Ухвала суду № 59802202, 25.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8147/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Березовської К. А., сторони кримінального провадження - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцая П.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В. 24.02.16 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцая П.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12015160160000210 за фактами замаху на заволодіння невстановленими особами земельною ділянкою, власником якої є ТОВ «Іллічівський зерновий порт», заволодіння службовими особи ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами ПАТ «Дельта Банк» в особливо великих розмірах на загальну суму 554 млн. грн. та зловживання службовими особами ТОВ «Іллічівський зерновий порт» та ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» своїм службовим становищем, які вступивши у злочинну змову з колишніми співробітниками ПАТ «Дельта Банк», з метою погашення заборгованості за кредитними договорами та зняття обтяження в ПАТ «Дельта Банк» на заставне майно надали фіктивні договори переуступки боргу за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2015 невстановлені особи намагались змінити власника предмету іпотечного договору між ТОВ «Іллічівський зерновий порт» та ПАТ «Дельта Банк».

Крім того, ТОВ «Іллічівський зерновий порт» з однієї сторони та ПАТ «Дельта Банк» з другої сторони було укладено низку договорів кредитної лінії зокрема, договори від 27.06.2012 на суму 350 000 000, 00 грн., від 04.10.2013 на суму 3 177 500 00 доларів США, від 27.11.2013 на суму 48 619 888, 00 доларів США, від 06.12.2013 на суму 13 619 266,00 доларів США.

Згідно інформації ПАТ «Дельта Банк» борг ТОВ «Іллічівський зерновий порт» перед банком складає більш ніж 619 290 855 грн. та 8 165 516 млн. доларів США.

02.03.2015 Правління Національного банку України прийняло постанову № 150 «Про віднесення ПАТ «Дельта Банк» до категорії неплатоспроможних» та на підставі вищезазначеної постанови виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.03.2015 № 51 про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Дельта Банк» строком на шість місяців.

В подальшому до ПАТ «Дельта Банк» надійшли заяви від боржників про припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог, зокрема:

- заява ТОВ «Іллічівський зерновий порт» від 09.02.2015 про припинення зобов'язань товариства зі сплати заборгованості за вищевказаними кредитними договорами від 27.06.2012, від 04.10.2013, від 27.11.2013, від 06.12.2013 перед банком на суму 13 774 765,50 доларів США та 434 308 476, 22 грн.;

- заява ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» від 09.02.2015 про припинення зобов'язань товариства зі сплати заборгованості за кредитним договором від 27.06.2012 перед банком на суму 4 508 859, 61 доларів США.

Таким чином, від вищевказаних позичальників банку надійшли заяви про припинення їх зобов'язань зі сплати заборгованостей за кредитними договорами на загальну суму 18,2 млн. доларів США та 434, 3 млн. грн.

У заявах позичальників про зарахування зустрічних вимог фігурують наступні безвідкличні резервні акредитиви, банком-емітентом за якими вказано банк, та права вимоги за якими позичальники, нібито придбали у компанії CFSIT: LC/SВ/017/042014 на загальну суму 1 710 035,00 доларів США, LC/SВ/025/042014 на загальну суму 28 654 844,95 доларів США, LC/SВ/021/042014 на загальну суму 1 283 378,86 доларів США, LC/SВ/029/042014 на загальну суму 5 250 004,31 доларів США. Всього 4 акредитиви на суму 36 898 263,12 доларів США.

Під час відповідних перевірок в ПАТ «Дельта Банк» було виявлено різноманітні SWIFT-повідомлення стосовно вищезазначених акредитивів, але в документації банку не було виявлено оригіналів юридичної документації стосовно власне випуску акредитивів, зокрема, відповідних рішень уповноважених органів управління Банку: правління та кредитного комітету банку, договорів про відкриття акредитивів, заяв, розпоряджень тощо. Переважна більшість відповідних сум акредитивів не була відображена на балансових або позабалансових рахунках банку.

Таким чином встановлено, що службові особи ТОВ «Іллічівський зерновий порт» та ТОВ «Стройбуд Іллічівськ», зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову з колишніми співробітниками ПАТ «Дельта банк» з метою погашення заборгованості по кредитним договорам та зняття обтяження в ПАТ «Дельта Банк» на заставне майно надали фіктивні договори переуступки боргу, укладені з компанією-нерезидентом.

Крім вищезазначених 4 фіктивних акредитивів в банку було виявлено SWIFТ повідомлення стосовно ще 13 фіктивних акредитивів, на загальну суму 105 091 955,16 доларів США.

Крім того, встановлено, що між ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» (далі позичальник) та ПАТ «Дельта Банк» 27.02.2012 року укладено кредитний договір № НКЛ-2005814/3. У заставу під кредит передано земельну ділянку загальною площею 8,5895 гектарів, з цільовим призначенням для розміщення олійножирового комбінату, розташовану за адресою: Україна, Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 45, кадастровий номер 5110800000:03:001:0011 та об'єкти нерухомості, розташовані за цією ж адресою.

На даний час ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» не проводить виплат за кредитними зобов'язаннями перед ПАТ «Дельта Банк», затягує розгляд справ щодо стягнення предметів іпотеки в судах, а сума загальної заборгованості перед банком становить понад 554 мільйони гривень. Більше того, без дозволу іпотекодержателя майно ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» було передано в оренду ТОВ «ВТК «ОЛІР», позичальник не надає можливості актуалізувати предмет застави і є підстави вважати, що частина заставного майна втрачена або зіпсована.

Наведене вказує на те, що дії позичальника спрямовані на заволодіння грошових коштів ПАТ «Дельта Банк» в особливо великих розмірах.

Для перевірки викладених обставин необхідно ознайомитися з оригіналами та вилучити у ПАТ «Дельта Банк» в стані припинення належним чином посвідчену копію кредитного договору № НКЛ-2005814/3 від 27.02.2012, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», а також належним чином посвідчені копії всіх інших документів, які пов'язані з укладанням, забезпеченням та виконанням даного договору, оскільки в них наявні відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як джерело доказів, та використовуватись під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.

Представник ПАТ «Дельта Банк» в судове засідання не з'явився.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Дельта Банк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцая П.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Фіцаю П.П. тимчасовий доступ до всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються укладання, забезпечення та виконання кредитного договору № НКЛ-2005814/3 від 27.02.2012, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» (код ЄДРПОУ 31541451), що включає можливість ознайомитись з їх оригіналами та вилучити їх належним чином посвідчені копії (здійснити їх виїмку) у ПАТ «Дельта Банк» в стані припинення (код ЄДРПОУ 34047020), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, а саме:

- усіх документів кредитної справи ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», які наявні у зв'язку з укладанням між даним товариством та ПАТ «Дельта Банк» кредитного договору № НКЛ-2005814/3 від 27.02.2012;

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» (код ЄДРПОУ 31541451), анкет клієнта банку, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавалися банку та були складені і підписані, у зв'язку з укладанням, забезпеченням та виконанням вищевказаного кредитного договору № НКЛ-2005814/3 від 27.02.2012;

- протоколів засідання кредитного комітету та правління банку, на яких прийнято рішення про укладення кредитного договору № НКЛ-2005814/3 від 27.02.2012;

- документів листування між ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат»;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахунках ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» (код ЄДРПОУ 31541451), які відриті банком у зв'язку з укладанням та виконанням кредитного договору № НКЛ-2005814/3 від 27.02.2012 та додаткових до нього договорів (в друкованому та електронному вигляді), із зазначенням суми коштів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача (з кодом), номера рахунку, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа - з часу їх відкриття по день проведення виїмки (вилучення) чи закриття рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) цими банківськими рахунками;

- усіх документів, які підтверджують факт перерахунку коштів банком ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» на виконання кредитного договору № НКЛ-2005814/3 від 27.02.2012, а також додаткових договорів (за наявності), та отримання цих коштів даним товариством (платіжні доручення та меморіальні ордери, заяви на зняття коштів чи переведення на рахунок, видаткові касові ордери, грошові чеки, доручення та інші);

- договорів іпотеки та інших документів, які пов'язані із забезпеченням виконання зобов'язань ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» за вказаним кредитним договором № НКЛ-2005814/3 від 27.02.2012 і додатковими до нього договорами (угодами);

- документів щодо взяття на баланс заставного майна, актів перевірок наявності заставного майна;

- довідку щодо заборгованості ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» перед ПАТ «Дельта Банк» за вказаним кредитними договором.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю виконується негайно прокурором.

Визнати строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8147/16-к

Примірник 2 - належним чином засвідчену копію надано прокурору Фіцаю П.П.

Слідчий суддя С.В. Шапутько