Ухвала суду № 59809679, 18.08.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/14245/16к

Провадження по справі 1кс/2489/16

У Х В А Л А

м. Одеса 18 серпня 2016 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Бурмістр І.І., прокурора Меньшова Д.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області Кондратюка Л.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Меньшовим Д.В., у кримінальному провадженні № №32016160000000097 про обшук у приміщенні аптеки,-

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий 18 серпня 2016 року звернувся з клопотанням про проведення обшуку у приміщенні аптеки за адресою: АДРЕСА_1, яке використовує ТОВ "Аннушка, Хелс Кеа", мотивуваши клопотання тим, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016160000000097 від 06.07.2016, стосовно службових осіб ТОВ "Аннушка, Хелс Кеа" (код ЄДРПОУ 36921315), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ "Аннушка, Хелс Кеа" (код ЄДРПОУ 36921315), в період часу з 01.01.2015 - 31.03.2016 року шляхом не відображення в документах податкового та бухгалтерського обліку фактичних сум коштів отриманих від реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення (фармацевтичних, ортопедичних, косметичних товарів через мережу аптек «Аннушка», ухилились від сплати податку на прибуток підприємств на загальну суму 4 678 995,80 грн., що є особливо великим розміром.

Також, виявленні факти підтверджуються висновком експертного дослідження від 26.05.2016 №231/16 згідно якого встановлено, що ТОВ «Аннушка, Хелс Кеа» у період з 01.01.2015 по 31.03.2016 занизило податок на прибуток підприємств на загальну суму 4 678 995,80 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Аннушка, Хелс Кеа" (код ЄДРПОУ 36921315) використовують в злочинній діяльності аптеку розташовану за адресою: АДРЕСА_1.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, який просив клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що в аптеці знаходяться пристрої, які фіксують обіг не задекларованих коштів та ТМЦ, комп'ютерна техніка, чорнова бухгалтерська документація щодо фактичних сум отриманих від реалізації ТМЦ, не обліковані грошові кошти, отримані за рахунок реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення (фармацевтичних, ортопедичних, косметичних товарів) за готівковий розрахунок, відомості щодо реалізації ТМЦ, а також залишки продукції в аптеці.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 60003473, приміщення за даною адресою належать ОСОБА_1.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення (надано витяг з ЄРДР); відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду і знаходитися в аптеці ТОВ "Аннушка, Хелс Кеа" за адресою : АДРЕСА_1.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та предметів, зазначених у клопотанні, вважаю необхідним провести обшук аптеки ТОВ "Аннушка, Хелс Кеа", оскільки є достатні підстави вважати, що там можуть знаходитись речі і предмети, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області Кондратюка Л.В. - задовольнити.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів кримінального правопорушення: первинних та бухгалтерських документів, що підтверджують придбання та реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення (фармацевтичних, ортопедичних, косметичних товарів) ТОВ "Аннушка, Хелс Кеа" (код ЄДРПОУ 36921315); документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у кримінальному провадженні; електронних інформаційних систем або їх частин (у тому числі комп'ютерної техніки, обладнання для друку, серверного обладнання); чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину; не облікованих, згідно чинного законодавства, грошових коштів, надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні аптеки за адресою: АДРЕСА_1, яке використовує ТОВ "Аннушка, Хелс Кеа".

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова