Ухвала суду № 59854692, 12.08.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11567/16-к

Провадження № 1-кс/201/7034/2016

УХВАЛА

12 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцева С.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні №32016040000000045 за ч. 5 ст. 27, ст.192 ч. 2 КК України.

Встановлено, що в період січень-лютий невстановлені особи за пособництвом ОСОБА_2, шляхом штучного формування ліміту на спеціальний рахунок ТОВ «Альтера Трейдінг» на загальну суму 148 256 232 гривень, неправомірно збільшили податковий кредит підприємства на вказану суму та зареєстрували податкові накладні підприємств-контрагентів та зменшили податкові зобов'язання з ПДВ, що заподіяло майнову шкоду державним інтересам у великих розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження від 28.07.2016 року №32016040000000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ст.192 ч.2 КК України.

12.02.2016 року СУ ФР ДФС у Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження №32016040000000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 та ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно матеріалів кримінального провадження №32016040000000006 невстановлені особи маючи на меті власну наживу, діючи умисно шляхом надання знарядь та засобів, а саме підроблених документів про фінансово-господарську діяльність підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Альтера Трейдінг» (40035290), в період з вересня 2015 року по теперішній час надавали та продовжують надавати зацікавленим юридичним особам, тобто клієнтам, послуги з мінімізації податкових зобов'язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову чим завдав державі збитків в особливо великих розмірах.

13.03.2016 року під час проведення обшуку в рамках кримінального провадження №32016040000000006 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 вилучено ноутбук «Аппле» сріблястого кольору СІ02FG7GADF8V та грошові кошти 21338 доларів США, 6185 Євро та 63000 гривень.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження №32016040000000045, згідно наявних доказів, є підстави вважати, що грошові кошти 21338 доларів США, 6185 Євро та 63000 гривень та ноутбук «Аппле», інформація, яка знаходиться в ньому свідчить про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження №32016040000000045, перебувають в СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області в матеріалах кримінального провадження №32016040000000006.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ та вилучити з кримінального провадження №32016040000000006 для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32016040000000045 ноутбук «Аппле» СІ02FG7GADF8V та грошові кошти 21338 доларів США, 6185 Євро та 63000 гривень.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 32016040000000045, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцеву С.А. тимчасовий доступ та вилучити з кримінального провадження №32016040000000006 для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32016040000000045 ноутбук «Аппле» СІ02FG7GADF8V та грошові кошти 21338 доларів США, 6185 Євро та 63000 гривень.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016040000000045.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк