Ухвала суду № 59833001, 16.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

16.06.2016

Справа №760/8385/16-к

Провадження №1-кс/760/8121/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Догойда Р.П., погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Щербай Т.А., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001349 від 07.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Комерційний Банк «Преміум». Дане клопотання обґрунтоване тим, що провадженні слідчої групи детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження за № 42015000000001349 від 07.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи Міністерства внутрішніх справ за попередньою змовою з суб'єктами господарської діяльності вчинили розтрату ввіреного їм майна при закупівлі рюкзаків у кількості 6000 одиниць, для потреб бійців МВС України, що знаходяться в зоні АТО. Так 09.02.2015 року комітетом з конкурсних торгів Міністерства внутрішніх справ України прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі для потреб міністерства предмету - рюкзаків. За результатами застосування переговорної процедури МВС України закупило у ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) та ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) рюкзаки в кількості 6000 одиниць. Разом з тим у переможців відсутнє необхідне обладнання, кваліфіковані працівники, наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а закупівля була здійснена за завищеними цінами. Вибір вказаних переможців відбувся за особистого втручання ОСОБА_4, при чому у повному обсязі товар так і не був поставлений.

Досудовим розслідуванням установлено, що:

- 14.05.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26001011586382 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти в сумі 2 039 300 гривень за речове майно для військовослужбовців;

- 14.05.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26001011586382 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти в сумі 8 702 798 гривень за речове майно для військовослужбовців;

Таким чином Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26001011586382 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 10 732 098 гривень.

19.05.2016 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало отримані від Міністерства внутрішніх справ України в розмірі 10 731 630 гривень на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме:

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «МВП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38496860) № 26003540602500 відкритий у АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 грошові кошти на загальну суму 350 620 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «НВП «СТАТУС» (код ЄДРПОУ 39191364) № 26000540623300 відкритий у АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 грошові кошти на загальну суму 402 560 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) № 26006540602400 відкритий у АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 грошові кошти на загальну суму 565 800 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «МЕГОМ» (код ЄДРПОУ 33606995) № 26006011469396 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 36034233) № 26001011469410 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «ЙОАМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 38880160) № 26001011469379 відкритий у АТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «КОМПАНІЯ «АНП» (код ЄДРПОУ 37191399) № 26004011469428 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) № 26007011480664 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «А-СЕРВІС XXI» (код ЄДРПОУ 34952723) № 26005011469405 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «НВП «СТАТУС» (код ЄДРПОУ 39191364) № 26004011480719 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) № 26006540602400 відкритий у АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 грошові кошти на загальну суму 1 565 425 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) № 26006540602400 відкритий у АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 грошові кошти на загальну суму 1 565 425 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) № 26006540602400 відкритий у АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 грошові кошти на загальну суму 2 065 000 гривень.

Відповідно до виписок по особових рахунках вищезазначених суб'єктів господарської діяльності, отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що ТОВ «НВП «СТАТУС» (код ЄДРПОУ 39191364) та ТОВ «МВП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38496860) мають особові рахунки у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (код ЄДПРОУ 35264721).

Так, 27.05.2015, 29.05.2015, 02.06.2015 ТОВ «НВП «СТАТУС» зі свого рахунку № 26000001008408, відкритого у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" МФО 339555, перерахувала на рахунок № 26004011480719, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 грошові кошти на однакову суму 150 600 гривень.

Крім цього, 29.05.2015 року, 04.06.2016 року ТОВ «НВП «СТАТУС» (код ЄДРПОУ 39191364) перерахувало з рахунку № 26000001008408, відкритого у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" МФО 339555, на рахунок ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) № 26007011480664, відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023, грошові кошти на однакову суму 150 600 гривень.

ТОВ «МВП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38496860) зі свого рахунку № 26005001008362, відкритого у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" МФО 339555, також перераховувало кошти на рахунки вищезазначених суб'єктів господарської діяльності, зокрема:

- 25.05.2015 року ТОВ «МВП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38496860) перерахувало на рахунок ТОВ «КОМПАНІЯ «АНП» (код ЄДРПОУ 37191399) № 26004011469428 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на суму 47 850 гривень;

- 25.05.2015 року ТОВ «МВП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38496860) перерахувало на рахунок ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 36034233) № 26001011469410 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на суму 150 600 гривень;

- 28.05.2015 року ТОВ «МВП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38496860) перерахувало на рахунок ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) № 26007011480664 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на суму 150 600 гривень;

- 28.05.2015 року ТОВ «МВП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38496860) перерахувало на рахунок ТОВ «НВП «СТАТУС» (код ЄДРПОУ 39191364) № 26004011480719 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на суму 150 600 гривень;

Відповідно до виписок по банківських рахунках ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «А-СЕРВІС XXI» (код ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «ЙОАМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 38880160), ТОВ «МЕГОМ» (код ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «КОМПАНІЯ «АНП» (код ЄДРПОУ 37191399) протягом періоду 25.05.2015 - 11.06.2015 вказані суб'єкти господарської діяльності отримували на свої рахунки, відкриті в ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023, грошові кошти однаковою сумою 150 600 гривень, які перераховувалися з рахунку № 26009001007392 ПСП «ОГУЛЬЧАНСЬКЕ» (код ЄДПРОУ 30486854), відкритому у ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" МФО 339555, та в день отримання переводилися у готівкову форму.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні подальшого руху грошових коштів отриманих суб'єктами господарської діяльності від ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623), які у свою чергу ТОВ «Дніпровенд» отримало від Міністерства внутрішніх справ України, встановленні осіб, причетних до перерахування коштів, встановленні за рухом коштів фактичного здійснення підприємством господарської діяльності, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахункам та податкової звітності вказаних підприємств, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів по рахунках клієнтів ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" МФО 339555:

- ТОВ «НВП «СТАТУС» (код ЄДРПОУ 39191364) рахунок № 26000001008408;

- ТОВ «МВП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38496860) рахунок № 26005001008362;

- ПСП «ОГУЛЬЧАНСЬКЕ» (код ЄДПРОУ 30486854) рахунок № 26009001007392;

А саме:

1. Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали, що дасть можливість отримати вільні зразки підпису осіб, причетних до діяльності підприємства та зразки відбитків печатки, які будуть використані в подальшому для проведення відповідних криміналістичних експертиз;

2. Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунок, грошових чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління рахунками;

3. Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку ТОВ «НВП «СТАТУС» (код ЄДРПОУ 39191364), ТОВ «МВП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38496860), ПСП «ОГУЛЬЧАНСЬКЕ» (код ЄДПРОУ 30486854) вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

4. Виписок про рух грошових коштів за період з 19.05.2015 по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ);

5. Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх оригінали.

Указані відомості можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення розрахунків між ТОВ «Дніпровенд» та Міністерством внутрішніх справ, а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара.

Володільцем вказаної інформації є ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ» МФО 339555.

Наявна у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ» МФО 351005, інформація та документи по рахунках № 26000001008408, що належить ТОВ «НВП «СТАТУС» (код ЄДРПОУ 39191364), № 26005001008362, що належить ТОВ «МВП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38496860), № 26009001007392, що належить ПСП «ОГУЛЬЧАНСЬКЕ» (код ЄДПРОУ 30486854), є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття органом досудового розслідування в інший спосіб.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Догойді Роману Петровичу, Снєгірьову Олександру Михайловичу, Чайці Христині Анатоліївні, Рудніку Дмитру Леонідовичу, Соломку Олександру Івановичу, Говору Юрію Олександровичу, Мельнику Андрію Григоровичу, Кравчуку Костянтину Олександровичу, Гришканичу Олегу Богдановичу, Пікулю Святославу Тарасовичу тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, які перебувають у володінні ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ» МФО 339555 щодо його клієнтів :

- ТОВ «НВП «СТАТУС» (код ЄДРПОУ 39191364) рахунок № 26000001008408;

- ТОВ «МВП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38496860) рахунок № 26005001008362;

- ПСП «ОГУЛЬЧАНСЬКЕ» (код ЄДПРОУ 30486854) рахунок № 26009001007392,

а саме:

1.1 Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства;

1.2 Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунок, грошових чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління рахунками;

1.3 Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку ТОВ «НВП «СТАТУС» (код ЄДРПОУ 39191364), ТОВ «МВП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38496860), ПСП «ОГУЛЬЧАНСЬКЕ» (код ЄДПРОУ 30486854) вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

1.4 Виписок про рух грошових коштів за період з 19.05.2015 по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ);

1.5 Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська