Ухвала суду № 59832939, 19.08.2016, Святошинський районний суд міста Києва

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/2532/16

ун. № 759/11398/16-к

19 серпня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. за участю секретаря судового засідання Немировської А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві Голуб О.В., яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Денисенко О.П. про проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні №12014100080007397 внесене 26.08.2014 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві Голуб О.В., яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Денисенко О.П. про проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні №12014100080007397 внесене 26.08.2014 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Голубу О.В. (слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені, або за дорученням оперативному працівнику) дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей, оригіналів документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: оригінал статут ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887, копія якого посвідчена приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_3, номер в реєстрі 2610 від 8 серпня 2008 року, оригіналів всіх документів, які складають реєстраційну справу ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887 та документи що стосуються діяльності ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080007397 від 26.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2005 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 придбали комплекс будівель та споруд, що складали - пансіонат відпочинку, розташований за адресою АДРЕСА_1. Частину пансіонату придбану ОСОБА_5 оформлено на дружину брата - ОСОБА_6, що підтверджується Свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від 10.02.2205 року видане Виконавчим комітетом Бердянської міської ради.

У 2008 році ОСОБА_7 користаючи довгим знайомством і тривалими дружніми стосунками з ОСОБА_5 запропонував йому, стати співзасновником, з п'ятдесяти відсоткової часткою у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887, засновником якого на той момент являлась його дружина ОСОБА_8, після чого внести до статутного капіталу майно, а саме: майнові права на п'ятдесят відсотків комплексу будівель та споруд пансіонату відпочинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1, з метою подальшого ведення спільно господарської діяльності.

Будучи переконаний у добросовісності і дійсності намірів ОСОБА_7, ОСОБА_5 погодився стати спів засновком ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887 і внести до статутного капіталу товариства майнові права на комплекс будівель та споруд, що складали - пансіонат відпочинку, розташований за адресою АДРЕСА_1.

В червні 2008 року ОСОБА_5 перебуваючи в нотаріальній конторі приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_3, на прохання ОСОБА_7, підписав ряд наданих йому документів, в тому числі нову редакцію статуту ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887, які після підписання були посвідчені нотаріусом ОСОБА_3 і подані до Реєстраційної служби Ворошиловсього районного управління юстиції у м. Донецьку.

Вважаючи, що він являється співзасновником ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887, при цьому маючи право на розпорядження майном Товариства, ОСОБА_5 погодився на укладення договору купівлі-продажу. Так, 08.08.2008 року приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_3 посвідчено договір купівлі-продажу № 2622, за умовами якого комплексу будівель та споруд пансіонату відпочинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1, переходить у власність ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887.

В період часу з 08.08.2008 року по вересень 2014 року ОСОБА_5 вважаючи себе співвласником ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887, а відповідно і майна товариства, вкладав кошти у розвиток і діяльність пансіонату розташованого, за адресою АДРЕСА_1.

В вересні 2014 року ОСОБА_5 стало відомо, про те, що він був без його відома і виключений з числа засновників ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887, документи, які він підписував у нотаріуса ОСОБА_3 в тому числі нова редакція статуту ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887 були підробленими та використані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 лише з метою переконання його в участі у заснуванні товариства, та заволодіння його майном, саме частиною майнових прав на пансіонат розташований за адресою АДРЕСА_1. В результаті шахрайських дій ОСОБА_7 та ОСОБА_8, ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду в розмірі 500 000 доларів США, що на момент вчинення злочину становить особливо великий розмір.

Під час проведення досудового розслідування отримано достовірну інформацію, що документи, а саме : оригінал статут ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887, копія якого посвідчена приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_3, номер в реєстрі 2610 від 8 серпня 2008 року, а також оригінали всіх документів, які складають реєстраційну справу ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887, та оригінали документів фінансово господарської документації товариства можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_1.

На даний час існують підстави вважати, що у володінні, яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1 можуть знаходитись оригінал статут ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887, копія якого посвідчена приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_3, номер в реєстрі 2610 від 8 серпня 2008 року, а також оригінали всіх документів, які складають реєстраційну справу ТОВ «Імбрейс» ЄДРПОУ 20339887, документи товариства, комп'ютерна техніка, та інші носії інформації, які містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення і мають значення для досудового розслідування, і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, існують ризики того, що необхідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення можуть бути знищені особами які користуються вказаним приміщенням, тому отримати їх в інший спосіб не є можливим.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей документів, що мають значення для розкриття правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, про відсутність правових підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3 ст. 234 КПК України).

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Окрім того, згідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати..

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про здійснення обшуку, оскільки слідчим та/або прокурором не наведено аргументованих підстав для проведення обшуку, та необхідності такого проведення вцілому, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 7, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві Голуб О.В., яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Денисенко О.П. про проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні №12014100080007397 внесене 26.08.2014 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник