Ухвала суду № 59806381, 18.08.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6288/16-к

пр.№ 1-кс/464/1458/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 серпня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., секретар Кріль Х.О., за участю старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000092 від 14.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого, погодженого з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів (копій) документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщенні ПАТ «ПУМБ» у м. Львові (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Грюнвальдська, 5, а саме: копію юридичної справи, документів про відкриття рахунку №2600719222, який належить ТОВ «Міневра»; інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №2600719222, який належить ТОВ «Міневра», за період з 25.02.2016 по 30.06.2016; грошові чеки на отримання готівки з рахунку №2600719222, який належить ТОВ «Міневра», за період з 25.02.2016 по 30.06.2016; копію картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Міневра».

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували матеріали ОУ ГУ ДФС у Львівській області, згідно з якими встановлено, що в ході проведення операції "Рубіж 2016" та відпрацювання ТОВ «Міневра» (ЄДРПОУ 40035306, м. Львів, вул. Шота Руставелі, 18/7), працівниками відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що 17.02.2016 в зону митного контролю митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ДФС в напрямку «вїзд в Україну» в митному режимі «імпорт» заїхав транспортний засіб, номерний знак LTM08491, з причіпом LTM7J49, який відповідно до товарносупровідних документів здійснював переміщення товару «одяг, взуття та сумки» всі речі вживані на адресу ТОВ«Міневра». Відповідно до документів відправник товару Панама CONTIMEX UNIVERSAL INC., 50th Str, Global Plaza Tower, 19th Fl Suite H, Panama City, PA, загальною вартістю 520 098 грн.

Відповідно до матеріалів клопотання в ході досудового розслідування встановлено наступне.

Під час здійснення митного контролю даного транспортного засобу виникла підозра щодо не відповідності задекларованим товарно-матеріальним цінностям та приховання їх від митного контролю, у звязку з чим 22.02.2016 проведено огляд зазначеного транспортного засобу. В ході огляду виявлено нове спортивне взуття (кросівки) торгової марки «Crivit» 1418 пар, «Anatomic» - 490 пар, та «Wake Forest» - 95 пар, а також коробки в кількості 88 штук, в яких знаходився одяг з бірками, без ознак ношення, а саме: одяг дитячий та дорослий в асортименті (сорочки, штани, джинси, светри та верхній одяг) вагою 1250 кілограм та поліетиленовий мішок з пряжою, вагою 20 кілограм.

Згідно з висновком Львівського відділу Спіціалізованої лабораторії з питань експертизи та дослідження ДФС №142005901-1097 від 20.05.2016, ринкова вартість безпосередніх предметів зазначених у протоколі про порушення митних правил від 28.03.2016 №1154/20900/16, становить 4 293 154 грн. Таким чином встановлено, що обовязкові митні платежі (ПДВ, мито), які мали б бути сплачені при ввезенні 18.02.2016 на митну територію України не задекларованого товару, становить 1 664763 грн.

Разом з цим, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Міневра» (ЄДРПОУ 40035306) має відкритий розрахунковий рахунок №2600719222, який відкрито у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Міневра» є його дослідження по вказаних банківських рахунках.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник ПАТ «ПУМБ» у судове засідання не зявився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_1 або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ «ПУМБ» у м. Львові (МФО 334851), який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Грюнвальдська, 5, а саме:

- копії юридичної справи, документів про відкриття рахунку №2600719222, який належить ТОВ «Міневра»;

- інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №2600719222, який належить ТОВ «Міневра», за період з 25.02.2016 по 30.06.2016;

- грошових чеків на отримання готівки з рахунку №2600719222, який належить ТОВ «Міневра», за період з 25.02.2016 по 30.06.2016;

- копії картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Міневра».

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.