Ухвала суду № 59789119, 18.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

18.08.16 У Х В А Л А Справа № 200/13440/16к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7637/16

18 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12016040000000532, про проведення позапланової перевірки, -

ВСТАНОВИВ:

Службові особи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА, ТОВ «Євротерм Технолоджі», ТОВ «Титан Плюс» та технічного нагляду Управління капітального будівництва Дніпропетровської ОДА, які внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в), по обєкту: «Реконструкція котельні Царичанської районної лікарні, смт. Царичанка».

Аналізом отриманих під час проведення тимчасових доступів до речей і документів було встановлено, що бюджетні грошові кошти отриманні ТОВ «Євротерм Технолоджі» (ЄДРПОУ № 38669447), були перераховані підприємству субпідряднику ТОВ «Титан Плюс» (ЄДРПОУ № 32998525), яке у свою чергу перерахувало бюджетні грошові кошти підприємствам: ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ № 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ № 39746129), ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ № 40052887).

З метою підтвердження факту взаємовідносин ТОВ «Євротерм Технолоджі» (ЄДРПОУ № 38669447) з вищевказаними підприємствами та належного використання бюджетних коштів, отриманих від Департаменту ЖКГтаБ Дніпропетровської ОДА, встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів, встановлення усіх обставин по справі, кола осіб які причетні до скоєння правопорушення, належного використання бюджетних коштів, підтвердження або спростування фактів взаємовідносин між підприємствами, рахунків підприємства та джерел надходження грошових коштів та інших доказів по справі під час досудового розслідування, виникла необхідність в призначенні позапланової виїзної документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ № 39746899), з питань правильності нарахування податкових зобов'язань, дотримання вимог валютного, податкового законодавства щодо взаємовідносин з ТОВ «Титан Плюс» (ЄДРПОУ № 32998525).

На підставі вищевикладеного, у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12016040000000532 виникла необхідність у проведенні позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ № 39746899), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

На підставі викладеного, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню № 12016040000000532 позапланову документальну перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ № 39746899), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; з наступних питань:

1) дотримання ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ № 39746899) вимог Податкового законодавства України щодо фінансово-господарських взаємовідносин, за період часу з 01.04.2015 по теперішній час, з підприємством:

- ТОВ «Титан Плюс» (ЄДРПОУ № 32998525), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2;

2) чи підтверджується документально за бухгалтерським обліком та за документами податкової звітності ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ № 39746899) фінансово-господарські взаємовідносини, за період часу з 01.04.2015 по теперішній час, з підприємством:

- ТОВ «Титан Плюс» (ЄДРПОУ № 32998525), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2;

Проведення документальної позапланової перевірки доручити співробітникам Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Службовим особам та представникам ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ № 39746899) надати співробітникам Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області доступ до документів фінансово-господарської діяльності підприємства.

Акт позапланової документальної перевірки оформити у відповідності з вимогами діючих норм чинного законодавства та направити до СУ ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 40.

Визначити термін проведення позапланової ревізії у 10 робочих днів з 29 серпня 2016 року, без урахування вихідних днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Г. Сліщенко