00000691 від 31.10.2008, АНП-00000693 від 31.10.2008 та АНП-00000705 від 27.11.2008, а також касові ордери за якими ОСОБА_7 отримувала грошові кошти;

- кредитний договір КСНП-0000878 від 29.12.2006 та касовий ордер за яким ОСОБА_8 отримував грошові кошти, а також касові ордери за договорами КСНП-0000806 від 23.12.2006, КСНП-0000832 від 27.12.2006, КСНП-0000873 від 29.12.2006, КСНП-0000876 від 29.12.2006, КСНП-0000877 від 29.12.2006, КСНП-0000878 від 29.12.2006, КСНП-0000885 від 29.12.2006, КСНП-0000886 від 29.12.2006, КСНП-0000887 від 29.12.2006, КСНП-0000889 від 29.12.2006, КСНП-0000891 від 29.12.2006, КСНП-0000892 від 29.12.2006, КСНП-0000893 від 29.12.2006, КСНП-0000896 від 29.12.2006, АНП-00000410 від 29.06.2007, АНП-00000411 від 29.06.2007, АНП-00000412 від 29.06.2007, АНП-00000413 від 29.06.2007, АНП-00000414 від 29.06.2007, АНП-00000415 від 29.06.2007, АНП-00000417 від 29.06.2007, АНП-00000419 від 30.06.2007, АНП-00000420 від 30.06.2007, АНП-00000424 від 30.06.2007, АНП-00000429 від 30.06.2007, АНП-00000430 від 30.06.2007, АНП-00000431 від 30.06.2007, АНП-00000433 від 30.06.2007, АНП-00000434 від 30.06.2007, АНП-00000435 від 30.06.2007, АНП-00000436 від 30.06.2007, АНП-00000437 від 30.06.2007, АНП-00000554 від 14.09.2007, АНП-00000614 від 21.09.2007, АНП-00000618 від 21.09.2007, АНП-00000641 від 27.09.2007, АНП-00000642 від 27.09.2007, АНП-00000644 від 27.09.2007 та АНП-00000651 від 27.09.2007;

- кредитні договори 00000364/08 від 27.06.2008, 00000366/08 від 27.06.2008, 00000365/08 від 27.06.2008 та 00000198/08 від 31.03.2008, а також касові ордери за якими ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 отримували грошові кошти відповідно.

У кредитній спілці «Шанс», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25966241, місцезнаходження юридичної особи: 25006, АДРЕСА_1, зберігаються документи в паперовому та електронному вигляді, які стосуються факту отримання грошових коштів кредитної спілки «Шанс» ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12

З метою виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до документів, які стосуються факту отримання грошових коштів кредитної спілки «Шанс» ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12. Вказані документи необхідні також для підтвердження або спростування факту отримання грошових коштів вказаними особами, що надасть змогу правильно кваліфікувати дії працівників КС «Шанс».

З посиланням на викладені обставини слідчим обґрунтовується у клопотанні необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013120010000150 від 30.08.2013 по факту заволодіння коштами КС «Шанс» та підробки кредитних договорів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Речі і документи до яких просить надати доступ слідчий перебувають у володінні КС «Шанс», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25966241, місцезнаходження юридичної особи: 25006, АДРЕСА_1, що підтверджується протоколом допиту представника потерпілого від 12.08.2016 року (а.с. 17-19).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні КС «Шанс», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення вказаних в клопотанні речей і документів.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ГУНП в Кіровоградській області Ювшина В.В., у кримінальному провадженні за № 42013120010000150 від 30.08.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому ГУНП в Кіровоградській області Ювшину В.В. тимчасовий до речей і документів, а саме: до системного блоку яким користувалась ОСОБА_1 на якому знаходиться база даних 1С, а також наступних документів:

- касових ордерів за якими ОСОБА_5 отримував грошові кошти відповідно до договорів КСНП-0000872 від 29.12.2006 року, КСНП-0000888 від 29.12.2006 року, КСНП-0000890 від 29.12.2006 року, АНП-0000605 від 20.09.2007 року, АНП-0000643 від 25.09.2007 року та 00000570/07 від 15.09.07 року;

- договорів та касових ордерів АНП-00000850 від 06.12.2007, АНП-00000903 від 26.12.2007, АНП-00000202 від 31.03.2008, АНП-00000203 від 31.03.2008, АНП-00000205 від 31.03.2008, АНП-00000393 від 30.06.2008, АНП-00000395 від 30.06.2008, АНП-00000396 від 30.06.2008, АНП-00000397 від 30.06.2008, АНП-00000721 від 12.12.2008, АНП-00000731 від 19.12.2008, АНП-00000743 від 25.12.2008, АНП-00000748 від 26.12.2008, АНП-00000749 від 26.12.2008, АНП-00000754 від 26.12.2008, АНП-00000760 від 27.12.2008, АНП-00000764 від 27.12.2008 та АНП-00000767 від 27.12.2008 за якими ОСОБА_6 отримувала грошові кошти;

