Ухвала суду № 59795527, 19.08.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/14012/16-к

Пр-ня № 1-кс/521/2436/16

У Х В А Л А

19 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Непорада О.М., при секретарі Дорич А.А., за участю прокурора Крещенко В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363, в період з 18.02.2016 по 23.02.2016, перерахувало на особовий рахунок ТОВ «Март Грейн» код ЄДРПОУ 40275672 грошові кошти в сумі 4,55 млн. грн., ніби то як оплата за кукурудзу. В подальшому, в період з 19.02.2016 по 23.02.2016, з рахунку ТОВ «Март Грейн» на рахунок №26204001355487 відкритий на ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1) перераховано 4,5 млн. грн., у якості оплати згідно договору відступлення права вимоги №1 від 18.02.2016. Частина зазначених коштів з рахунку ОСОБА_1 перерахована на рахунки ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2) №26204001355584, ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3) №26200001363763, ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4) №26201000363592, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5) №26201000355511, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6) №26205000355540, відкритих в ПАТ «Сбербанк», по 300 тис. грн. на кожний, як безвідсоткову позику фізичним особам строком на 10 років, та які зняті готівкою в ПАТ «Сбербанк» за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка 25. ОСОБА_4, з рахунку ОСОБА_1 в зазначеній банківській установі, готівкою знято 840 тис. грн.

За даним фактом СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2016 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення № 32016160000000031, за ст. 209 ч. 1 КК України.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації ТОВ «лайфселл», що розташовано за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова, 12, оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на точні відомості, щодо місця знаходження документів володінні оператора телекомунікації ТОВ «лайфселл», що розташовано за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова, 12; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу.

Представник ТОВ «лайфселл», в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У звязку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, знайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Згідно вимог п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких, зокрема, відносяться невизначені слідчі та оперативні працівники.

Таким чином, прокурор в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації на паперовому або електронному носіях, з можливістю вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7, а саме: до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів за сім-карткою № +380639734080, що належить та використовується ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2), № +380638749324, що належить та використовується ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3), за період часу з 01.01.2016 року по 19.08.2016 року:

- ОСОБА_6 розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок.

- Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

- ОСОБА_7, час та тривалість з'єднання, зєднання нульової тривалості.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку.

- За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента. Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ «лайфселл», що розташовано за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова, 12.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 19.08.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 19.09.2016 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Непорада