Ухвала суду № 59789762, 09.08.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5018/16-к

Провадження № 1-кс/0202/1534/2016

УХВАЛА

09 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Журавльова А.С.

слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2016 року за № 42016042630000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222-1 КК України.

08 серпня 2016 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 08 серпня 2016 року.

В своєму клопотанні слідчий просить: надати дозвіл на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «УнікомБанк» (код ЄДРПОУ 26287625, адреса місця заходження: м. Київ, вул. Тарасівська, буд.18-А), а саме до: - документів кредитних справ ТОВ «Емтек-Сервіс» (кодЄДРПОУ37806903), TOB «Монокрос Плюс» (код ЄДРПОУ 39244777), ПАТ«Фінкомін» (код ЄДРПОУ 32988061), в тому числі договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній (№КЛ-004/02/2014 від 24.12.2014, №КЛ-001/02/2014 від 16.12.2014, № КЛ-002/02/2014 від 22.12.2014) та обслуговування кредитів, з додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, документами, які підтверджують отримання позичальником кредитних коштів, підтверджують їх використання, погашення тіла кредиту, а також відсотків та іншими документами справи; - документів, які стали підставою до списання позичальникам ТОВ«Емтек-Сервіс», TOB «Монокрос Плюс» і ПАТ «Фінкомін» безнадійної заборгованості за рахунок сформованих резервів; - листів, претензій, повідомлень, в тому числі про списання заборгованості та інших матеріалів переписки ПАТ «УнікомБанк» з ТОВ «Емтек-Сервіс», TOB«Монокрос Плюс» і ПАТ «Фінкомін», з матеріалами, які підтверджують отримання кореспонденції адресатом; - документів, які підтверджують факт придбання та продажу цінних паперів та документів на виконання вказаних угод; - відомостей щодо всіх наявних у ТОВ «Емтек-Сервіс», TOB «Монокрос Плюс» і ПАТ «Фінкомін» рахунків, які відкриті ПАТ «УнікомБанк» з зазначенням номерів рахунків, дати відкриття, закриття, зарахування на них кредитних коштів, про їх зняття чи списання, а також документів, які відображують надходження та списання за період з 16.12.2014 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахункам №№ 260023010038, 260083010023, 260033010044, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; - документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення даних операцій; - договорів застави № ДЗ-004/02/2014-06 від 26.12.2014, № ДЗ-004/02/2014-05 від 26.12.2014, № ДЗ-001/02/2014-07 від 19.12.2014, № ДЗ-002/02/2014-04 від 22.12.2014, а також всіх документів, які надавалися для укладання вказаних договорів; - договорів банківського вкладу № Д01/30/2014 від 24.12.2014, №Д01/29/2014 від 24.12.2014, № Д01/8/2014 від 18.12.2014, № Д01/13/2014 від22.12.2014, а також всіх документів, які надавалися для укладання вказаних договорів; - відомостей щодо всіх наявних у ПАТ «АВК-Фінанс» (кодЄДРПОУ38216987) ПАТ «Код Інвест» (код ЄДРПОУ 34927676) , ПАТ «ОСТ-Інвест» (код ЄДРПОУ 21674760), ПАТ «ЛФС Сервісес» (код ЄДРПОУ 36556884) рахунків у ПАТ «УнікомБанк» з зазначенням номерів рахунків, дати відкриття, закриття, документів, які відображують надходження та списання за період з 18.12.2014 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по цим рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях. Право на тимчасовий доступ надати слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41Кримінального процесуального кодексу України. З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ «Унікомбанк», посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Слідчий СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «Унікомбанк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації до якої надається тимчасовий доступ.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого в частині надання слідчому слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися та зробити копії) до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «УнікомБанк» (код ЄДРПОУ 26287625, адреса місця заходження: м. Київ, вул. Тарасівська, буд.18-А), а саме до: - документів кредитних справ ТОВ «Емтек-Сервіс» (кодЄДРПОУ37806903), TOB «Монокрос Плюс» (код ЄДРПОУ 39244777), ПАТ«Фінкомін» (код ЄДРПОУ 32988061), в тому числі договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній (№КЛ-004/02/2014 від 24.12.2014, №КЛ-001/02/2014 від 16.12.2014, № КЛ-002/02/2014 від 22.12.2014) та обслуговування кредитів, з додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, документами, які підтверджують отримання позичальником кредитних коштів, підтверджують їх використання, погашення тіла кредиту, а також відсотків та іншими документами справи; - документів, які стали підставою до списання позичальникам ТОВ«Емтек-Сервіс», TOB «Монокрос Плюс» і ПАТ «Фінкомін» безнадійної заборгованості за рахунок сформованих резервів; - листів, претензій, повідомлень, в тому числі про списання заборгованості та інших матеріалів переписки ПАТ «УнікомБанк» з ТОВ «Емтек-Сервіс», TOB«Монокрос Плюс» і ПАТ «Фінкомін», з матеріалами, які підтверджують отримання кореспонденції адресатом; - документів, які підтверджують факт придбання та продажу цінних паперів та документів на виконання вказаних угод; - відомостей щодо всіх наявних у ТОВ «Емтек-Сервіс», TOB «Монокрос Плюс» і ПАТ «Фінкомін» рахунків, які відкриті ПАТ «УнікомБанк» з зазначенням номерів рахунків, дати відкриття, закриття, зарахування на них кредитних коштів, про їх зняття чи списання, а також документів, які відображують надходження та списання за період з 16.12.2014 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахункам №№ 260023010038, 260083010023, 260033010044, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; - документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення даних операцій; - договорів застави № ДЗ-004/02/2014-06 від 26.12.2014, № ДЗ-004/02/2014-05 від 26.12.2014, № ДЗ-001/02/2014-07 від 19.12.2014, № ДЗ-002/02/2014-04 від 22.12.2014, а також всіх документів, які надавалися для укладання вказаних договорів; - договорів банківського вкладу № Д01/30/2014 від 24.12.2014, №Д01/29/2014 від 24.12.2014, № Д01/8/2014 від 18.12.2014, № Д01/13/2014 від22.12.2014, а також всіх документів, які надавалися для укладання вказаних договорів; - відомостей щодо всіх наявних у ПАТ «АВК-Фінанс» (кодЄДРПОУ38216987) ПАТ «Код Інвест» (код ЄДРПОУ 34927676) , ПАТ «ОСТ-Інвест» (код ЄДРПОУ 21674760), ПАТ «ЛФС Сервісес» (код ЄДРПОУ 36556884) рахунків у ПАТ «УнікомБанк» з зазначенням номерів рахунків, дати відкриття, закриття, документів, які відображують надходження та списання за період з 18.12.2014 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по цим рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки розкриття банківської таємниці ТОВ «Емтек-Сервіс», TOB «Монокрос Плюс», ПАТ «Фінкомін» необхідно для встановлення фактів та обставин кримінального правопорушення, повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, встановлення осіб причетних до укладених правочинів, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття кредитних ліній підприємств.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: - обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання прокурора в частині надання дозволу на вилучення (виїмки) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в своєму клопотанні не наведено жодного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів даних документів. Посилання слідчого в мотивувальній частині свого клопотання на те, що вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження, не може бути прийняте слідчим суддею до уваги, оскільки слідчим не конкретизовано та необґрунтовано, які саме експертизи планується призначити по даному кримінальному провадженню, яких саме документів та яке значення це буде мати, як доказ в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41Кримінального процесуального кодексу України, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу стосовно того, що дані особи є стороною по даному кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

