Ухвала суду № 59802258, 19.08.2016, Святошинський районний суд міста Києва

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/2525/16

ун. № 759/11365/16-к

19 серпня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. за участю секретаря судового засідання Немировської А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві Голуб О.В., яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8, Коширець В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №12016100080000586 внесене 19.01.2016 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві Голуба О.В., яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8, Коширець В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №12016100080000586 внесене 19.01.2016 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «Діамант Банк» (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А, розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № 26009344110153 відносно клієнта Банку - ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850, які були відкриті у ПАТ «Діамант Банк» (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № 26009344110153 ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за № 26009344110153 ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № 26009344110153 ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А,, про зміну залишків поточних рахунків за № 26009344110153- ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків № 26009344110153 - ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А,, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А,, де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за № 26009344110153 - ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014;

-всі наявні документи стосовно ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 - клієнта банку ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А,, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100080000586 .

Під час досудового розслідування встановлено: розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації (далі ВО КМР КМДА) №200 від 02.03.2015, затверджено адресний перелік робіт з капітального ремонту об'єктів у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР КМДА. Зазначеним розпорядженням передбачено виділення бюджетних коштів в сумі 5 828 000 грн. на здійснення капітального ремонту гуртожитку КП «Київпастранс» по вул. Серпова 9-а в м. Києві. Аналізом відомостей, викладених на Офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» (веб-портал з питань державних закупівель https://tender.me.gov.ua) встановлено, що КП «Київпастранс», 23.04.2015 оголошено конкурс на проведення робіт з капітального ремонту зазначеного об'єкту, переможцем якого визначено ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (м. Львів, вул. Козельницька, 4), з яким укладено договір №06/174-15 від 21.07.2015 на суму 5 100 000 грн. В ході відпрацювання отримано відомості про перерахування бюджетних коштів виконавцеві робіт - ТОВ «Львівський будівельний холдинг» в наступних сумах:

18.08.2015 в якості попередньої оплати в сумі 1 млн. 530 тис. грн. на виконання робіт на зазначеному об'єкті;

10.12.2015 в якості оплати за будівельно-монтажні роботи за договором №06/174-15 від 21.07.15р. на підставі акту КБ-3 №2 від 11.12.2015 в сумі 971 387.00 грн.;

28.12.2015 в якості оплати за будівельно-монтажні роботи за договором №06/174-15 від 21.07.15р. на підставі акту КБ-3 №3 від 24.12.2015 в сумі 2 548 610.40 грн.

Станом на 12.01.2016 року встановлено проведення ремонтно-будівельних робіт не відповідає обсягам робіт поданих в документах.

З огляду на вище вказане, вбачається, що правочини та господарські зобов'язання, що проводились товариством можливо проведені з метою привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах, тому на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

В ході досудового слідства встановлено, що, згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДРПОУ 36416850) має відкриті поточні рахунки, а саме:

-№ 26009344110153 в ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків за № 26009344110153, які відкриті на ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 в ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також слідчий просив клопотання розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходяться документи у порядку ст.163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідні для призначення у справі почеркознавчої експертизи в рамках даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві Голуба О.В., яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8, Коширець В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №12016100080000586 внесене 19.01.2016 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві Голубу О.В. тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення що перебувають у володінні ПАТ «Діамант Банк» (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10 А,а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № 26009344110153 ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за № 26009344110153 ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № 26009344110153 ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А,, про зміну залишків поточних рахунків за № 26009344110153- ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків № 26009344110153 - ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А,, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А,, де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за № 26009344110153 - ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014;

- всі наявні документи стосовно ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 - клієнта банку ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А,, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 20 вересня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. Ключник