Ухвала суду № 59789123, 18.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

18.08.16 У Х В А Л А Справа № 200/13437/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7635/16

18 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко І.Ю., за участю старшого слідчого Вишневської Я.І., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого Вишневської Я.І. по кримінальному провадженню № 12016040000000182 від 12.03.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про проведення невиїзної документальної позапланової перевірки, -

В С Т А Н О В И В:

Працівниками податкової інспекції виявлено ряд порушень законодавства у відображенні господарської діяльності у звітності. а саме: ТОВ «Адамант ойл» (код ЄДРПОУ 39759410), адреса розташування юридичної особи - місто Харків, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 19; ТОВ «Лівед ойл» (код ЄДРПОУ 39497670), адреса розташування юридичної особи - місто Харків, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 63; ТОВ «Магнат груп» (код ЄДРПОУ 39455171), адреса розташування юридичної особи - місто Харків, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 67; ТОВ «Олімп Ойл» (код ЄДРПОУ 39796599), адреса розташування юридичної особи - місто Харків, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 21; ТОВ «Оніка плюс» (код ЄДРПОУ 39461309), адреса розташування юридичної особи - місто Харків, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 57.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 369, 371-372 КПК України та ст.. 11 ЗУ «про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення, в рамках кримінального провадження № 12016040000000182, документальної невиїзної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лівед ойл» (код ЄДРПОУ 39497670), ТОВ «Магнат груп» (код ЄДРПОУ 39455171), ТОВ «Оніка плюс» (код ЄДРПОУ 39461309), ТОВ «Адамант ойл» (код ЄДРПОУ 39759410), ТОВ «Олімп Ойл» (код ЄДРПОУ 39796599), з питань дотримання вимог правомірності реалізації паливно-мастильних матеріалів для комерційного використання через роздрібну мережу АЗС за період з 2013-2015 р.р.

Проведення зазначеної позапланової перевірки доручити співробітникам ГУ ДФС у Харківській області.

Визначити термін проведення невиїзної позапланової перевірки з 29.08.2016 по 16.08.2016 включно (без врахування вихідних днів)

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко