Ухвала суду № 59804193, 19.08.2016, Міжгірський районний суд Закарпатської області

Справа № 302/732/16-к

1-кс/302/131/16

У Х В А Л А

19.08.2016 р.смт.Міжгір'я

Суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області Цімбота В.І.

при секретарі Куруц В.І.,

слідчого Бедек А.Ф.,

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12016070110000224 від 19.08.2016р., слідчим слідчого відділення Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_1 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

03 липня 2012 року при проведенні реєстрації змін до Статуту ТОВ «Карпатський горизонт», що розташовано в смт. Міжгіря по вул. Незалежності № 4, Міжгірського району Закарпатської області, було введено до складу учасників товариства ОСОБА_2 мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1, який після цього не укладаючи договору купівлі-продажу корпоративних прав з іншими учасниками товариства, вступив у злочинну змову для оформлення заяви про передачу частки, на основі чого були проведені реєстраційні дії по змінах учасників товариства державним реєстратором у Міжгірському районі, чим саме своїми шахрайськими діями ОСОБА_2 заволодів часткою у розмірі 750 тис.грн., що складає 50 % статутного капіталу товариства.

14 травня 2016 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатський горизонт» зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_2; (ідентифікаційний код: 22074217). Органом управління ТОВ «Карпатський горизонт» є загальні збори учасників ТОВ. Засновниками Товариства є:

1.Сятиня ОСОБА_3 розмір внеску до статутного фонду 375000.00 гривень;

ОСОБА_4 розмір внеску до статутного фонду 750000.00 гривень;

3.Мокрянин ОСОБА_5 розмір внеску до статутного фонду 375000.00 гривень, яка стала учасником ТОВ після смерті чоловіка ОСОБА_6.

Даний факт засвідчується Статутом ТОВ «Карпатський горизонт» в редакції, що затверджена Протоколом загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатський горизонт» № 1 від 10.06.2014 року, реєстрацію якого проведено 17.06.2014 року державним реєстратором реєстраційної служби Міжгірського району управління юстиції Закарпатської області.

Отже, керівником ТОВ «Карпатський горизонт» з 28.10.2013 року є ОСОБА_2, який володіє статутним фондом даного ТОВ у розмірі 50%, а інші учасники ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у сумі також володіють статутним фондом у розмірі 50%.

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Карпатський горизонт» мало у власності нежитлове приміщення, вбудоване у житловий будинок загальною площею 111,1 кв.м. за адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 14, Закарпатської області та у відповідності до реєстру речових прав на нерухоме майно 23.05.2006 року у відповідності договору купівлі-продажу №10828 дане майно було продано директором Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства «Карпатський горизонт» ОСОБА_6 фізичній особі ОСОБА_2, що в даний час є директором ТОВ «Карпатський горизонт».

15.04.2016 року у відповідності до договору купівлі-продажу №511 від 15.04.2016 року між громадянином ОСОБА_2 та директором ТЗОВ «Фаворит Преміум» ОСОБА_9 вказане майно перейшло у власність вказаного ТОВ, який посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 та у відповідності до чинного законодавства останній було передано оригінал договору купівлі-продажу №10828 від 23.05.2006 року.

Договору купівлі-продажу №10828 від 23.06.2016 року може бути підробленим, так як директор Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства «Карпатський горизонт» ОСОБА_6 не мав права продавати вказане майно буз участі в цьому інших учасників, у весь період часу нежитлове приміщення, вбудоване у житловий будинок загальною площею 111,1 кв.м. за адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 14, Закарпатської області ТОВ «Карпатський горизонт» здавалось у оренду і в тому числі здавалось у оренду у 2015 році самим ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «Карпатський горизонт», хоча якщо беручи до уваги описаний договір, то вказане майно повинно було належати йому з 2006 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що договір купівлі-продажу №10828 від 23.06.2016 року може містити ознаки підробки, а тому необхідно з ним провести ряд судових експертиз у тому числі і судово-почеркознавчої експертизи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні речового доказу, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме договору купівлі-продажу №10828 від 23.06.2016 року, що зберігається у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 за адресою: м. Біла Церква, вул. Левандовського, 40.

Тому керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити повністю та дозволити тимчасовий доступ до документів оригіналу договору купівлі-продажу №10828 від 23.06.2016 року, що зберігається у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 за адресою: м. Біла Церква, вул. Левандовського, 40 з можливістю її вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця починаючи з 19.08.2016 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_11