Ухвала суду № 59852676, 19.08.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7684/16-к

Провадження № 1-кс/592/3101/16

УХВАЛА

про відмову в наданні дозволу на обшук

19 серпня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Зорік М.В. за участю слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лопатка С.В., розглянув клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лопатка С.В. про дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 79/2, що належать на праві власності ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», та фактично використовуються ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016200000000070 за фактом вчинення службовими особами ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Лопатка С.В., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016200000000070 за фактом вчинення службовими особами ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (директор - ОСОБА_2 (і.п.н. -НОМЕР_1), головний бухгалтер - ОСОБА_3 (і.п.н. - НОМЕР_2) зловживаючи своїми службовим становищем у період з 01.06.2015 по 31.11.2015 подали до ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області податкові декларації з податку на додану вартість №9151062867 від 17.07.2015, №9175185035 від 20.08.2015, №9194579072 від 21.09.2015, №9215191511 від 20.10.2015, №9236968945 від 19.11.2015, №9256979049 від 18.12.2015, при цьому, маючи фінансову можливість, не сплачували податкові зобов'язання, що спричинило тяжкі наслідки, а саме ненадходження до Державного бюджету України податку на додану вартість, на загальну суму 5 млн. 346 тис. 511,84 грн.

Відповідно ІС ГУ ДФС у Сумській області «ПОШУК-3» обсяг оподатковуваних операцій ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за ІІ квартал 2016 року складає 62730,46 тис. грн., що в декілька разів перевищують суму податкового боргу.

ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 79/2.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», яке розташовано за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 79/2, зберігаються і можуть бути знищені документи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024)»: що свідчать про надходження та використання коштів у період з 01.06.2015 по 31.11.2015, посадові інструкції службових осіб, податкові декларації з податку на додану вартість №9151062867 від 17.07.2015, №9175185035 від 20.08.2015, №9194579072 від 21.09.2015, №9215191511 від 20.10.2015, №9236968945 від 19.11.2015, №9256979049 від 18.12.2015, реєстри податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки по рахункам №№631, 644, 20, 23, 90, 201, 234, 231, 903, 683 за період з 01.06.2015 по 31.11.2015 та інші документи, щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024) та інші предмети і документи (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності.

Вищеперераховані предмети та документи нададуть можливість встановити факт зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», а саме подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

За даними державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові приміщення за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 79/2 які займає ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» зареєстровані на праві власності за ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

В суді слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що не підлягає до задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали до клопотання, вислухавши доводи слідчого вважаю, що слідчим не вказано обґрунтованих підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України, ст.30 Конституції України,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лопатка С.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя М.В. Зорік