Ухвала суду № 59841701, 12.08.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12132/16-к

Провадження № 1-кс/234/3982/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2016 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Фоміної Ю.В.,

при секретарі Білоусової М.А.,

за участю представника ТОВ «Пескан ЛТД» ОСОБА_1, прокурора Черевко М.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Пескан ЛТД» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області 05.08.2016 року надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Пескан ЛТД» про скасування арешту майна. Клопотання обґрунтовується тим, що ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 13.04.2016 року у справі №234/6132/16-к накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Пескан ЛТД» (ЄДРПОУ 39732566) відкритому у банківській установі ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, юридична адреса: м. Київ, провулок Шевченка,12): № 26004620961781 (Українська гривня). ТОВ «Пескан ЛТД» категорично не згодне з ухвалою слідчого судді від 13.04.2016 року, бо прокурором не надано жодного доказу в обґрунтування своїх тверджень в клопотанні, будь-яких порушень з боку ТОВ «Пескан ЛТД» норм податкового законодавства податковими органами встановлено не було, клопотання має загальний опис обставин кримінального правопорушення, які не мають прямого стосунку до ТОВ «Пескан ЛТД». Жодні конкретні дані про те, які дії, передбачені обєктивною стороною розслідуваного злочину вчинені саме щодо грошових коштів ТОВ «Пескан ЛТД» або її посадовими особами у клопотанні відсутні, у клопотанні не зазначено, які саме ознаки «фіктивності» має ТОВ «Пескан ЛТД». Відсутні будь-які судові рішення відносно визнання правочинів ТОВ «Пескан ЛТД» фіктивними. Прокурором взагалі не зазначені фактичні дані, які б свідчили про наявність ознаки (обставин) кримінального правопорушення, що дало б змогу кваліфікувати правопорушення саме за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України. ТОВ «Пескан ЛТД» є юридичною особою, яка була зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 06.04.2015 року. З 01.05.2016 року ТОВ «Пескан ЛТД» було зареєстровано як платник ПДВ. Впродовж усього часу підприємство належним чином надає податковим органам України встановлену законодавством звітність, що підтверджується податковими деклараціями з ПДВ за січень-березень 2016 року, укладаються господарські договори. З урахування того, що ТОВ «Пескан ЛТД» є належним платником податків, та у звязку із арештом на грошові кошти, які знаходяться на рахунку в банківській установі, підприємство не має можливості належним чином здійснювати видаткові операції щодо обовязкових платежів та для підприємства можуть виникнути негативні наслідки у вигляді нарахування штрафних санкцій та пені, що призведе до необґрунтованих збитків. Просить слідчого суддю скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 13.04.2016 року по справі № 234/6132/16-к, на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Пескан ЛТД» (ЄДРПОУ 39732556) відкритому у банківській установі ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, юридична адреса: м. Київ, провулок Шевченка,12): № 26004620961781 (Українська гривня).

Представник ТОВ «Пескан ЛТД» в судовому засіданні доводи клопотання підтримав та просив їх задовольнити, пояснивши що ТОВ «Пескан ЛТД» є діючим підприємством, та докази його фіктивності не представлено.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив та пояснив, що арешт накладено обґрунтовано, триває досудове розслідування та є підстави вважати вказане товариство фіктивним.

Заслухавши думку сторін, дослідивши клопотання про скасування арешту, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також матеріали справи № 234/6132/16-к про накладення арешту на майно, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав:

Відповідно до ч. 1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 13.04.2016 року, накладено арешт на майно, на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Пескан ЛТД» (ЄДРПОУ 39732556) відкритому у банківській установі ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, юридична адреса: м. Київ, провулок Шевченка,12): № 26004620961781 (Українська гривня).

Правовою підставою для накладення арешту майна слідчий суддя зазначив, забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.1, 4 ст.96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

В провадженні СУ ФР Краматорської ОДПІ у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 03.07.2015 року за № 32015050390000045 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Міга-76».

По кримінальному провадженню №32015050390000045 у порядку ст.ст. 276-279 КПК України повідомлення про підозру не складалось.

В обґрунтування необхідності задоволення подання про арешт рахунків підприємства прокурор долучив листи начальника ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО «Щодо виконання доручення в рамках кримінального провадження №32015050390000045» від 11.03.2016 року, від 11.04.2015 року відповідно до яких реквізити ТОВ «Пескан ЛТД» використовувалися в злочинних фінансових схемах, направлених на тінізацію злочинних доходів. Разом з цим, прокурором не надано суду жодних доказів, в тому числі доказів встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, оскільки у провадженнях щодо кримінальних правопорушень економічної спрямованості визначення розміру шкоди здійснюється на підставі ревізії, інвентаризації, аудиту та бухгалтерської експертизи.

Матеріали клопотання про арешт майна та кримінального провадження не містять належного обґрунтування необхідності накладення арешту на рахунки ТОВ «Пескан ЛТД»», з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації, оскільки жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України, відсутні будь-які достатні підстави вважати, що грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках набуті злочинним шляхом або є доходами від вчиненого злочину, що у провадженні наявний цивільний позов, існує загроза відчуження вказаних коштів.

Крім того, до сьогоднішнього часу не відомо чи є взагалі на рахунках даного підприємства будь-які грошові кошти та в результаті яких фінансово-господарських операцій вони отримані.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, на сьогоднішній час відсутня будь-яка правова підстава арешту даних рахунків, в даному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено, на теперішній час достатніх, достовірних даних, що грошові кошти, котрі є на рахунку підприємства, є предметом, доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 та ч.3 ст. 212 КПК України, або ці гроші були набуті в результаті вказаного кримінального правопорушення, або на них було спрямоване кримінальне правопорушення, прокурором не надано. У звязку з тим, що до теперішнього часу відсутня інформація про знаходження певної суми грошей на рахунках товариства, взагалі неможливо їх відносити до матеріальних обєктів, які відповідають критеріям, встановленим у ст.98 КПК України.

Враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та враховуючи засади кримінального провадження щодо верховенства права, недоторканності права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, слідчий суддя дійшов до висновку про необґрунтованість накладення арешту та необхідності його скасування.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись п.1 ч.6 ст.100, ст.ст.174, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Пескан ЛТД» про скасування арешту майна, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 13.04.2016 року по справі № 234/6132/16-к, на майно: грошові кошти у сумі 8520000 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «Пескан ЛТД» (ЄДРПОУ 39732556) відкритому у банківській установі ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, юридична адреса: м. Київ, провулок Шевченка,12): № 26004620961781 (Українська гривня).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 17.08.2016 року.

Слідчий суддяОСОБА_2