Ухвала суду № 59831510, 17.08.2016, Березнівський районний суд Рівненської області

Справа № 555/1594/16-к

Номер провадження 1-кс/555/183/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" серпня 2016 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області - Мельничук Н.В.,

при секретарі - Кравчук С.Я.,

слідчого - Покотило М.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого Березнівського відділення Сарненського відділу Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Покотило Марії Іванівни про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні №12016180060000297 від 01 липня 2016 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Березнівського відділення поліції Сарненського відділу Головного управління Національної в Рівненській області старший лейтенант поліції Покотило М.І. звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в якому зазначає, що 30.06.2016 о 11.30 годині до Березнівського ВП надійшла заява від ОСОБА_2, жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа через Березнівське відділення ВАТ «Державний ощадний банк України» з листопада 2007 по грудень 2008 року, здійснювала таємне незаконне зняття коштів на утримання дитини.

Слідчий вказує на те, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12016180060000297 від 01 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не представилось можливим.

Слідчий вказує, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у ОСОБА_2 помер її чоловік ОСОБА_3 (свідоцтво про смерть НОМЕР_7 від 01.01.2000 року), тому ОСОБА_2 втратила годувальника сім'ї, на підставі чого зібрала всі необхідні документи та звернулася в Управління пенсійного фонду України в Рівненській області для оформлення пенсії на неповнолітніх дітей. Для отримання вказаної пенсії ОСОБА_2 відкрила поточний рахунок у Березнівському відділенні ВАТ КБ «Державний ощадний банк України». Відкривши відповідний рахунок Управління пенсійного фонду з січня 2000 року щомісячно розпочали перераховувати на поточний рахунок ОСОБА_2 пенсії у вигляді грошових коштів на двох неповнолітніх дітей ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 Сума пенсій протягом 2001 - 2008 року була різною та коливалася в межах від 700 від 825 гривень на одну дитину за місяць. З листопада 2007 року по 30.12.2008 грошові кошти на ОСОБА_4, сина ОСОБА_2, нараховуватись перестали, так як її сину виповнилось 17 років. Пізніше ОСОБА_2 стало відомо, що при будь-яких обставинах дітям віком до 18 років соціальне забезпечення виплачується в обов'язковому порядку, при цьому від працівників Управління пенсійного фонду м. Рівне, остання дізналася, також про те, що грошові кошти на обох дітей постійно перераховувались на її особистий рахунок. Після огляду роздруківки про надходження грошових коштів на особистий рахунок в період з 05.01.2007 по 03.11.2008, ОСОБА_2 з'ясувала, що з 03.12.2007 по 03.11.2008 на її поточний рахунок було перераховано грошові кошти в загальній сумі близько 16656,92 гривень, з яких вона фактично отримала лише 50%, а саме 8328,46 гривень, які були перераховані на її молодшу доньку ОСОБА_5 На сина іншу частину грошових коштів, ОСОБА_2 так і не отримала, в зв'язку з чим, остання звернулася до Березнівського відділення ВАТ КБ «Державний ощадний банк України» з проханням видати їй роздруківку про видатки з її поточного рахунку. Після видачі ОСОБА_2 виписки по її особистому рахунку, останній стало відомо, що 09.11.2007 грошові кошти в сумі 2400 гривень, 05.11.2007 грошові кошти в сумі 1800 гривень, 08.01.2008 грошові кошти в сумі 1200 гривень, 02.02.2008 грошові кошти в сумі 1500 гривень, 23.06.2008 грошові кошти в сумі 1100 гривень, 17.07.2008 грошові кошти в сумі 2000 гривень, остання не отримувала. 14.10.2008 з особистого рахунку ОСОБА_2 було знято грошові кошти в сумі 4500 гривень, які вона, також не отримувала. Отримавши від Березнівське відділення ВАТ «Державний ощадний банк України» копії квитанцій, в період з листопада по грудень 2008, ОСОБА_2 стверджує про те, що на вказаних квитанціях підроблені підписи, вищевказані кошти вона не отримувала, на декількох пред'явлених квитанція не співпадають дати проведення операцій з датами видачі квитанцій.

На даний час у органу досудового розслідування виникає необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, для ідентифікації виконавця підпису на квитанціях, щодо отримання грошових коштів.

Слідчий зазначає, що інформація, яка знаходиться у володінні Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий Покотило М.І. у судовому засіданні підтримала клопотання та зазначила, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, про доступ до яких клопоче, мають суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ОСОБА_6, письмовою заявою заперечив проти задоволення клопотання слідчого, оскільки вказана інформація є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк»; вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого і надання тимчасового доступу та вилучення з Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,162,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Березнівського відділення Сарненського відділу Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Покотило Марії Іванівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні №12016180060000297 від 01 липня 2016 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення слідчому Березнівського відділення Сарненського відділу Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Покотило Марії Іванівні або іншій уповноваженій особі - документальної інформації у Рівненському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09333401), що за адресою м.Рівне, вул.Симона Петлюри,16 - оригіналів касових документів, щодо одержання ОСОБА_2 грошових коштів в Березнівському відділенні ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме квитанцій № 85462275 від 07.12.2007; № 766289479 від 22.02.2008; № 8093711183 від 07.03.2008; № 832537221 від 21.03.2008; № 1163936985 від 09.04.2008; № 679586448 від 07.06.2008; № 916133408 від 16.05.2008; № 1506853230 від 06.06.2008; № 196984206 від 23.06.2008; № 1534022600 від 09.01.2000; № 156236282 від 01.07.2008; № 714125631 від 09.07.2008; № 672105379 від 17.08.2008; № 2028860003 від 11.11.2008; № 868104219 від 11.11.2008; № 1089358553 від 30.12.2008, а також квитанцій від 25.01.2008 року та 12.06.2008 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали - а саме, до 17 вересня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Мельничук Н. В.