- договорів АНП-00000653 від 27.09.2007, АНП-00000735 від 18.10.2007, АНП-00000808 від 27.11.07, АНП-00000809 від 27.11.2007, АНП-00000949 від 31.12.2007, АНП-00000950 від 31.12.2007, АНП-00000081 від 16.02.2008, АНП-00000207 від 31.03.2008, АНП-00000208 від 31.03.2008, АНП-00000209 від 31.03.2008, АНП-00000210 від 31.03.2008, АНП-00000214 від 31.03.2008, АНП-00000215 від 31.03.2008, АНП-00000274 від 27.05.2008, АНП-00000343 від 25.06.2008, АНП-00000357 від 26.06.2008, АНП-00000358 від 26.06.2008, АНП-00000359 від 26.06.2008, АНП-00000360 від 27.06.2008, АНП-00000380 від 27.06.2008, АНП-00000379 від 27.06.2008, АНП-00000381 від 27.06.2008, АНП-00000383 від 28.06.2008, АНП-00000384 від 30.06.2008, АНП-00000385 від 30.06.2008, АНП-00000387 від 30.06.08, АНП-00000388 від 30.06.2008, АНП-00000390 від 30.06.2008, АНП-00000560 від 20.09.2008, АНП-00000561 від 22.09.2008, АНП-00000578 від 24.09.2008, АНП-00000598 від 24.09.2008, АНП-00000588 від 26.09.2008, АНП-00000599 від 26.09.2008, АНП-00000616 від 29.09.2008, АНП-00000623 від 30.09.2008, АНП-00000627 від 30.09.2008, АНП-00000679 від 29.10.2008, АНП-00000684 від 31.10.2008, АНП-00000685 від 31.10.2008, АНП-00000690 від 31.10.2008, АНП-00000691 від 31.10.2008, АНП-00000693 від 31.10.2008 та АНП-00000705 від 27.11.2008, а також касових ордерів за якими ОСОБА_7 отримувала грошові кошти;

- кредитного договору КСНП-0000878 від 29.12.2006 та касового ордеру за яким ОСОБА_8 отримував грошові кошти, а також касових ордерів за договорами КСНП-0000806 від 23.12.2006, КСНП-0000832 від 27.12.2006, КСНП-0000873 від 29.12.2006, КСНП-0000876 від 29.12.2006, КСНП-0000877 від 29.12.2006, КСНП-0000878 від 29.12.2006, КСНП-0000885 від 29.12.2006, КСНП-0000886 від 29.12.2006, КСНП-0000887 від 29.12.2006, КСНП-0000889 від 29.12.2006, КСНП-0000891 від 29.12.2006, КСНП-0000892 від 29.12.2006, КСНП-0000893 від 29.12.2006, КСНП-0000896 від 29.12.2006, АНП-00000410 від 29.06.2007, АНП-00000411 від 29.06.2007, АНП-00000412 від 29.06.2007, АНП-00000413 від 29.06.2007, АНП-00000414 від 29.06.2007, АНП-00000415 від 29.06.2007, АНП-00000417 від 29.06.2007, АНП-00000419 від 30.06.2007, АНП-00000420 від 30.06.2007, АНП-00000424 від 30.06.2007, АНП-00000429 від 30.06.2007, АНП-00000430 від 30.06.2007, АНП-00000431 від 30.06.2007, АНП-00000433 від 30.06.2007, АНП-00000434 від 30.06.2007, АНП-00000435 від 30.06.2007, АНП-00000436 від 30.06.2007, АНП-00000437 від 30.06.2007, АНП-00000554 від 14.09.2007, АНП-00000614 від 21.09.2007, АНП-00000618 від 21.09.2007, АНП-00000641 від 27.09.2007, АНП-00000642 від 27.09.2007, АНП-00000644 від 27.09.2007 та АНП-00000651 від 27.09.2007;

- кредитних договорів 00000364/08 від 27.06.2008 року, 00000366/08 від 27.06.2008 року, 00000365/08 від 27.06.2008 року та 00000198/08 від 31.03.2008 року, а також касових ордерів за якими ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 отримували грошові кошти відповідно;

- заяв про вступ до кредитної спілки, заяв-анкет на отримання кредиту, заяв на отримання кредиту, рішень про надання кредиту кредитним комітетом, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, довідок про доходи, договорів поруки або договорів застави за вказаними вище договорами, якими володіє КС «Шанс», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25966241, місцезнаходження юридичної особи: 25006, АДРЕСА_1, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 19.09.2016 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко