Ухвала суду № 59854822, 16.08.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11624/16-к

Провадження № 1-кс/201/7067/2016

УХВАЛА

16 серпня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого - слідчого судді Антонюк О.А.

при секретарі - Пухловій О.О.

за участю:

прокурора - Бойка С.М.

захисника - ОСОБА_1

підозрюваної - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 12014040030000229 клопотання старшого слідчого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Кисельова К.П., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури Дніпропетровської області Бойком С.М., про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Дніпро (Дніпропетровська), громадянки України, не судимої, працюючої у відділі пайової участі ДМР, одруженої, маючої на утриманні малолітню дитину, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваної ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що згідно з розпорядженням начальника управління економіки Дніпропетровської міської ради № 61 від 01.02.2011 р. ОСОБА_2 з 01.02.2011 р. по 01.06.2016 р. працювала на посаді начальника відділу розвитку інфраструктури міста фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради.

Відповідно до Положення про відділ нарахування обов'язкових внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, 12.01.2009 року затвердженого начальником управління економіки Дніпропетровської міської ради, відділ забезпечує залучення коштів замовників (забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Дніпропетровська (п. 1.3.);

Розділом ІІ Положення передбачено головні функції відділу:

2.1. Підготовка розрахунків участі замовників (забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

2.2. Укладення договорів про обов'язковий внесок на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Дніпропетровська;

2.3. Організація та забезпечення контролю за надходженням коштів на розвиток інженерної та соціальної інфраструктури.

2.4. Підготовка матеріалів по узгодженню актів вибору земельних ділянок та формулярів погодження місця розташування об'єктів.

2.5. Укладання змін до договорів-зобов'язань та контроль за їх виконанням.

Положенням передбачено, що відділ в процесі виконання покладених на нього завдань має право:

3.1. Взаємодіяти з іншими виконавчими органами міської ради, виконкомами районних у місті рад, підприємствами та організаціями при розгляді питань, що стосуються завдань відділу.

3.2.Одержувати в установленому порядку від виконкомів районних у місті рад, а також безпосередньо від підприємств та організацій відомості та документи з питань, що належать до компетенції відділу.

Розділом IV Положення передбачено, що:

4.1. Відділ нарахування обов'язкових внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури очолює начальник, який призначається на роботу та звільнюється з неї начальником управління економіки.

4.2. Начальник відділу керує діяльністю відділу, сумісно з співробітниками розробляє плани та методи вирішення питань, які відносяться до компетенції відділу, дає доручення, які обов'язкові для всіх працівників відділу.

4.3. Начальник відділу несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

Відповідно до оновленого Положення про відділ розвитку інфраструктури міста фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради, затвердженої наказом фінансово-економічного департаменту № 52 від 23.12.13, відділ розвитку інфраструктури міста фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради є структурним підрозділом фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради і очолюється начальником відділу.

2. Мета і завдання.

2.1. Організація роботи щодо залучення коштів замовників (забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Дніпропетровська.

2.2. Підготовка розрахунків пайової участі замовників (забудовників) на розвиток інфраструктури міста Дніпропетровська.

3. Функції і повноваження:

3.1. Здійснення прийому документів від замовників (забудовників), необхідних для нарахування внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Дніпропетровська.

3.2. Підготовка розрахунків пайової участі замовників (забудовників), необхідних на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Дніпропетровська.

3.3. Підготовка та подання матеріалів з розрахунку внеску на погодження до постійної комісії Дніпропетровської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів.

3.4. Підготовка проектів договорів про внесок на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Дніпропетровська.

3.5. Підготовка проектів змін до укладених договорів-зобов'язань та про внесок на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Дніпропетровська.

3.6. Моніторинг забудовників на офіційному сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України, якими введено об'єкти в експлуатацію.

3.7. Підготовка звернень до забудовників, якими порушено виконання договірних відносин.

3.8. Підготовка необхідних матеріалів по замовниках (забудовниках) якими порушено виконання договірних зобов'язань з пайової участі, та передача їх до департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради для подальшої претензійно-позовної роботи.

3.9. Підготовка проектів рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради з питань, які належать до компетенції відділу.

3.10. Здійснення моніторингу за надходженням коштів пайової участі до спеціального фонду міської бюджету.

Відповідно до посадової інструкції начальника відділу розвитку інфраструктури міста фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради, затвердженого наказом фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради № 16 від 18.02.2011, повноваженнями та основними завданнями начальника є:

4.1. Здійснює координацію та керівництво роботою відділу з усіх питань, передбачених положенням про відділ, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

4.2. Здійснює контроль за виконанням законів України, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та рішень обласної ради, облдержадміністрації, рішень виконкому міської ради, рішень міської ради, розпоряджень і доручень міського голови з питань напряму діяльності відділу.

4.6. Забезпечує моніторинг контрольних документів з напряму діяльності відділу, які надходять до фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради з метою недопущення порушень термінів їх виконання.

4.7. Здійснює керівництво діяльністю відділу у межах делегованих йому директором департаменту повноважень.

4.8. Здійснює організацію та забезпечення виконання покладених на відділ завдань.

4.9. Розподіляє обов'язки між спеціалістами відділу, забезпечує взаємозамінність між працівниками відділу.

4.11. Планує та організовує роботу відділу, вдосконалює методи роботи.

4.12. Готує проекти рішень та розпоряджень за напрямками роботи відділу з питань, що належать до його компетенції;

4.13. Здійснює прийом документів від замовників (забудовників) для нарахування пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Дніпропетровська;

4.18 Організовує і здійснює безпосередній контроль за роботою спеціалістів з питань, що належать до повноважень відділу.

Приписами п. 1, 3, 5 ст. 16, п. 19 ст. 43, п. 5, 7 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування», яких у своїй роботі повинна була дотримуватись ОСОБА_2 встановлено, що:

- органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

- матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

- від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.

- органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

- майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування.

Вимогами ст.ст. 7, 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», яких у своїй роботі також повинна була дотримуватись ОСОБА_2 встановлено, що:

- посадові особи місцевого самоврядування діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування.

Основними обов'язками посадових осіб місцевого самоврядування є:

- додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування; забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування;

- сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків,

- недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

Обіймаючи вказану посаду, ОСОБА_2 у своїй діяльності керувалась Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (у редакції від 07.04.2011), Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положенням про фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради, що затверджене рішенням міської ради № 37/21 від 29.02.2012, Положенням про відділ нарахування обов'язкових внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, 12.01.2009 року затвердженого начальником управління економіки Дніпропетровської міської ради та іншими нормативно-правовими актами.

Таким чином, ОСОБА_2, як начальник відділу розвитку інфраструктури міста фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради, здійснювала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, та згідно з приміткою до ст. 364 КК України була службовою особою.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону.

Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.

Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати: 1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд; 2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових будинків.

Відповідно до ч.ч. 6, 8, 9 ст. 40 зазначеного Закону, встановлений органом місцевого самоврядування для замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не може перевищувати граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта, з техніко-економічними показниками. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію. Істотними умовами договору є: 1) розмір пайової участі; 2) строк (графік) сплати пайової участі; 3) відповідальність сторін. Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

Рішенням Дніпропетровської міської ради № 6/11 від 21.03.2007, зі змінами, внесеними рішенням Дніпропетровської міської ради № 5/14 від 29.07.2011, затверджено Порядок залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі (внесків) у розвитку інфраструктури міста Дніпропетровська, який визначає розмір пайової участі (внеску) замовників (забудовників) у створенні (розвитку) соціальної і інженерно-транспортної інфраструктури м. Дніпропетровська.

Відповідно до п. 2.6 Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі (внесків) у розвитку інфраструктури міста Дніпропетровська, який визначає розмір пайової участі (внеску) замовників (забудовників) у створенні (розвитку) соціальної і інженерно-транспортної інфраструктури м. Дніпропетровська, величина пайової участі визначається у договорі, укладеному між Дніпропетровською міською радою, в особі фінансово-економічного департаменту та замовником (забудовником); договір про пайову участь укладається не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації департаментом звернення замовника (забудовника) про його укладення; кошти пайової участі сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

Відповідно до п. 2.8. Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі (внесків) у розвитку інфраструктури міста Дніпропетровська, затвердженого рішенням Дніпропетровської міської ради № 5/14 від 29.07.2011, рішення про звільнення замовників (забудовників) від сплати пайової участі приймає Дніпропетровська міська рада за поданням постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку бюджету і фінансів.

Так, ОСОБА_2 у період з 01.02.2011 р. по 01.06.2016 р., перебуваючи на посаді начальника відділу розвитку інфраструктури міста фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради, будучи службовою особою, знаходячись за місцем роботи, у приміщенні Дніпропетровської міської ради, розташованої у м. Дніпро (Дніпропетровськ) на пр. Д. Яворницького (К. Маркса), буд. 75, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог п.п. 2, 4, 6, 8, 9 ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі (внесків) у розвитку інфраструктури міста Дніпропетровська, який затверджено Рішенням Дніпропетровської міської ради № 6/11 від 21.03.2007, зі змінами, внесеними рішенням Дніпропетровської міської ради № 5/14 від 29.07.2011, з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах інших юридичних осіб, а саме: ТОВ «Будівельні експортні системи» (ЄДРПОУ № 32887532), ПП «Аді - Інвест ІІІ» (ЄДРПОУ № 33115052), ТОВ «Дніпроуніверсалбуд» (ЄДРПОУ № 1959251), ТОВ «ДУКО» (ЄДРПОУ № 23374051), ТОВ «Нове фермерство» (ЄДРПОУ № 35113717), ПП «Інтеравтосервіс В» (ЄДРПОУ № 20309946), ТОВ «Статтрейдкомпанія» (ЄДРПОУ № 35803099), ОСОБА_9 (ІПН № НОМЕР_1), ОСОБА_10 (ІПН № НОМЕР_2), ТОВ «Рента - Прим» (ЄДРПОУ № 37213176), ТОВ НВП «Укрдорбуд» (ЄДРПОУ № 31137554), ОСОБА_12 (ІПН № НОМЕР_3), ТОВ фірма «Міміно» (ЄДРПОУ № 0548894) ОСОБА_13 (ІПН № НОМЕР_4), ОСОБА_14 (ІПН № НОМЕР_5), ТОВ «Генерація» (ЄДРПОУ № 3207475), ОСОБА_15 (ІПН № НОМЕР_6), ТОВ «Телерадіокомпанія ТАН» (ЄДРПОУ № 34588857), ТОВ «Пролісок» (ЄДРПОУ № 329552868), ТОВ «М.А.К.» (ЄДРПОУ № 24993945), Гр. ОСОБА_16 (ІПН № НОМЕР_7) ФОП «ОСОБА_17.» (ІПН № НОМЕР_8), Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» (ЄДРПОУ № 25540192), ОСОБА_18 (ІПН № НОМЕР_9), ОСОБА_19 (ІПН № НОМЕР_10) ОСОБА_20 (ІПН № НОМЕР_11), ОСОБА_21 (ІПН № НОМЕР_12), ОСОБА_22 (ІПН № НОМЕР_16), ОСОБА_23 (ІПН № НОМЕР_13) ПП «Батіст Дніпро» (ЄДРПОУ № 31647233), ПП «Віс-Майор» (ЄДРПОУ № 31932133), ПП «Запоріжжя Будмайдан» (ЄДРПОУ № 37707601), ПП ОСОБА_11 (ІПН № НОМЕР_14), Приватна фірма «Вадим» (ЄДРПОУ № 20295629), ТОВ «Агро» (ЄДРПОУ № 30696049), ТОВ «Винний дім Логос», (ЄДРПОУ № 30548559), ТОВ Виробничо-комерційна фірма «ЮМА» (ЄДРПОУ № 24429564), ТОВ «Еліона» (ЄДРПОУ № 37452554), ТОВ «Єрмак» (ЄДРПОУ № 31300639) ТОВ фірма «Михайлова і К» (ЄДРПОУ № 13473533), ТОВ «Статрейдкомпанія» (ЄДРПОУ № 35803099), ТОВ «ВАСЛЕМ» (ЄДРПОУ № 20216601), Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаря (ЄДРПОУ № 01116130), до моменту введення об'єктів забудови в експлуатацію, умисно не організувала та не проконтролювала здійснення організаційних заходів з оформлення пайової участі забудовників у створенні інженерно-транспортної інфраструктури міста.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за період з 01.02.2011 р. по 01.06.2016 року, ввівши об'єкти будівництва в експлуатацію, не уклали з Дніпропетровською міською радою договори про пайову участь у розвитку інфраструктури міста та не сплатили кошти у вигляді пайових внесків до державного бюджету наступні підприємства, а саме:

1. ТОВ «Будівельні експортні системи» (ЄДРПОУ № 32887532), м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 20/26; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 143150280586 від 28.01.2015; розмір пайового внеску - 72000,00 грн.;

2. ПП «Аді - Інвест ІІІ» (ЄДРПОУ № 33115052), м. Дніпропетровськ, ж/м Тополя - 3, 13/36; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 143133440323 від 10.12.2013; розмір пайового внеску -915574, 40 грн.;

3. ТОВ «Дніпроуніверсалбуд» (ЄДРПОУ № 31959251), м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, 14; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142130990759 від 10.12.2013; розмір пайового внеску - 915574, 40 грн.;

4. ТОВ «ДУКО» (ЄДРПОУ № 23374051), м. Дніпропетровськ, вул. Стартова, 26; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 143133320145 від 04.12.2013; розмір пайового внеску - 412970, 00 грн.;

5. ТОВ «Нове фермерство» (ЄДРПОУ № 35113717), м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 1Б; № декларації ДП № 143150900084 від 31.03.2015; розмір пайового внеску - 1600051, 72 грн.;

6. ПП «Інтеравтосервіс В» (ЄДРПОУ № 20309946), м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 26А; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142131480098 від 20 травня 2013; розмір пайового внеску - 15869, 60 грн.;

7. ТОВ «Статтрейдкомпанія» (ЄДРПОУ № 35803099), м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 10/304; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 143142580503 від 15.09.2014; розмір пайового внеску - 29694, 36 грн.;

8. ОСОБА_9 (ІПН № НОМЕР_1) АДРЕСА_4, ОСОБА_25 (ІПН № НОМЕР_15), АДРЕСА_5 декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142131200572 від 30.04.2013; розмір пайового внеску - 395198, 73 грн.;

9. ОСОБА_10 (ІПН № НОМЕР_2), АДРЕСА_6; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 143131150564 від 26.04.2013; розмір пайового внеску - 254102, 95 грн.;

10. ОСОБА_10 (ІПН № НОМЕР_2), АДРЕСА_6; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 143130800572 від 26.04.2013; розмір пайового внеску 110154, 20 грн.;

11. ТОВ «Рента - Прим» (ЄДРПОУ № 37213176), м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 143130910354 від 08.04.2013; розмір пайового внеску - 394987, 30 грн.;

12. ТОВ НВП «Укрросбуд» (ЄДРПОУ № 31137554), м. Дніпропетровськ, вул. Д. Шосе, 6/38; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142133040086 від 31.10.2013; розмір пайового внеску - 35321, 00 грн.;

13. ОСОБА_26 (ІПН № НОМЕР_3), АДРЕСА_7 декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 143131710303 від 21.06.2013; розмір пайового внеску - 47000, 00 грн.;

14. ТОВ фірма «Міміно» (ЄДРПОУ № 30548894), м. Дніпропетровськ, вул. Камянська, 40; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142132310558 від 19.08.2013; розмір пайового внеску - 198160,08 грн.;

15. ОСОБА_13 (ІПН № НОМЕР_4) АДРЕСА_8; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142131710193; розмір пайового внеску - 25077, 12 грн.;

16. ОСОБА_14 (ІПН № НОМЕР_5), АДРЕСА_9; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142131200510 від 08.05.2013; розмір пайового внеску - 3000, 00 грн.;

17. ТОВ «Генерація» (ЄДРПОУ № 3207475), м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 10; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 143131550317 від 05.06.2013; розмір пайового внеску - 116590, 00 грн.;

18. ОСОБА_15 (ІПН № НОМЕР_6), АДРЕСА_10 декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142130600590 від 01.03.2013; розмір пайового внеску 30082, 90 грн.;

19. ТОВ «Телерадіокомпанія ТАН» (ЄДРПОУ № 34588857) м. Дніпропетровськ, вул. Г. Сталінграду, 162; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142133250518 від 21.10.2013; розмір пайового внеску - 2024315, 80 грн.;

20. ТОВ «Пролісок» (ЄДРПОУ № 329552868) м. Дніпропетровськ, вул. К.Маркса, 89; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 143150370271; розмір пайового внеску - 459325, 76 грн.;

21. ТОВ «М.А.К.» (ЄДРПОУ № 24993945), м. Дніпропетровськ, вул. 8 березня, 2/15; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142130590287 від 04.03.2013; розмір пайового внеску - 1125, 00 грн.;

22. Гр. ОСОБА_16 (ІПН № НОМЕР_7) АДРЕСА_11; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142132820180 від 09.10.2013; розмір пайового внеску - 16740, 00 грн.;

23. ФОП «ОСОБА_17.» (ІПН № НОМЕР_8), АДРЕСА_12; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП 14312116967 від 12.07.2012; розмір пайового внеску - 38800, 00 грн.;

24. Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» ( ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142141850312 від 04.07.2014; розмір пайового внеску - 25490, 49 грн.;

25. Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» ( ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142141850324 від 04.07.2014; розмір пайового внеску - 25490, 49 грн.;

26. Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» ( ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142141850330 від 04.07.2014; розмір пайового внеску - 25490, 49 грн.;

27. Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» ( ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142141850333 від 04.07.2014; розмір пайового внеску - 25490, 49 грн.;

28. Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» ( ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142141850337 від 04.07.2014; розмір пайового внеску - 25490, 49 грн.;

29. Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» ( ЄДРПОУ № 25540192), Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142141850344 від 04.08.2014; розмір пайового внеску - 25204, 08 грн.;

30. Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» ( ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142141850349 від 04.07.2014; розмір пайового внеску - 25490, 49 грн.;

31. Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» ( ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142141850360 від 04.07.2014; розмір пайового внеску - 25490, 49 грн.;

32. Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» ( ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142141850371 від 04.07.2014; розмір пайового внеску - 25490, 49 грн.;

33. Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» ( ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142141850374 від 04.07.2014; розмір пайового внеску - 25490, 49 грн.;

34. ОСОБА_18, (ІПН № НОМЕР_9), АДРЕСА_13 декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 14312216951 від 13.11.2012; розмір пайового внеску - 400000, 00 грн.;

35. ОСОБА_19 (ІПН № НОМЕР_10), АДРЕСА_14 декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142142460475 від 03.09.2014; розмір пайового внеску - 4090, 00 грн.;

36. ОСОБА_20 (ІПН № НОМЕР_11), АДРЕСА_15; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 143141740041 від 23.06.2014; розмір пайового внеску - 180000, 00 грн.;

37. ОСОБА_21 (ІПН № НОМЕР_12), АДРЕСА_16; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 14212046057 від 27.03.2012; розмір пайового внеску - 54178, 44 грн.;

38. ОСОБА_22 (ІПН № НОМЕР_16), АДРЕСА_17 декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 143140480446 від 17.02.2014; розмір пайового внеску - 5000, 00 грн.;

39. ОСОБА_23 (ІПН № НОМЕР_13), АДРЕСА_18 декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 14212135902 від 08.08.2012; розмір пайового внеску - 56756, 00 грн.;

40. ПП «Батіст Дніпро» (ЄДРПОУ № 31647233), м. Дніпропетровськ, вул. Повітряна, 2; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 143141740060 від 23.06.2014; 1031001, 40 грн.;

41. ПП «Віс-Майор» (ЄДРПОУ № 31932133), м. Кривий Ріг, вул. Коротченка, 15; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 14312100879 від 18.06.2012; розмір пайового внеску - 20000, 00 грн.;

42. ПП «Запоріжжя Будмайдан» (ЄДРПОУ № 37707601), Дніпропетровській район, смт. Ювілейне, вул. Теплична, 27С; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142143110033 від 07.11.2014; розмір пайової участі 234632, 97 грн.;

43. ПП ОСОБА_11 (ІПН № НОМЕР_14), АДРЕСА_19 декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142142460030 від 03.09.2014; розмір пайового внеску - 163848, 48 грн.;

