Ухвала суду № 59854733, 10.08.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/11483/16-к

провадження № 1-кс/201/6980/2016

УХВАЛА

10 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районні м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Борщева А.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32016040650000038 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи на території Дніпропетровської області, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання що забезпечує масове виробництво, організували незаконне виготовлення підакцизних товарів без відповідних дозвільних документів.

Так, встановлено, що на території за адресою Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Олександрівка, вул. Студентська, 3 невстановленими слідством особами здійснюється незаконне виробництво пива солодового. На даній території знаходиться одноповерхова будівля огороджена парканом з колючим дротом в якій здійснюється виготовлення підакцизної продукції та кіоск через який здійснюється роздрібна реалізація пива солодового. При усній бесіді з реалізатором, останній повідомив, що за даною адресою знаходиться пивзавод на котрому здійснюється масове виробництво пива солодового та його реалізація. Крім того виготовлена продукція поставляється до пивних магазинів м. Дніпро.

Згідно інформації управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що за адресою Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Олександрівка, 3 отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (пивом) підприємством ТОВ «Орион 2015» (код ЄДРПОУ 39799034) за реєстраційним номером №5041801789 (кіоск) з 29.09.2015 по 29.09.2016. Ліцензії на право оптової торгівлі та виробництва алкогольних напоїв (пива), суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність за вказаною адресою, зокрема ТОВ «Орион 2015» не отримувались.

Проведеним аналізом основних реєстраційних даних ТОВ «Орион 2015» встановлено, що підприємство зареєстровано за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Харківська, буд.5,кв.11, з 22.05.2015 перебуває на податковому обліку в ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, згідно даних 1-ДФ не має найманих працівників.

Крім того встановлено, що незаконно виготовлена алкогольна продукція поставляється в магазин «ПИВО-ВОДИ», який розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Героїв 3 (територія ринку «Кодак»). В усній бесіді з продавцем закладу, останній підтвердив, що вищевказана продукція постачається саме з пивзаводу, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Олександрівка, вул. Студентська, 3.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м.Дніпро, проспект Героїв 3, право власності згідно Державного реєстру речових прав на об'єкти нерухомого майна належить ТОВ «Кодак» (20263807), в магазині «ПИВО-ВОДИ», з метою відшукання і вилучення на території за даною адресою, у всіх будівлях та спорудах за даною адресою документів й предметів, що свідчать про незаконну діяльність з реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, системних блоків, паперових, магнітних і змінних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, на яких можуть готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи та які свідчать про злочинну діяльність, грошових коштів, предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, сім-карт, що містять свідчення про телефонні розмови посадових осіб підприємств, а також інших предметів та документів, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, чорнових записів та будь-яких облікових засобів що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32016040650000038, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 237, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районні м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Борщеву А.С., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М., проведення обшуку за адресою: м.Дніпро, проспект Героїв 3, право власності згідно Державного реєстру речових прав на об'єкти нерухомого майна належить ТОВ «Кодак» (20263807), в магазині «ПИВО-ВОДИ», з метою відшукання і вилучення на території за даною адресою, у всіх будівлях та спорудах за даною адресою документів й предметів, що свідчать про незаконну діяльність з реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, системних блоків, паперових, магнітних і змінних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, на яких можуть готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи та які свідчать про злочинну діяльність, грошових коштів, предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, сім-карт, що містять свідчення про телефонні розмови посадових осіб підприємств, а також інших предметів та документів, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, чорнових записів та будь-яких облікових засобів що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 32016040650000038, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк