Ухвала суду № 59824829, 15.07.2016, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
15.07.2016
Номер справи
205/5423/16-к
Номер документу
59824829
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Єдиний унікальний номер 205/5423/16-к

У Х В А Л А

15 липня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська Калініченко Г.П., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Лапшина В.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий посилався на те, що посадові особи ТОВ «Експотранс-Д» (код ЄДРПОУ 33769287) в період 2010-2013 рр., діючи умисно, внесли неправдиві відомості щодо габаритних характеристик імпортованих ТМЦ, а саме виробів медичного призначення: шприців одноразового застосування з пластмасових матеріалів, стерильних з голкою: 6 мл, Luer, 22G (0,7х40 мм), 3-хкомпонентних - 11 мл, Luer, 21G (0,8х40 мм), 3-хкомпонентних, 3 мл, Luer, 23G (0,6х30 мм), замість реального об'єму таких шприців 2мл., 5 мл., 10 мл., стандарт яких передбачено УКТЗЕД за кодом 9018 31 10 00 (шприці з полімерних матеріалів з голками, або без голок, двокомпонентні та трьохкомпонентні). Вказана маніпуляція була вчинена з метою ухилення від антидемпінгового мита, та несплати в повному обсязі митних платежів при імпорті ТМЦ, що унеможливило визначення повного об'єкту оподаткування, чим спричинило втрати державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Також в ході перевірки вищезазначеної інформації стало відомо, що службові особи ТОВ «ЕКСПОТРАНС-Д» (код ЄДРПОУ 33769287), після ввезення на територію України «неіснуючих» шприців, не відобразили в податковій звітності факт їхньої подальшої реалізації суб'єктам підприємницької діяльності, це свідчить про те, що з зазначеної операції не було сплачено податок на прибуток підприємства, і призвело до ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

При відпрацюванні вищезазначеного підприємства не встановлено наявність фізичних та технічних можливостей для використання даних шприців у власних потребах.

З клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Експотранс-Д» (код ЄДРПОУ 33769287), за попередньою змовою з групою осіб, задіяли своє підприємство в незаконній схемі по імпорту товарів на підконтрольні вищезазначеним громадянам підприємства, таких як: ТОВ «Злін-інвест» (код ЄДРПОУ 36208825), ТОВ «Юнітранс-ЮА» (код ЄДРПОУ 33338644), ТОВ «ТД ЮСОН» (код ЄДРПОУ 34562797), ТОВ «ЕЛЕКТРОСВІТБУД» (код ЄДРПОУ 38678142), ТОВ «ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ВИРОБІВ «ФАРУТТІ» (код ЄДРПОУ 39864747), за заниженими цінами, порядком на 50 відсотків від вартості товару, із зазначенням в інвойсах вартості товарів нижче ринкової, а в подальшому реалізовувати їх за завищеною ціною через фіктивні підприємства, такі як: ТОВ «АЛАН-ЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 35496741), ТОВ «МЕРКУРИЙ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33254858), ТОВ «Моноліт-Центр» (код ЄДРПОУ 38096160), ТОВ «СПК-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37898821), ТОВ «ХОЗГРУП» (код ЄДРПОУ 35340372), ТОВ «КОМПСІ» (код ЄДРПОУ 31296770), ТОВ «Картаж ЛТД» (код ЄДРПОУ 37921841), ТОВ «КАЙЛАС-МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 37211210), ТОВ «ЛАЙТ СПАРК» (код ЄДРПОУ 38133427), ТОВ «РІСКО» (код ЄДРПОУ 36727695), ТОВ «ГРУПА «ЕКОТЕХПРОМ» (код ЄДРПОУ 35543728), ТОВ «КОМПСІ-ІНТЕРТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 33719131), ТОВ «ФЕС» (код ЄДРПОУ 7594910), ТОВ НВП «ЕЛЕКТРОАПАРАТ» (код ЄДРПОУ 32433783), ТОВ «Велотрейд» (код ЄДРПОУ 30036332), дані підприємства також підконтрольні злочинному угрупованню.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №12016040680001387 від 26 квітня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ "СПК-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37898821), в ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849) відкрито рахунки: № 26004090000633 (українська гривня), №26006019405790 (українська гривня), по яких перераховувались кошти, про що свідчить витяг з електронної бази «податковий блок» ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Із клопотання слідчого вбачається, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ "СПК-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37898821) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначені вище документи ТОВ "СПК-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37898821), які перебувають у володінні ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий клопоче про можливість отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити з огляду на наступне.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Виходячи із змісту клопотання, слідує, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаного документу є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Лапшина В.О. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому та прокурору (процесуальному керівнику) у кримінальному провадженні №12016040680001387 до документів, яка знаходиться у ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), розташованому за адресою: м. Запоріжжя вул. Сорок років Радянської України (сучасна назва: вул. Незалежної України) буд. 39 д, а саме до документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ "СПК-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37898821) рахунків: №26004090000633 (українська гривня), №26006019405790 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ "СПК-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37898821) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ "СПК-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37898821) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час, шляхом вилучення їх оригіналів.

Ухвала дійсна протягом 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення, а в разі, якщо ухвалу постановлено без виклику особи, що її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Г.П. Калініченко

З оригіналом згідно: Слідчий суддя -

Секретар -

Попередній документ : 59824828
Наступний документ : 59824832