44. Приватна фірма «Вадим» (ЄДРПОУ № 20295629), м. Дніпропетровськ, вул. Петрозаводська, 197; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 143132110121; розмір пайового внеску - 16000, 00 грн.;

45. ТОВ «Агро» (ЄДРПОУ № 30696049), м. Дніпропетровськ,; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 14312038246 від 13.03.2012; розмір пайового внеску - 2557701, 00 грн.;

46. ТОВ «Винний дім Логос», (ЄДРПОУ № 30548559), м. Дніпропетровськ, вул. Г.Сталінграду, 249; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 142142230036 від 11.08.2014; розмір пайового внеску - 151515, 54 грн.;

47. ТОВ Виробничо-комерційна фірма «ЮМА» (ЄДРПОУ № 24429564), м. Дніпропетровськ, узвіз Тольятті, 2; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 143140870396 від 28.03.2014; розмір пайового внеску - 420945, 33 грн.;

48. ТОВ «Еліона» (ЄДРПОУ № 37452554), м. Дніпропетровськ, Собінова, 1; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 143142200415 від 28.08.2014; розмір пайового внеску - 2366300, 00 грн.;

49. ТОВ «Єрмак» (ЄДРПОУ № 31300639), м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 1; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 143140380227 від 07.02.2014; розмір пайового внеску - 2000,00 грн.;

50. ТОВ фірма «Михайлова і К» (ЄДРПОУ № 13473533); декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 14312207394 від 02.10.2012; розмір пайового внеску - 50200, 00 грн.;

51. ТОВ «Статрейдкомпанія» (ЄДРПОУ № 35803099), м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 10/304; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 143142580503 від 15.09.2014; розмір пайової участі 29694,36 грн.;

52. ТОВ «ВАСЛЕМ» (ЄДРПОУ № 20216601), м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 49; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 143143570108 від 23.12.2014; розмір пайового внеску - 184000, 00 грн.;

53. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаря (ЄДРПОУ № 01116130)вул. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ; декларація про введення об'єкта в експлуатацію серії ДП № 143143460252 від 12.12.2014; розмір пайового внеску - 2752618, 08 грн., а всього до міського бюджету, не сплачено пайових внесків на суму 18 301 231, 47 грн. Загальна сума завданих державі збитків у 250 разів та більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб використанні службового становища, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_2 скоїла злочин передбачений ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 364 КК України.

Вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження:

- протоколами допиту свідків

- вилученою документацією

- деклараціями про готовність об'єктів будівництва до експлуатації

- висновками експерта;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

15 серпня 2016 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотанні ставиться питання про застосування запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_27 домашнього арешту у зв'язку з тим, що підозрюваний вчинив злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років, а також може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищувати, сховати або спотворювати будь-яку з речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Суд, вислухавши сторони, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих матеріалів, ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищувати, сховати або спотворювати будь-яку з речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та на експертів у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Наведені прокурором обставини, дають суду підстави вважати обґрунтованим існування ризиків, зазначених у п.1, 2, 3, 4, ч.1 ст.177 КПК України, однак слідчий суддя вважає, що для виконання покладених на підозрювану обов'язків достатньо застосувати до ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Враховуючи викладене, а також оцінуючи обставини, передбачені статтею 178 КПК України, у тому числі, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винною у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, суд вважає, що застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є не доцільним, у зв'язку із чим достатнім є застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Крім того, суд, обираючи до підозрюваної такий запобіжний захід, вважає необхідним покласти на неї низку процесуальних обов'язків.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

В клопотанні старшого слідчого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Кисельова К.П., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури Дніпропетровської області Бойком С.М., про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.

Застосувати стосовно підозрюваної ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Покласти на ОСОБА_2 зобов'язання виконувати обов'язки у вигляді: прибувати до старшого слідчого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Кисельова К.П., прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури Дніпропетровської області Бойка С.М. за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту в якому вона мешкає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

Роз'яснити ОСОБА_2, що у разі невиконання покладених на неї судом обов'язків, до неї може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Встановити, що датою закінчення дії цієї ухвали щодо застосування відносно ОСОБА_2, запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, є 15 жовтня 2016 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.А. Антонюк