Постанова № 59839466, 24.06.2016, Приморський районний суд м. Одеси

24.06.2016

права№522/11386/16-к

1-кс/522/12097/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Паєвської О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Паєвської О.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Бондаренко Д.Г., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160410000026 від 21.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст.206-2, ч.4 cт.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160410000026 від 21.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст.206-2, ч.4 cт.191 КК України, за фактом службового підроблення, протиправного заволодіння майном підприємства та привласнення чужого майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2016 року до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Одеського міського управління юстиції надано пакет документів щодо зміни керівника та засновника TOB «Елеватор Дубиново», серед яких наявні завідомо неправдиві офіційні документи, в тому числі: заява ОСОБА_2 про вихід зі складу учасників ТОВ «Елеватор Дубиново» від 05.11.2015 , протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Елеватор Дубиново» від 12.01.2016, статут ТОВ «Елеватор Дубиново» (нова редакція) від 12.01.2015 та інші документи. На підставі зазначених документів, державний реєстратор реєстраційної служби Савранського районного управління юстиції в Одеській області здійснив реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «Елеватор Дубиново» та було здійснено зміну засновника та керівника TOB «Елеватор Дубиново» з ОСОБА_2 на ОСОБА_3

28 січня 2016 року в ході тимчасового доступу до речей та документів з приміщення Савранського районного управління юстиції в Одеській області було вилучено документацію, згідно якої було здійснено зміну засновника та керівника TOB «Елеватор Дубиново» на ім'я ОСОБА_3 Серед вилучених документів наявна заява від імені ОСОБА_2 про вихід зі складу ТОВ «Елеватор Дубиново», запис від 05.11.2015 № 5998, яка засвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4, (номер свідоцтва 7760), адреса місцезнаходження 65078. АДРЕСА_1

Згідно висновку експерта № 53-п від 25.03.2016 підпис від імені ОСОБА_2 в протоколі № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Елеватор Дубиново» від 12.01.2016 виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою з наслідуванням підписів ОСОБА_2

Допитана в якості свідка ОСОБА_4. дала покази, що 05.11.2015 до її офісу прийшов особисто ОСОБА_2, особу якого вона засвідчила та звернувся до неї про вчинення нотаріальної дії - засвідчення підпису ОСОБА_2 на заяві від імені ОСОБА_2 про вихід зі складу ТОВ «Елеватор Дубиново», які вона вчинила, про що наявний запис від 05.11.2015 № 5998.

Одночасно з цим, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 дав покази, що 05.11.2015 перебував у м.Києві та фізично не міг бути присутнім у нотаріуса ОСОБА_4, при ньому були його мобільні телефони з номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено наступне. ОСОБА_5 в період з квітня 2015 року по жовтень 2015 року був директором ТОВ «Агро трейд коммодіті». В січні 2016 року директором зазначеного підприємства призначено ОСОБА_6 Так, 23.01.2016 до чергової частини Приморського ВП ГУНП в Одеській області звернувся ОСОБА_6 із заявою про те, що 01.09.2015 між ТОВ «Елеватор Дубиново» в особі ОСОБА_2 та ТОВ «Агро трейд коммодіті» в особі ОСОБА_5 укладено договір зберігання, відповідно до якого ТОВ «Агро трейд коммодіті» передало на зберігання ТОВ «Елеватор Дубиново» сільськогосподарську продукцію загальною вартістю 6 258 086 грн., яку в подальшому привласнив та реалізував, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 дав покази, що з грудня 2014 року по листопад 2015 року був директором ТОВ «Агро трейд коммодіті». На початку вересня 2015 року він уклав договір зберігання сільськогосподарської продукції з ТОВ «Елеватор Дубиново» в особі ОСОБА_2 строком до 01.09.2016. На підставі зазначеного договору ТОВ «Агро трейд коммодіті» поставило на склади ТОВ «Елеватор Дубиново» 130 тон сої, 352 тони рапсу, 905 тон пшениці. В подальшому ОСОБА_2 його до складів з зазначеною продукцією не допустив, саму продукцію не повернув.

Одночасно з цим згідно відповіді південного регіонального управління прикордонної служби України № 51/226 від 18.02.2016, встановлено, що з 31.08.2015 по 31.10.2015 ОСОБА_2 перебував за межами території України.

Враховуючи вищезазначене, та у зв'язку з тим, що вивчення та аналіз телефонних переговорів абонента «МТС Україна» з номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2 з 20.08.2015 по 21.01.2016, які використовуються ОСОБА_2, має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, бо є підстави вважати, що отримані в ході даної дії відомості можуть мати значення для досудового розслідування, притягнення осіб, причетних до скоєння вищевказаного злочину до відповідальності, з метою встановлення місцезнаходження вказаних осіб, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі та наполягала на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160410000026 від 21.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст.206-2, ч.4 cт.191 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

На вилучення інформації надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст.206-2, ч.4 cт.191 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Паєвській О.А., або слідчому СВ Печерського управління поліції ГУ НП в м.Києві Новик Євгену Сергійовичу, службове посвідчення КМ 000744, у порядку ст.40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у оператора ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: до відомостей у паперовому та електронному вигляді щодо телефонних дзвінків абонентського номеру НОМЕР_1, НОМЕР_2 за період з 20.08.2015 по 21.01.2016 із зазначенням: - адреси розташування та номери базових станцій; типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); - дата, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ); - ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; - за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента та копії відповідних документів, надавши можливість їх вилучення.

Зобов'язати ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік