Ухвала суду № 59792035, 16.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12025/15-к

н/п 1-кс/640/6332/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" серпня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Болвінова С.П., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12015220000000554, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16 серпня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12015220000000554 від 09.07.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення документів ТОВ «Перспектива трейдгруп», код 39380982, що зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, літ. Б, за 2015-2016 роки:

- документи бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ «Перспектива трейдгруп», код 39380982 та ПАТ «ФК «Металіст», код 24341697, ТОВ «Металіст холдинг», код 32870356, ТОВ «ТРК «Україна», код 39380982, ТОВ «Риджина», код 40239896, ТОВ «Газнафторесурс Україна», код 40225621, ТОВ «Бізнес інтенза», код 40167408, ТОВ «Інгрія 2015», код 39959084, ТОВ «Макрос компані», код 39890280, ТОВ «Спецмехбудкомплект», код 39846859, ПП «ТД «Авангард», 39814570, ТОВ «Вегакапітал», код 39701423, ТОВ «Мастер-кабель Україна», код 37841178, ТОВ «Компанія Стерн», код 38919999, ПП «Азалия 2006», код 34672063, а саме: договори з додатками; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; акти прийому-передачі; касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки; векселі; акти звірок взаєморозрахунків; документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно - сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг) або цінних паперів, проведення оплати, заборгованість тощо), в тому числі базу даних компютерної програми в електронному вигляді, яка використовується для ведення такого податкового та бухгалтерського обліку підприємства; сертифікати на поставлені товари;

- документи про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обовязки; штатний розпис та положення про структурні підрозділи,

які перебувають у володінні ТОВ «Перспектива трейдгруп», код 39380982, що зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, літ. Б.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2015 за номером 12015220000000554, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено з таких обставин: «09.07.2015 до слідчого управління надійшла заява в.о. генерального директора комунального підприємства «Обласний спортивний комплекс «Металіст», засновником якого є Харківська обласна рада, ОСОБА_3, про те, що службові особи ПАТ «Футбольний клуб «Металіст», зловживаючи службовим становищем, умисно, протягом 2014-2015 років привласнили грошові кошти комунального підприємства «ОСК «Металіст» в сумі 2,1 млн. грн. В ході досудового розслідування встановлено відображення в обліку ПАТ «ФК «Металіст» фінансово-господарських операцій з ТОВ «Металіст холдинг», ТОВ «Металіст арена», ТОВ «Харків арена» та іншими юридичними особами, повязаними між собою, які стали підставою для перерахування на їх рахунки вказаних грошових коштів. Встановлено, що власником 99,94% акцій ПАТ «ФК «Металіст» є ТОВ «Металіст ФК», код 35248165. Засновником ТОВ «Металіст ФК» є юридичні особи - нерезиденти компанія Епленор трейдінг Лімітед та Хенслі кепітал лімітед, які зареєстровані на о. Кіпр. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПАТ «ФК «Металіст» є гр. ОСОБА_4 ТОВ «Металіст ФК» та Епленор трейдінг Лімітед є засновниками ТОВ «Металіст холдинг», код 32870356 та ТОВ «Металіст арена», код 34860423».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які перебувають у володінні ТОВ «Перспектива трейдгруп», код 39380982, що зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, літ. Б, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання, як зазначає слідчий, необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: представника ТОВ «Перспектива трейдгруп», на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, та що без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12015220000000554, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та документів з можливістю копіювання наступних документів ТОВ «Перспектива трейдгруп», код 39380982, що зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, літ. Б, за 2015-2016 роки:

- документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ «Перспектива трейдгруп», код 39380982 та ПАТ «ФК «Металіст», код 24341697, ТОВ «Металіст холдинг», код 32870356, ТОВ «ТРК «Україна», код 39380982, ТОВ «Риджина», код 40239896, ТОВ «Газнафторесурс Україна», код 40225621, ТОВ «Бізнес інтенза», код 40167408, ТОВ «Інгрія 2015», код 39959084, ТОВ «Макрос компані», код 39890280, ТОВ «Спецмехбудкомплект», код 39846859, ПП «ТД «Авангард», 39814570, ТОВ «Вегакапітал», код 39701423, ТОВ «Мастер-кабель Україна», код 37841178, ТОВ «Компанія Стерн», код 38919999, ПП «Азалия 2006», код 34672063, а саме: договори з додатками; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; акти прийому-передачі; касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки; векселі; акти звірок взаєморозрахунків; документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно - сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг) або цінних паперів, проведення оплати, заборгованість тощо), в тому числі базу даних компютерної програми в електронному вигляді, яка використовується для ведення такого податкового та бухгалтерського обліку підприємства; сертифікати на поставлені товари;

- документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обовязки; штатний розпис та положення про структурні підрозділи.

Зобовязати ТОВ «Перспектива трейдгруп» надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.09.2016 року.

Розяснити ТОВ «Перспектива трейдгруп», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський