Постанова № 59839546, 18.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/12586/16к

1кп/522/15427/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І., за участі слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Дмитренка Т.О. розглянув клопотання участі слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Дмитренка Т.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адельшиним М.Б., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016160000000333 від 29.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управління СУ ФР ГУ ДФС в Одеські області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016160000000333 від 29.04.2016 відносно службових осіб ТОВ «Ювелірно-Гранувальна Компанія» «Діамант» (код ЄДРПОУ 32146467) за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що до прокуратури Одеської області надійшла ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.04.2016, згідно якої зобов'язано відповідальних посадових осіб прокуратури Одеської області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою ОСОБА_3 від 16.02.2016 про те, що упродовж 2010 року службові особи ТОВ «ЮГК «Діамант» внаслідок взаємовідносин з ТОВ «Профстрой - 2005» занизили податок на прибуток в сумі 1 808 542 грн.

Крім того, згідно відповіді Іллічівської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що відносно ТОВ «ЮГК» «Діамант» було проведено позапланову документальну перевірку за результатами якої складено акт №738/15-03-22-01-0302/32/32146467 від 28.10.2013 та винесено податкове повідомлення рішення №0002492201.

За результатами проведеної перевірки підприємству ТОВ «ЮГК» «Діамант» донараховано податок на прибуток в сумі 1 808 542 грн.

Вході подальшого досудового розслідування 17.05.2016 допитано в якості свідка ОСОБА_3, який являється представником ТОВ «Реал Інвест» (код ЄДРПОУ 32679266) та заявником у даному кримінальному провадженні, останні показав, що ТОВ «Реал Інвест» являється замовником будівництва житлового комплексу розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ген. Бочарова, 44, 44А, 44Б, а підприємство ТОВ «ЮГК» «Діамант» являється генпідрядником по будівництву вказаного комплексу. Для реалізації вказаної цілі в адресу ТОВ «ЮГК» «Діамант» було перераховано грошові кошти в сумі 8 681 000 грн. однак, будівельні роботи по будівництву житлового комплексу виконані не були, а грошові кошти в подальшому було перераховано в адресу нібито субпідрядної організації ТОВ «Профстрой 2005» (код ЄДРПОУ 33568578) директором якого рахується ОСОБА_4

Допитана в якості свідка директор ТОВ «Профстрой-2005» ОСОБА_4 показала, що вказане підприємство зареєструвала на своє ім'я невстановленої слідством особи за грошову винагороду. Також повідомила, що до фінансово - господарської діяльності вказаного підприємства немала ніякого відношення для підприємства ТОВ «ЮГК» «Діамант» ніяких будівельних та будь яких інших робіт не виконувала, штат працівників на підприємстві ТОВ «Профстрой-2005» не формувала та, на вказані дії нікого не уповноважувала, за адресою будівництва ЖК «Європейський»: м. Одеса, вул. Ген. Бочарова, буд. 44, 44А, 44Б, ніколи не була.

Встановлено, що ОСОБА_4 з грудня 2014 року перебуває на обліку лікаря психіатра КУ «Одеського обласного медичного центру психіатричного здоров'я» з діагнозом «органічний емоційно-психічний розлад».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судово-психіатричної експертизи відносно ОСОБА_4

Враховуючи, що для проведення судово-психіатричної експертизи необхідні спеціальні знання, а також медичні відомості щодо стану здоров'я хворого які містяться у КУ «Одеського обласного медичного центру психіатричного здоров'я» виникла необхідність у вилученні медичної документації відносно ОСОБА_4

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №42016160000000333 від 29.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що відомості які знаходяться у медичних документах, що свідчать про лікування ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 у лікаря психіатра КУ «Одеського обласного медичного центру психіатричного здоров'я» необхідні для проведення судово-психіатричної експертизи та відповідно мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Дмитренка Т.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адельшиним М.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №42016160000000333 від 29.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України - належить задовольнити.

Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без клопотання без участі ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та лікаря психіатра КУ «Одеського обласного медичного центру психіатричного здоров'я», оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40,131,132,159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Дмитренка Т.О.- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до медичних документів ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, що свідчать про лікування останньої у лікаря психіатра КУ «Одеського обласного медичного центру психіатричного здоров'я».

Судом надається розпорядження на тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Дмитренку Тимуру Олександровичу, або оперативним співробітникам ГУ ДФС в Одеській Області за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

18.08.2016