Ухвала суду № 59801842, 02.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

02.06.2016 Провадження № 1-кс/760/7162/16-к

В справі № 760/9700/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання детектива Національного бюро першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Семеняченко О.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Перов А.В.,- про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000160, від 24.05.2016 року,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, відповідно до звернення представника за довіреністю Приватного акціонерного товариства «МТС Україна» Бендюженка Ф.В., на виконання рішення Господарського суду м. Києва від 24.12.2015 у справі №910/30487/15 Господарським судом м. Києва видано наказ про примусове виконання рішення від 26.02.2016 про стягнення з ПАТ «Платинум Банк» на користь ПАТ «МТС Україна» заборгованості за Генеральним договором депозитної лінії №500.004.26053 від 10.10.2014, загальна сума якої становить 250 000 000 грн. та судового збору у розмірі 182 700 грн.

Постановою старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Мурихіна С.В. від 11.04.2016 відкрито виконавче провадження №50805019 з виконання наказу Господарського суду м. Києва №910/30487/15, виданого 26.02.2016 щодо стягнення з ПАТ «Платинум Банк» на користь ПАТ «МТС Україна» заборгованість за Генеральним договором депозитної лінії №500.004.26053 від 10.10.2014, загальна сума якої становить 250 000 000 грн. та судового збору у розмірі 182 700 грн.

Постановою старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Мурихіна С.В. від 11.04.2016 накладено арешт на кошти, що містяться на рахунках: к/р32007113201, к/р32004113201026 у Національному банку України , МФО 300001; к/р 32000176301 у Головному управлінні Національного банку України по м. Києву та Київській області, МФО 321024, що належать боржнику: ПАТ «Платинум Банк» (адреса: м. Київ, вул. Амосова, 12, код ЄДРПОУ 33308489) у межах суми 250 182 700 грн.

Постановою заступника директора департаменту - начальника відділу примусового виконання рішень департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Крайчинського С.С. від 13.04.2016 в межах виконавчого провадження №50805019 знято арешт з рахунків, накладений постановою державного виконавця від 11.04.2015 в межах виконавчого провадження № 50805019, а саме: к/р32007113201, к/р32004113201026 у Національному банку України , МФО 300001; к/р 32000176301 у Головному управлінні Національного банку України по м. Києву та Київській області, МФО 321024, що належать боржнику: ПАТ «Платинум Банк» (адреса: м. Київ, вул. Амосова, 12, код ЄДРПОУ 33308489).

Як стверджує заявник, 13.04.2016 із вказаних банківських рахунків, які належать ПАТ «Платинум Банк» суму коштів, яка значно перевищує розмір боргу, було перераховано на інші банківські рахунки, які не належать стягувачу.

Для установлення документальної обґрунтованості свідчень заявника та встановлення фактичних сум коштів, які знаходились на рахунках та були перераховані на інші виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів на банківських рахунках: к/р32007113201, к/р32004113201026 у Національному банку України , МФО 300001; к/р 32000176301 у Головному управлінні Національного банку України по м. Києву та Київській області, МФО 321024, що належать ПАТ «Платинум Банк» за період з 10.04.2016 по 31.05.2016.

Вказана інформація перебуває у володінні Національного банку України, МФО 300001, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9 та у Головному управлінні Національного банку України по м. Києву та Київській області, МФО 321024, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Контрактова площа, 2б.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективу Національного антикорупційного бюро України Семеняченку Олександру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки по наступних рахунках Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк» ЄДРПОУ 33308489: к/р 32007113201 та к/р 32004113201026 відкритих у Національному банку України (МФО 300001, адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9) із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному носіях, сальдо на початок дня) за період часу з 10.04.2016 по 31.05.2016 (включно).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська