Ухвала суду № 59795506, 19.08.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/13945/16-к

Пр-ня № 1-кс/521/2418/16

У Х В А Л А

19 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Непорада О.М., при секретарі Дорич А.А., за участю прокурора Сара О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «ЛІБЕРТІ Л» (код 36553056), протягом листопад - грудень 2013 року та 2014 - 2015 р. р., через підконтрольне підприємство Договір про спільну діяльність від 28.12.2006 № 23981 - уповноважена особа ТОВ «ЛІБЕРТІ Л» 36553056 (код ЄДРПОУ 393312589) та ОК «ОСОБА_1 1» (код ЄДРПОУ 34929935), отримуючи кошти від інвесторів фізичних осіб за нерухоме майно, перераховували кошти на підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ПП «ГРАНД СТРОЙГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38644030), ТОВ «СТРОЙТЕКСТ» (код ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «ОСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38977977), ТОВ «ГАРАНТ-ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 39024652), ТОВ «СКМПН» (код за ЄДРПОУ 38352244) та незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість і завищили витрати, чим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ «Гарант Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39024652) відкрито рахунки № 26005486404600 (українська гривня), № 26051000047226 (українська гривня) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

За даним фактом СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2015 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення № 32015160000000137, за ст. 212 ч. 3 КК України.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, оскільки вказана інформація може виступати доказами і мати істотне значення по даному кримінальному провадженню.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому.

Представник АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У звязку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, знайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Згідно вимог п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб.

Таким чином, прокурор в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, заступнику начальника СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, капітану податкової міліції ОСОБА_2, слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, старшому о/у ВОС А ПДВ ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Гарант Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39024652), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № 26005486404600 (українська гривня), № 26051000047226 (українська гривня), які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та належали ТОВ «Гарант Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39024652) в період протягом листопад - грудень 2013 року та 2014 - 2015 р. р;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «Гарант Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39024652) (анкети, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД паспорта, довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення інших дій та інші);

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися ТОВ «Гарант Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39024652) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № 26005486404600 (українська гривня), № 26051000047226 (українська гривня) за весь період діяльності;

- банківські картки зі зразками підписів та відбитками печаток ТОВ «Гарант Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39024652);

- документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки ТОВ «Гарант Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39024652);

- листи, заяви та інші документи надані для відкриття (закриття) ТОВ «Гарант Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39024652), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Гарант Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39024652) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта за весь період діяльності;

- відомості щодо реєстрації ТОВ «Гарант Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39024652) на сервері банку та на сервері багато канального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за весь період діяльності;

- угоди, договори, контракти та інші документи, повязані з проведенням банківських операцій ТОВ «Гарант Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39024652);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування ТОВ «Гарант Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39024652), а також фото та відеозаписи отримання або зняття готівки;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № 26005486404600 (українська гривня), № 26051000047226 (українська гривня) за весь період діяльності;

- документи кредитної та депозитної справи ТОВ «Гарант Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39024652) (договори з додатками, додаткові угоди, заяви і доручення, анкети, договори застави та інші документи, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами);

- відомості про отримання платіжних карток, додаткових платіжних карток (картковий рахунок) до банківського рахунку (заява, договір, доручення, довіреність, ідентифікаційні дані платіжної картки).

- місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків № 26005486404600 (українська гривня), № 26051000047226 (українська гривня) та зняття з них грошових коштів за допомогою платіжної картки (картковий рахунок) за весь період діяльності, а також матеріалів фото та відео зйомки із банкоматів, де знімались кошти із рахунків № 26005486404600 (українська гривня), № 26051000047226 (українська гривня) за допомогою таких карток (із зазначенням адреси).

Вказана інформація перебуває у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 19.08.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 19.09.2016 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Непорада