Ухвала суду № 59828610, 19.08.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/8231/15-к

№ провадження 1-кс/646/3989/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.08.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Прошутя І.Д., за участю секретаря - Міщенко О.О., слідчого - Дерія О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого Основ'янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області Дерія О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 12015220060000834 від 19.04.2015, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 171, ч. 4 ст. 296 КК України,-

в с т а н о в и в :

17.08.2016р. до Червонозаводського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий Основ'янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області Дерій О.М. із клопотанням, яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Трифоновим П., про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів кримінального провадження № 12015220060000834 від 19.04.2015, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 171, ч. 4 ст. 296 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Основ'янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220060000834 від 19.04.2015 відносно ОСОБА_3 за ч.1 ст.171, ч.4 ст.296 КК України, за фактом умисного перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та хуліганства, тобто грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненого групою осіб із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.02.2014, приблизно о 17.00 год., під час розгону мітингу поблизу Академії внутрішніх військ МВС України, розташованої за адресою: пл. Повстання, м. Харків, невідомі, так звані «тітушки», спричинили тілесні ушкодження, в т.ч. із хуліганських мотивів, знімальній групі телеканалу «СТБ» - кореспонденту ОСОБА_4 і відеооператору ОСОБА_5, та пошкодили відеокамеру, чим незаконно перешкоджали професійній діяльності журналістів.

У ході досудового слідства встановлено, що очолював та координував дії вказаної групи невідомих ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

У кримінальному провадженні на підставі зібраних доказів прокурором - процесуальним керівником складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.1 ст.171, ч.3 ст.27, ч.4 ст.296 КК України. У зв'язку з тим, що ОСОБА_3 до органів досудового розслідування та прокуратури за викликом не з'явився, за місцем реєстрації та проживання відсутній, і місце знаходження його не встановлено, повідомлення про підозру особисто не було вручено особисто ОСОБА_3, вручення повідомлення про підозру здійснено відповідно до ст.278 КПК України у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень - шляхом надіслання рекомендованим поштовим відправленням за місцем його проживання та реєстрації, яке було отримано. У зв'язку з тим, що вжитими заходами місце знаходження останнього не було встановлено, 16.02.2015 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_3, на теперішній час ОСОБА_3 оголошений у міжнародний розшук. У ході здійснення заходів з розшуку підозрюваного ОСОБА_3 встановлено, що останній у жовтні 2014 року виїхав за межі України, даних про його повернення до теперішнього часу в Україну не виявлено.

Встановлено, що ОСОБА_3, податковий номер НОМЕР_1, перебуває на обліку як приватний підприємець (фізична особа - підприємець -ФОП) у Центральній об'єднаній державній податковій інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, що розташована за адресою: проспект Науки, 9, м. Харків, 61166, куди надається податкова звітність.

На теперішній час оперативним шляхом встановлено, що підприємницька діяльність ФОП «ОСОБА_3.» на території м. Харкова здійснюється фактично без участі самого підозрюваного ОСОБА_3

У ході досудового розслідування 16.08.2016 здійснено тимчасовий доступ до облікових та звітних документів ФОП ОСОБА_3, що перебувають у володінні Центральної ОДПІ м. Харкова. Згідно з отриманими даними, на ім'я ОСОБА_3 відкрито наступні рахунки в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533: НОМЕР_2 (валюта - українська гривня), НОМЕР_3 (валюта - українська гривня), 26001052322594 (валюта - долар США).

Слідчий зазначив, що з метою встановлення фактичного місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_3, встановлення осіб, які на сьогодні допомагають здійснювати підприємницьку діяльність останньому та очевидно обізнані про його фактичне місцезнаходження, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_3 з моменту реєстрації та до теперішнього часу підприємницької діяльності.

У зв'язку з наведеним, з метою встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_3, забезпечення повноти, всебічності, об'єктивності розслідування слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533, зареєстрованому за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках на ім'я ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1) НОМЕР_2 (валюта - українська гривня), НОМЕР_3 (валюта - українська гривня), НОМЕР_4 (валюта - долар США) у цьому банку із зазначенням повних реквізитів банку контрагента, номеру рахунку і повних реквізитів платника та одержувача грошових коштів, призначення і підстав кожного платежу за період з 01.01.2014 до моменту проведення тимчасового доступу.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме фактів здійснення підприємницької діяльності ФОП «ОСОБА_3.» на теперішній час, коли останній оголошений у міжнародний розшук та встановлення осіб, які допомагають здійснювати підприємницьку діяльність за ОСОБА_3, які можуть підтримувати зв'язок з підозрюваним, та відоме місцезнаходження останнього, або бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення.

Слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий суддя встановив, що в провадженні СВ Основ'янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220060000834 від 19.04.2015 за ч. 1 ст. 171, ч. 4 ст. 296 КК України.

Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтування даних вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 171, ч. 4 ст. 296 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533, зареєстрованому за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Основ'янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області Дерія О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 12015220060000834 від 19.04.2015р. - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та паперовому вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533, зареєстрованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 (валюта - українська гривня) на ім'я ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1) у цьому банку із зазначенням повних реквізитів банку контрагента, номеру рахунку і повних реквізитів платника та одержувача грошових коштів, призначення і підстав кожного платежу за період з 01.01.2014 до моменту проведення тимчасового доступу;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 (валюта - українська гривня) на ім'я ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1) у цьому банку із зазначенням повних реквізитів банку контрагента, номеру рахунку і повних реквізитів платника та одержувача грошових коштів, призначення і підстав кожного платежу за період з 01.01.2014 до моменту проведення тимчасового доступу.

- виписок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 (валюта - долар США) на ім'я ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1) у цьому банку із зазначенням повних реквізитів банку контрагента, номеру рахунку і повних реквізитів платника та одержувача грошових коштів, призначення і підстав кожного платежу за період з 01.01.2014 до моменту проведення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя