Ухвала суду № 59789206, 18.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

18.08.16 У Х В А Л А Справа № 200/13436/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7634/16

18 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко І.Ю., за участю старшого слідчого Вишневської Я.І., розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого Вишневської Я.І. по кримінальному провадженню №42015040000000917 від 18.11.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. .5 ст.191, ст.219, ч.1 ст. 388 та ч.1 ст.382КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

службові особи ПрАТ «ОСОБА_1, Інк» здійснюють демонтаж виробничих потужностей підприємства шляхом демонтажу тепло-комунікаційних мереж, електромереж та інш. В наслідок вказаних дій підприємство зупинило здійснювати свою діяльність.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що між ПрАТ «ОСОБА_1, Інк» (ЄДРПОУ 19133330) та ТОВ «Метал Холдінг» (ЄДРПОУ 39262712) 21.08.2015р. був укладений договір № БВ2-15 купівлі-продажу цінних паперів. Відповідно до умов даного договору ПрАТ «ОСОБА_1, Інк» повинно передати ТОВ «Метал Холдінг» цінні папери (акції прості іменні, без документальної форми існування), а ТОВ «Метал Холдінг» зобовязане прийняти та оплатити зазначені цінні папери в кількості 100000000 шт., договірна вартість 949998 000,00 грн.

Також встановлено, що з метою проведення вищевказаної операції з „купівлі-продажу цінних паперів, 21.08.2015р., згідно договору купівлі-продажу цінних паперів ЦП № ДП/10 від 21.08.2015р. укладеного між ТОВ „Метал Холдінг та ТОВ „ФК „Профіт, останнє перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ „Метал Холдинг, відкритий у ПАТ КБ „ЄВРОБАНК, грошові кошти у розмірі 949998894,00 грн. за купівлю „простих акцій розміщених у депозитарії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ „Євробанк (МФО 380355, м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, 35), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

1) копії документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття рахунків:

- ТОВ „Метал Холдінг (ЄДРПОУ 39262712) № 26001220360001;

- ПрАТ „ОСОБА_1, Інк (ЄДРПОУ 19133330) № 26003220410001;

їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

2) виписок про рух грошових коштів по рахункам - ТОВ „Метал Холдінг (ЄДРПОУ 39262712) № 26001220360001, ПрАТ „ОСОБА_1, Інк (ЄДРПОУ 19133330) № 26003220410001, моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх ЄДРПОУ.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 18 вересня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко