Ухвала суду № 59801849, 01.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

01.06.2016

Справа №760/9449/16-к

Провадження №1-кс/760/7272/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Єршова П.А., погоджене з заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кривенко В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,на підставі матеріалів досудового розслідування №42016000000000870 від 29.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання детектива, у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування №42016000000000870 від 29.03.2016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 439-р затверджено план заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.

Координацію робіт з облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, згідно з вказаним розпорядженням покладено на Адміністрацію Державної прикордонної служби .

Відповідно до інформації, витребуваної з Адміністрації Державної прикордонної служби України, викладеної в листі від 18.04.2016, практичні заходи з реалізації Плану проводились виходячи з обсягів фінансування, передбаченого для Державної прикордонної служби України за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (зі змінами). За вказаною програмою було виділено 400,0 млн.грн, які реалізовані у повному обсязі за призначенням. Використання бюджетних коштів здійснювалось виконавцями бюджетної програми за КПКВ 1002120 по КЕКВ 2260 «Видатки та заходи спеціального призначення». Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 № 928-VIII зі змінами, для Державної прикордонної служби України за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» було виділено 200,0 млн.грн, з яких станом на 15.04.2016 профінансовано 15 млн.грн.

Згідно з відомостями АІС «Податковий блок» ДФС України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, яка є головним розпорядником коштів за вказаною бюджетною програмою та замовником робіт, а також виконавці бюджетної програми - одержувачі бюджетних коштів, а саме: 1 окремий відділ капітального будівництва ДПСУ, Східне регіональне управління ДПСУ, Північне регіональне управління ДПСУ, військова частина 1498, військова частина 9951, військова частина 2161, військова частина 1471, військова частина 1491, військова частина 9953, військова частина 9938, військова частина 2253, мають банківські рахунки в Державній казначейській службі України та її територіальних підрозділах - Головних управліннях Державної казначейської служби України в областях, на які перераховувались кошти Державного бюджету України за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону».

Як вбачається із клопотання, відповідно до відомостей АІС «Податковий блок» ДФС України, Військова частина 9953 у 2015-2016 роках, протягом яких здійснювалось перерахування грошових коштів за вказаною бюджетною програмою, мала банківські рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області, МФО 837013, в українській гривні, наступних номерів №№ 37116008000904, 31250304117862, 35214004017862, 35226304017862, 31250204217862, 31253204117862, 31254204417862, 35229204017862, 37310003017862, 35222104017862, 35219032017862.

Для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, встановлення осіб, які приймали рішення про витрачання бюджетних коштів, підписували та надавали дозвіл на перерахування грошових коштів, та відповідно можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється розслідування кримінального провадження, необхідно отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, зокрема до інформації, що стосується руху грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України та її територіальних підрозділах - Головних управліннях Державної казначейської служби України в областях, військовій частині 9953, виділених за вказаною бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону».

Вказана інформація перебуває у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Сумській області, МФО 837013, код ЄДРПОУ 37970404, адреса реєстрації: м.Суми, вул. Воскресенська, 7, та має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, участі службових осіб Кабінету Міністрів України та Державної прикордонної служби України у скоєнні злочину, у зв'язку з яким розслідується кримінальне провадження.

У судовому засіданні детектив підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі, зазначивши, що існує реальна можливість знищення, змінення повністю, або частково інформації, яка знаходиться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Сумській області, у зв'язку з чим вважає, що дане клопотання необхідно розглядати без участі посадових осіб та представників ГУ ДКСУ.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі старшого детектива Скомарова Олександра Вікторовича, старшого детектива Савкіна Олега Сергійовича, детектива Яндюка Сергія Вікторовича, детектива Садовничого Богдана Олександровича, детектива Дмитрієнка Володимира Павловича, детектива Мирка Богдана Миколайовича, детектива Кабаєва Віталія Миколайовича, детектива Єршова Павла Анатолійовича, детектива Дерій Наталії Олександрівни, детектива Кривоспицького Олександра Миколайовича, детектива Аршавіна Тімура Вікторовича на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції, найменування платника і одержувача, їх розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЄДРПОУ платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 14.05.2015 до 30.05.2016 за рахунками (українська гривня) в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області, МФО 837013, військової частини 9953 (код ЄДРПОУ 14321759, м.Суми, пров.Громадянський, 1) №№ 37116008000904, 31250304117862, 35214004017862, 35226304017862, 31250204217862, 31253204117862, 31254204417862, 35229204017862, 37310003017862, 35222104017862, 35219032017862, яка перебуває у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Сумській області, МФО 837013, код ЄДРПОУ 37970404, адреса реєстрації: м.Суми, вул. Воскресенська, буд.7, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному вигляді.

При відсутності вищезазначеної інформації, зазначити письмово про причину ненадання інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська