Ухвала суду № 59843187, 22.08.2016, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/2808/16-к

Провадження № 1-кс/323/259/16

УХВАЛА

іменем України

22.08.2016 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Шудрик А.А., при секретарі Безштанківській О.Д., розглянувши клопотання прокурора Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області юрист 1 класу ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення.

Своє клопотання мотивує тим, що протягом 2013-2015 років на картковий рахунок в КБ «Приватбанк» № 4731 2171 1177 1935, відкритий на бухгалтера Комишуваської селищної ради ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (зарахована на посаду розпорядженням селищного голови № 04-К від 02.09.2010 року), в якості заробітної плати з місцевого бюджету зараховано кошти на загальну суму 846 841,72 грн. Разом з тим, за вказаний період ОСОБА_2 за даними щомісячних розрахунково-платіжних відомостей, підписаних головою та співробітником бухгалтерії селищної ради, нараховано зарплатню до виплати в розмірі 64 240,80 грн.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи в її віданні, вчинено повторно.

Підставою вважати, що інформація по розрахунковому рахунку № 29245055701324, який знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк» є факт перерахування Державною казначейською службою України в Оріхівському районі на розрахунковий банківський рахунок Комишуваської селищної ради в Оріхівському районі Запорізької області № 2924 45055701324 відкритий в КБ «Приват Банк» бюджетних грошових коштів, та з подальшим перерахуванням на особові рахунки працівників для виплати заробітної плати.

Значення, відкриття банківської таємниці та встановлення особових рахунків в ПАТ КБ «Приватбанк», для встановлення факту отримання грошових коштів, та інших обставин у кримінальному провадженні полягає в необхідності встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені, що надасть можливість встановити суму незаконно привласнених бюджетних грошових коштів, та притягнення винної особи до скоєного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банківську таємницю» інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду, що дасть можливість отримати дані рахунку Новояковлівської сільської ради, та в подальшому дасть змогу отримати дані особових рахунків, котрим здійснювалось перерахування заробітної плати, та інших виплат.

Обґрунтування необхідності розкриття банківської таємниці полягає у тому, що без надання інформації по розрахунковому рахунку № 29245055701324 відкритого для обслуговування Комишуваської селищної ради, неможливо встановити рух коштів перерахованих працівникам, та унеможливлює встановити факт привласнення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до наступних висновків.

У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначений факт вчинення кримінального правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016080310000505 від 27.04.2016 р.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки інформація про розрахунковий рахунок Комишуваської селищної ради відкритого в КБ «Приват Банк» №29245055701324, має суттєве значення для встановлення руху коштів по рахунку, тобто важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідність отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (розкриття банківської таємниці).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по зарплатному проекту Комишуваської селищної ради ЄДРПОУ 23788752, рахунок № 29245055701324 відкритий на підставі інструкції, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень та меморіальних ордерів, заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів Комишуваської селищної ради (ЄДРПОУ 23788752), які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб'єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах, документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, документів майнового найму банківського сейфу, документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаних рахунках, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), що належать Комишуваській селищній раді (ЄДРПОУ 23788752) за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, які знаходяться у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, для подальшого їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою можливістю їх вилучення надати старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3.

Строк дії ухвали до 05.09.2016 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Оріхівського районного суду: А.А.Шудрик