ПАТ «УнікомБанк» (код ЄДРПОУ 26287625, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, буд.18-а надати слідчому слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися та зробити копії) до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «УнікомБанк» (код ЄДРПОУ 26287625, адреса місця заходження: м. Київ, вул. Тарасівська, буд.18-А), а саме до:

- документів кредитних справ ТОВ «Емтек-Сервіс» (кодЄДРПОУ37806903), TOB «Монокрос Плюс» (код ЄДРПОУ 39244777), ПАТ«Фінкомін» (код ЄДРПОУ 32988061), в тому числі договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній (№КЛ-004/02/2014 від 24.12.2014, №КЛ-001/02/2014 від 16.12.2014, № КЛ-002/02/2014 від 22.12.2014) та обслуговування кредитів, з додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, документами, які підтверджують отримання позичальником кредитних коштів, підтверджують їх використання, погашення тіла кредиту, а також відсотків та іншими документами справи;

- документів, які стали підставою до списання позичальникам ТОВ«Емтек-Сервіс», TOB «Монокрос Плюс» і ПАТ «Фінкомін» безнадійної заборгованості за рахунок сформованих резервів;

- листів, претензій, повідомлень, в тому числі про списання заборгованості та інших матеріалів переписки ПАТ «УнікомБанк» з ТОВ «Емтек-Сервіс», TOB«Монокрос Плюс» і ПАТ «Фінкомін», з матеріалами, які підтверджують отримання кореспонденції адресатом;

- документів, які підтверджують факт придбання та продажу цінних паперів та документів на виконання вказаних угод;

- відомостей щодо всіх наявних у ТОВ «Емтек-Сервіс», TOB «Монокрос Плюс» і ПАТ «Фінкомін» рахунків, які відкриті ПАТ «УнікомБанк» з зазначенням номерів рахунків, дати відкриття, закриття, зарахування на них кредитних коштів, про їх зняття чи списання, а також документів, які відображують надходження та списання за період з 16.12.2014 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахункам №№ 260023010038, 260083010023, 260033010044, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення даних операцій;

- договорів застави № ДЗ-004/02/2014-06 від 26.12.2014, № ДЗ-004/02/2014-05 від 26.12.2014, № ДЗ-001/02/2014-07 від 19.12.2014, № ДЗ-002/02/2014-04 від 22.12.2014, а також всіх документів, які надавалися для укладання вказаних договорів;

- договорів банківського вкладу № Д01/30/2014 від 24.12.2014, №Д01/29/2014 від 24.12.2014, № Д01/8/2014 від 18.12.2014, № Д01/13/2014 від22.12.2014, а також всіх документів, які надавалися для укладання вказаних договорів;

- відомостей щодо всіх наявних у ПАТ «АВК-Фінанс» (кодЄДРПОУ38216987) ПАТ «Код Інвест» (код ЄДРПОУ 34927676) , ПАТ «ОСТ-Інвест» (код ЄДРПОУ 21674760), ПАТ «ЛФС Сервісес» (код ЄДРПОУ 36556884) рахунків у ПАТ «УнікомБанк» з зазначенням номерів рахунків, дати відкриття, закриття, документів, які відображують надходження та списання за період з 18.12.2014 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по цим рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по "08" вересня 2016 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко