Ухвала суду № 59807799, 06.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27133/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого в прокурора третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва Нестренка Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пузирка О.Б., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ковальчуком О.П., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пузирка О.Б., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ковальчуком О.П., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 4201600000000345, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016, за фактом легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів в особливо великих розмірах, перевищення влади та службових повноважень, отримання неправомірної винагороди в особливо великих розмірах службовими особами Міністерства внутрішніх справ України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час акцій протесту громадян, які відбувалися у центральній частині м. Києва, у період 2014 року, колишні службові особи Міністерства внутрішніх справ України одержували від невстановлених слідством осіб з числа керівників вищих органів державної влади та правоохоронних органів, неправомірну винагороду в особливо великих розмірах у вигляді грошових коштів, з метою протидії протестним акціям громадян, у тому числі подальшої видачі частини грошових коштів працівникам правоохоронних органів, які були задіяні в охороні громадського порядку у м. Києві для їх схилення до вчинення злочинів відносно мітингувальників.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що колишніми службовими особами Міністерства внутрішніх справ України була утворена злочинна схема виведення вказаних грошових коштів, отриманих у вигляді неправомірної винагороди шляхом перерахування вказаних коштів на розрахункові банківські рахунки окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської та інших областей, з метою подальшого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку та мінімізації податкових зобов'язань, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання грошових коштів.

У органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою, знаходяться речі та предмети, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: печаток, штампів суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб), зокрема:ТОВ "ТБС І К" (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ "Будівельно-торгово - транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ "Інтер-пром-сервіс" (код ЄДРПОУ 38191337) та інших суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців), які причетні до легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів; грошей у будь-якій валюті, цінних паперів, розрахункових документів за допомогою яких можуть здійснюватися безготівкові розрахунки: акредитивів, розрахункових чеків (чеки), банківських платіжних карток, векселів, інкасових доручень (розпоряджень), платіжних доручень, платіжних вимог, платіжних вимог-доручень тощо; документів, які містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, а саме оригіналів фінансово-господарських документів, які містять відомості про проведенні операції ТОВ "ТБС І К" (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ "Будівельно-торгово - транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ "Інтер-пром-сервіс" (код ЄДРПОУ 38191337) та інших суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців),які причетні до легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів; чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток інших підприємств тощо; комп'ютерної техніки (комп'ютерів, ноутбуків тощо), накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про вчинення злочинів пов'язаних вчиненням дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів; інших предметів та речей, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його слід.

Згідно Інформаційній довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 59840514 від 25.05.2016 дані про власника майна за зазначеною адресою в Реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, про особу, якій належить житло чи інше володіння та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для надання дозволу на проведення обшуку, оскільки в клопотанні відсутні відомості про власника житлового будинку, в якому необхідно провести обшук, та особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться, матеріали клопотання не містять даних про державну реєстрацію права власності на зазначений житловий будинок.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пузирка О.Б., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ковальчуком О.П., про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 4201600000000345 від 01.02.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко