Ухвала суду № 59801972, 19.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

19.08.2016

Справа № 760/13039/16-к

Провадження 1-кс/760/10736/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюка Р.В., погоджене із прокурором Кравцем В.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000236 від 11.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у ПАТ «Сбербанк». Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою Національного антикорупційного бюро України розслідується кримінальне провадження №52016000000000236 від 11.07.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПАТ «Черкасиобленерго», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом укладення договорів про переведення боргу, надання поворотної фінансової допомоги та надання послуг, заволоділи чужим майном (грошовими коштами, належними зазначеному енергопостачальнику) в особливо великому розмірі.

Зокрема розслідуванням здобуто дані, що службові особи ПАТ «Черкасиобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Азот», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, у порушення положень ч. 2 ст. 15-1, ч. 8 ст. 26 Закону України «Про електроенергетику», п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 № 28, п. 1 Положення про порядок проведення розрахунків за електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 № 1136 та п. 2.7 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної діяльності за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13.06.1996 № 51/1 уклали п'ять договорів переведення боргу (№№ 1344-202, 18-500, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202), згідно умов яких змінювався порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії та ПАТ «Азот» передавало, а ПрАТ «ХК «Енергомережа» приймало на себе борг перед ПАТ «Черкасиобленерго» за поставлену електричну енергію на загальну суму 315 365 497,02 грн.

При цьому, ПрАТ «ХК «Енергомережа» одержані від ПАТ «Азот» грошові кошти використало на власні потреби та розрахунку перед ПАТ «Черкасиобленерго» не провело.

Крім того, встановлено факт укладення ПАТ «Черкасиобленерго» та ПрАТ «ХК «Енергомережа» ряду договорів про надання поворотної фінансової допомоги (зокрема №№ 884-01/18-14, 417-01/18-15, 354-01/19-15, 386-01/18-15), на виконання яких ПАТ «Черкасиобленерго» перераховувалися грошові кошти на користь ПрАТ «ХК «Енергомережа», з яких на даний час вказаному енергопостачальнику не повернуто 14 000 000 грн.

Також встановлено факти укладення ПАТ «Черкасиобленерго» договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15 та від 13.11.2015 №569-01/18-15 з ПАТ «Миколаївобленерго» на загальну суму 12 000 000 грн.

Водночас розслідуванням здобуто дані, що фінансовий стан ПАТ «Черкасиобленерго» не дозволяв вказаному енергопостачальнику надавати фінансову допомогу іншим суб'єктам господарювання.

Крім того розслідуванням встановлено, що ПАТ «Черкасиобленерго» отримувало поворотну фінансову допомогу від ПрАТ «ХК «Енергомережа» згідно договору від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (№ 22) в розмірі 8 000 000 грн. та від АК «Харківобленерго» згідно договору від 23.07.2015 № 370-01/18-15 в розмірі 51 000 000 грн.

Також розслідування встановлено факт укладення ПАТ «Черкасиобленерго» ряду договорів поставки та надання послуг з ТОВ «Компанія Трейд-Актив», щодо якого здобуто дані про фіктивність.

Зокрема між вказаними суб'єктами господарювання укладалися наступні договори:

від 02.11.2015 № 563-01/18-15 з предметом договору - «конвертація даних з існуючої білінгової системи в оновлений комплекс, опис апаратного забещпечення, доопрацювання та налаштування білінгової системи» та вартістю договору - 940005,20 грн.;

від 05.11.2015 № 564-01/18-15 з предметом договору - «впровадження білінгового програмного комплексу «Барс»» та вартістю договору - 990000, 55 грн.;

від 25.01.2016 № 47-01/11-16 з предметом договору - «поставка програмного продукту ESET Endpoint Protection» та вартістю договору - 320 000 грн.

Органом досудового розслідування дії службових осіб ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Азот» кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000200 детективами Національного антикорупційного бюро України вилучено інформацію (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ: 32113410) про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства.

Вивченням вказаної інформації встановлено, що у період з 24.04.2015 по 01.10.2015 з рахунку №26003024000307, відкритому ДП "Хімік" ПАТ"Азот" (ЄДРПОУ 25584960) у ПАТ "СБЕРБАНК", на рахунок ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410) перераховано грошові кошти на загальну суму 184017257,2 грн., а саме:

24.04.2015 з призначенням платежу «оплата по переведенню боргу зг. дог. N 287-202 вiд 24.04.2015р.дог. №524-213/24 від 24.05.2005р.по довірен.№500-08/20 від 24.04.2015р.за ПАТ "Азот"» - 30000000 грн.;

30.04.2015 з призначенням платежу «П.о за електроенергію в травні 2015р. зг.дог.N298-202 вiд 24.04.2015р.по довірен.№ 500-10/40 від 30.04.2015р.» - 37327272 грн.;

30.04.2015 з призначенням платежу «Оплата по переведенню боргу зг. дог.№301-202 вiд 30.04.2015р.дог. №524-213/24 від 24.05.2005р.по довірен.№500-10/41 від 30.04.2015р.» - 17538137.76 грн.;

14.05.2015 з призначенням платежу «Попередня оплата за електроенергію травня 2015 року згідно дог. №298-202 вiд 24.04.15 довір.№500-10/146 від 08.05.15,ПАТ АЗОТ» - 17000000 грн.;

14.05.2015 з призначенням платежу «Попередня оплата за електроенергію травня 2015 року згідно дог. N 298-202 вiд 24.04.15 довір.№500-10/146 від 08.05.15,ПАТ АЗОТ» - 538137.76 грн.;

18.05.2015 з призначенням платежу «Передплата за електроенергію травня 2015 року згідно дог. N 298-202 вiд 24.04.2015, ПАТ "Азот" дов.№ 500-10/204 від 13.05.2015» - 18288469.92 грн.;

18.05.2015 з призначенням платежу «Передплата за електроенергію травня 2015 р.згідно дог. N 298-202 вiд 24.04.2015, ПАТ "АЗОТ" дов.№ 500-10/205 від 13.05.2015» - 18288469.92 грн.;

21.05.2015 з призначенням платежу «Оплата согласно договора N 301-202 от 30.04.15, ПАО "АЗОТ" довер.№ 500-10/486 от 21.05.15» - 15240167.01 грн.;

21.05.2015 з призначенням платежу «Оплата согласно договора N 183-202 от 20.03.15, ПАО "АЗОТ" довер.№ 500-10/487 от 21.05.15» - 8000000 грн.;

21.05.2015 з призначенням платежу «Передпл. за ел.енергію травня 2015 року згідно дог.N298-202 вiд 24.04.2015, ПАТ "АЗОТ" дов.№500-10/203 від 13.05.15» - 2330000 грн.;

02.07.2015 з призначенням платежу «Попередня оплата за електроенергію липня 2015 року згідно дог. N 298-202 вiд 24.04.15 ПАТ "АЗОТ",дор.№500-10/1152 від 30.06.15» - 5720070 грн.;

08.07.2015 з призначенням платежу «Попередня оплата за електроенергію липня 2015р.згідно дог. N 298-202 вiд 24.04.15 ПАТ "АЗОТ",дор.№500-10/1153 від 30.06.15» - 1574441 грн.;

14.07.2015 з призначенням платежу «Попередня оплата за електроенергію липня 2015р.згідно дог.N 298-202 вiд 24.04.15 ПАТ "АЗОТ",дор.№500-10/1270 від 07.07.15» - 2860035 грн.;

05.08.2015 з призначенням платежу «Попередня оплата за ел.енергію серпня 2015р.згідно дог.N 298-202 вiд 24.04.15.ПАТ АЗОТ,дор.№500-10/1726,від 03.08.15» - 4212941.60 грн.;

15.09.2015 з призначенням платежу «Попередня оплата за електроенергію вересня 2015р.згідно дог.N298-202 вiд 24.04.15 ПАТ"АЗОТ",дор.№500-10/2346 від 08.09.15» - 735294 грн.;

15.09.2015 з призначенням платежу «Попередня оплата за електроенергію вересня 2015р.згідно дог.N298-202 вiд24.04.15 ПАТ"АЗОТ",дор.№500-10/2347 від08.09.15» - 2063821.20 грн.;

25.09.2015 з призначенням платежу «Попередня оплата за електроенергію вересня 2015р.згідно дог.N298-202 вiд 24.04.15 ПАТ"АЗОТ",дор.№500-10/2571 від 22.09.15» - 1300000 грн.;

01.10.2015 з призначенням платежу «Попередня оплата за електроенергію вересня 2015р.згідно дог.N298-202 вiд 24.04.15 ПАТ "АЗОТ",дор.№500-10/2571 від 22.09.15» - 649918.54 грн.;

01.10.2015 з призначенням платежу «Попередня оплата за ел.енергію вересня 2015р. Згідно дог. N 298-202 вiд 24.04.15 ПАТ "АЗОТ",дор.№500-10/2696 від 28.09.15» - 350081.46 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування факту зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Азот» при надані поворотної фінансової допомоги, укладенні договорів про переведення боргу, за поставлену раніше електричну енергію для ПАТ «Азот», проведення розрахунків ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Азот», а також а також подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх (здійснити їх виїмку) в Публічному акціонерному товаристві «Сбербанк» (адреса установи: 01061, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Володимирська, будинок 46, ЄДРПОУ 25959784) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ПАТ «Азот» (ЄДРПОУ 00203826) за період з 24.04.2015 по дату винесення ухвали, про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку №26003024000307, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу; догівір про переведення боргу №287-202 вiд 24.04.2015р., договір №524-213/24 від 24.05.2005р., довіреність №500-08/20 від 24.04.2015р., договір №298-202 вiд 24.04.2015р., довіреність №500-10/40 від 30.04.2015р., договір про переведення боргу №301-202 вiд 30.04.2015р., довіреність №500-10/41 від 30.04.2015р., договір №298-202 вiд 24.04.15, довіреність №500-10/146 від 08.05.15, довіреність №500-10/204 від 13.05.2015, довіреність №500-10/205 від 13.05.2015, договір №301-202 от 30.04.15, довіреність №500-10/486 від 21.05.15, договір №183-202 от 20.03.15, довіреність № 500-10/487 від 21.05.15, довіреність №500-10/203 від 13.05.15, доручення №500-10/1152 від 30.06.15, доручення №500-10/1153 від 30.06.15, доручення №500-10/1270 від 07.07.15, доручення №500-10/1726,від 03.08.15, доручення №500-10/2346 від 08.09.15, доручення №500-10/2347 від 08.09.15, доручення №500-10/2571 від 22.09.15, доручення №500-10/2696 від 28.09.15» - 350081.46 грн.

Указані відомості, у тому числі про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ «Азот», можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення взаєморозрахунків між ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Азот», а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара.

Володільцем вказаної інформації є ПАТ «Сбербанк», який знаходиться за адресою: 01061, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Володимирська, будинок 46, ЄДРПОУ 25959784).

Ураховуючи вищевикладене, наявна ПАТ «Сбербанк» інформація та документи по рахунку №26003024000307, який належить ПАТ «Азот», є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та ба нківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття органом досудового розслідування в інший спосіб.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Детективом було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з .ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання детектива в частині необхідності вилучення документів є також достатньо вмотивованим.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні та зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюка Р.В., погоджене із прокурором Кравцем В.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000236 від 11.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України,- задовольнити.

2. Надати детективам Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Войтюку Роману Віталійовичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Жидкову Валерію Леонідовичу та Малому Віктору Олександровичу тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх (здійснити їх виїмку) в Публічному акціонерному товаристві «Сбербанк» (адреса установи: 01061, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Володимирська, будинок 46, ЄДРПОУ 25959784) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ПАТ «Азот» (ЄДРПОУ 00203826) за період з 24.04.2015 по дату винесення ухвали, про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку №26003024000307, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу; догівір про переведення боргу №287-202 вiд 24.04.2015р., договір №524-213/24 від 24.05.2005р., довіреність №500-08/20 від 24.04.2015р., договір №298-202 вiд 24.04.2015р., довіреність №500-10/40 від 30.04.2015р., договір про переведення боргу №301-202 вiд 30.04.2015р., довіреність №500-10/41 від 30.04.2015р., договір №298-202 вiд 24.04.15, довіреність №500-10/146 від 08.05.15, довіреність №500-10/204 від 13.05.2015, довіреність №500-10/205 від 13.05.2015, договір №301-202 от 30.04.15, довіреність №500-10/486 від 21.05.15, договір №183-202 от 20.03.15, довіреність № 500-10/487 від 21.05.15, довіреність №500-10/203 від 13.05.15, доручення №500-10/1152 від 30.06.15, доручення №500-10/1153 від 30.06.15, доручення №500-10/1270 від 07.07.15, доручення №500-10/1726,від 03.08.15, доручення №500-10/2346 від 08.09.15, доручення №500-10/2347 від 08.09.15, доручення №500-10/2571 від 22.09.15, доручення №500-10/2696 від 28.09.15» - 350081.46 грн.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська