Ухвала суду № 59789217, 15.08.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/6107/14-к

Провадження № 1-кс/210/898/16

У Х В А Л А

іменем України

"15" серпня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_2, при секретарі Севанян М.Б. , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 юристом 2-го класу ОСОБА_4, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

15 серпня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №42014040630000023 від 17.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2012 року за ініціативою ТОВ «Фактор-Д» (код ЄДРПОУ 36532151,- кредитор) Господарським судом Дніпропетровської області відкрито провадження у справі про банкрутство ДП «Степове» (код ЄДРПОУ 14304716).

Дослідженням питання виникнення заборгованості ДП «Степове» перед ТОВ «Фактор-Д» встановлено, що між наведеними підприємствами укладено договір , відповідно до умов якого ДП «Степове» взяло на себе зобовязання поставити ТОВ «Фактор-Д» продукцію озимої пшениці на суму 1,2 млн. грн., в свою чергу ТОВ «Фактор-Д» здійснило перерахування грошових коштів на рахунок ДП «Степове» у якості передоплати на суму 600 тис. грн.

Проте, ДП «Степове» належним чином умови наведеного договору не виконало,внаслідок чого утворилась кредиторська заборгованість перед ТОВ «Фактор-Д» на загальну суму 2425,2 тис. грн., (з урахуванням штрафних санкцій за неналежне виконання договору). Невиконання умов наведеного договору ДП «Степове» аргументується начебто відсутністю врожаю.

Колишні працівники ДП «Степове» пояснюють, що наприкінці 2010 року підприємством було здійснено засів всіх полів, які знаходяться у користуванні підприємства на врожай 2011 року, який мав би принести чистий прибуток підприємству на загальну суму 6 мільйонів гривень.

Разом з тим зазначають, що врожай 2011 року під час його збирання за вказівкою керівника підприємства ОСОБА_5 фактично грузився на сторонні (які не належать підприємству) транспортні засоби та вивозився у невідомому напрямку. Врожай не потрапляв до складів підприємства, що свідчить про умисне невиконання посадовими особами ДП «Степове» умов укладених на той час договорів.

Наведені обставини створили передумови до стягнення значних штрафних санкцій з ДП «Степове» на користь приватних підприємств, що в свою чергу суттєво вплинуло на фінансовий стан підприємства, а в подальшому і до процедури банкрутства.

Вищевикладене свідчить про те, що службові особи субєкта господарської діяльності Державного підприємства «Степове», умисно, в інтересах третіх осіб вчиняли дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди державі, яка у пятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так, в ході досудового слідства були проведені слідчі дії щодо встановлення документів які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини Державного підприємства «Степове» з ТОВ «Фактор-Д» у період 2011-2012 років та можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину, але вказані слідчі дії не дали змоги встановити місцезнаходження бухгалтерських документів по взаємовідносинам Державного підприємства «Степове» з ТОВ «Фактор-Д».

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що на теперішній час у Господарському суді Дніпропетровської області перебуває справа № 34/5005/525/2012 за заявою ТОВ «Фактор-Д» (код ЄДРПОУ 36532151) про порушення провадження у справі про банкрктство відносно боржника Державного підприємства «Степове» (код ЄДРПОУ 14304716).

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до справи № 34/5005/525/2012 за заявою ТОВ «Фактор-Д» (код ЄДРПОУ 36532151) про порушення провадження у справі про банкрктство відносно боржника Державного підприємства «Степове» (код ЄДРПОУ 14304716), в якій містяться документи по взаємовідносинам Державного підприємства «Степове» з ТОВ «Фактор-Д» з можливістю зняття їх копій.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42014040630000023 від 17.09.2014 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що вказані в клопотанні документи нададуть змогу слідчому встановити обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Оскільки , відповідно до рішення Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі « Смирнов проти Росії» було висловлену правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між , з одного боку , суспільними інтересами та правомірною метою , а з іншого боку-вимоги охорони фундаментальних прав особи , при цьому для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3, а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 42014040630000023 від 17.09.2014 року або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції тимчасовий доступ до справи № 34/5005/525/2012 за заявою ТОВ «Фактор-Д» (код ЄДРПОУ 36532151) про порушення провадження у справі про банкрктство відносно боржника Державного підприємства «Степове» (код ЄДРПОУ 14304716) з можливістю отримання належним завірених копій бухгалтерських документів по взаємовідносинам Державного підприємства «Степове» з ТОВ «Фактор-Д», які перебувають у володінні Господарського суду Дніпропетровської області за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Володимира Вінниченка 1-а.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42014040630000023 від 17.09.2014 року або за їх дорученням в порядку ст.40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Господарського суду Дніпропетровської області за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Володимира Вінниченка 1-а, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3, а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42014040630000023 від 17.09.2014 року або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів здняїїоголошення.

Суддя: В. В. Костенко