Ухвала суду № 59792031, 15.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7114/16-к

н/п 1-кс/640/6147/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" серпня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Жаденова Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016220000000259 від 12.03.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.229, ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

09 серпня 2016р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та можливість вилучення у Київській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області (Московський район), адреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 41, документів та інших носіїв інформації стосовно ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2014р. по теперішній час, а саме: юридичну справу ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1; документів податкової звітності ФОП ОСОБА_3, НОМЕР_1 за період 01.01.2014 по теперішній час; звітності ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 о сумах доходів виплачених фізичним особам і сумах утриманих з них податків (за формою 1 ДФ) актів податкової перевірки ФОП ОСОБА_3, НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у березні 2016р. невстановлені особи діючи за попередньою змовою, маючи намір направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку розмістили на сайті Інтернет магазину «Elena Pokalitsina» за адресою: http://elenapokalitsina.com.ua завідомо неправдиві оголошення про продаж оригінального трикотажного одягу фірмового найменування «Chanel» та інших відомих закордонних виробників по низьким цінам, заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобовязання з постачання даних виробів за відсутності у них даного товару. 09.03.2016р. ОСОБА_4 за оголошенням опублікованим на сайті Інтернет магазину «Elena Pokalitsina» оформив замовлення №4732 на придбання светру «Chanel», а 10.03.2016р. ОСОБА_4 у магазині «Dress Code», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 32, за 405 грн. у невстановленої особи придбав підроблений светр «Moshino», «Chanel №5». За отриманими в ході розслідування даними придбана продукція є підробкою, а ФОП ОСОБА_5 здійснює зберігання та продаж трикотажної продукції, виготовленої з незаконним використанням знаків для товарів та послуг «Chanel» (міжнародна реєстрація знаків №431873) та «»(міжнародна реєстрація знаків №731984), власником яких є компанія «Chanel SARL». Проведеним в ході досудового розслідування оглядом електронних інформаційних систем встановлені Інтернет ресурси, на яких розміщені завідомо неправдиві оголошення щодо пропонування до продажу, продажу та пересилання ФОП ОСОБА_5 виробів, виготовлених із незаконним використанням знаків для товарів та послуг компанії «Chanel SARL» під виглядом оригінальної продукції у магазині «Dress Code», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 32. Згідно даних ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ ДФС ОСОБА_5, зареєстрована як фізична особа-підприємець у ДПІ Московського району м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області з видом діяльності «роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах». ФОП ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із невстановленими особами здійснює виробництво, зберігання та реалізацію трикотажної продукції, виготовленої з незаконним використанням знаків для товарів та послуг «Chanel» (міжнародна реєстрація знаків №431873) та «» (міжнародна реєстрація знаків №731984), власником яких є компанія «Chanel SARL». Як вбачається з рапорту ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ ДФС та обєктивно підтверджується даними огляду сайтів соціальних мереж від 08.08.2016р. ФОП ОСОБА_5 до теперішнього часу продовжує протиправну діяльність.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Київського ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220000000259 від 12.03.2016р., за ч.1 ст.229, ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом виробництва фальсифікованої трикотажної продукції з використанням знаків для товарів та послуг «Chanel». Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016220000000259 від 12.03.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.229, ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобовязати Київську ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області (Московський район), адреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 41, надати ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації стосовно ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2014р. по теперішній час, а саме: юридичну справу ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1; документів податкової звітності ФОП ОСОБА_3, НОМЕР_1 за період 01.01.2014 по теперішній час; звітності ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 о сумах доходів виплачених фізичним особам і сумах утриманих з них податків (за формою 1 ДФ) актів податкової перевірки ФОП ОСОБА_3, НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 15.08.2016р.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді) та інших носіїв інформації стосовно ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2014р. по теперішній час, а саме: юридичну справу ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1; документів податкової звітності ФОП ОСОБА_3, НОМЕР_1 за період 01.01.2014 по теперішній час; звітності ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 о сумах доходів виплачених фізичним особам і сумах утриманих з них податків (за формою 1 ДФ) актів податкової перевірки ФОП ОСОБА_3, НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 15.08.2016р., що перебувають у володінні Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області (Московський район), адреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 41.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Розяснити керівництву Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.09.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко