YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 59789116, 18.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

18.08.2016

Номер справи

200/14232/16-к

Номер документу

59789116

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

18.08.16 У Х В А Л А Справа № 200/14232/16к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7978/16

18 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Ісланкіна С.М., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000707, внесеного 21.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про проведення позапланової перевірки, -

В С Т А Н О В И В:

14.09.2015 між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА та ТОВ «Омега СК» укладено договір № 166 від 14.09.2015 на виконання робіт по обєкту: «Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55 блочка в м. Дніпродзержинську (І черга)». Під час виконання будівельних робіт за вищевказаним обєктом, замовник, технагляд та підрядник підписали акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в) та акти вартості виконаних робіт (за формою КБ-3), в яких зависили обєми та вартість виконаних робіт і матеріалів.

Аналізом отриманих під час проведення тимчасових доступів до речей і документів було встановлено, що бюджетні грошові кошти отриманні ТОВ «Омега СК», згідно договору № 166 від 14.09.2015 укладеного між Департаментом ЖКГ та Б Дніпропетровської ОДА і ТОВ «Омега СК» на виконання робіт по обєкту: «Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55 блочка в м. Дніпродзержинську (І черга)»; було перераховано наступним підприємствам: ТОВ «СКС Моноліт», ПП «Восток», ТОВ "Корпорація Транскапітал", ТОВ "АВТОСТАНДАРТДНІПРО", ТОВ "ЛІГАТРАНСЕРВІС", ТОВ "ТЕХЕКС УКРАЇНА", ТОВ "ЛОТТА ЛТД", ТОВ "Лаконта груп", ТОВ "Алiнсо", ПП "Антарес-3000", ТОВ "ДОМУС КОМПАНI ЛТД", ТОВ "СЕЙРЕН СОЮЗ", ТОВ "Гарний Бiзнес", ТОВ "КОРПОРАЦIЯ ТРАНСКАПIТАЛ", ТОВ "Праймбуд Компані", ТОВ "Спектор-Альянс", ТОВ "НТЦ"АДГЕЗИВ ЛТД", ТЗОВ "ТЕХКОММАШ", ТОВ "АКТА КОМПАНI", ТОВ "БК"НОРМА", ПП "Сунатко", ТОВ "УКРНЕФТЕХIМ", ТОВ "Прiма консалт", ТОВ "СПIРОПЛАСТ УКРАЇНА", ТОВ "СК ГРУПС", ТОВ "IНВЕСТКЕПIТАЛГРУПП-2013", ТОВ "АПОЛЛО-IНДАСТРI", ТОВ "ВIКОНД СЕРВIС", ТОВ "ЕКСIСТ АВТОМОТIВ", ТОВ "ГАЛIАРТ", ТОВ "Еко-Інвест".

З метою підтвердження факту взаємовідносин ТОВ «Омега СК» з вищевказаними підприємствами та належного використання бюджетних коштів, отриманих ТОВ «Омега СК» від Департаменту ЖКГ та Б Дніпропетровської ОДА, згідно договору № 166 від 14.09.2015; встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів, встановлення усіх обставин по справі, кола осіб які причетні до скоєння правопорушення, належного використання бюджетних коштів, підтвердження або спростування фактів взаємовідносин між підприємствами, рахунків підприємства та джерел надходження грошових коштів та інших доказів по справі під час досудового розслідування, виникла необхідність в призначенні позапланової виїзної документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ № 36960432), з питань правильності нарахування податкових зобов'язань, дотримання вимог валютного, податкового законодавства щодо взаємовідносин з вищевказаними підприємствами.

На підставі вищевикладеного, у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12015040000000707 виникла необхідність у проведенні позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ«Омега СК» (ЄДРПОУ № 36960432), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, кім.302.

На підставі викладеного, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню № 12015040000000707 позапланову документальну перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ№ 36960432), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, кім.302; з наступних питань:

1) дотримання ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ № 36960432) вимог Податкового законодавства України щодо фінансово-господарських взаємовідносин, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, з наступними підприємствами:

- ТОВ «СКС МОНОЛІТ» (ЄДРПОУ № 39766763), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2;

- ТОВ "КОРПОРАЦIЯ ТРАНСКАПIТАЛ" (ЄДРПОУ № 40034077), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3;

- ТОВ "АКТА КОМПАНI" (ЄДРПОУ № 39533163), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, офіс № 2;

- ТОВ "Праймбуд Компані" (ЄДРПОУ № 39975111), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, офіс № 308;

- ПП «Восток» (ЄДРПОУ № 30228888), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6;

- ТОВ «СК Групс» (ЄДРПОУ № 37621413), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7;

- ПП "Сунатко" (ЄДРПОУ № 31459088), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8;

- ТОВ "АВТОСТАНДАРТДНІПРО (ЄДРПОУ № 38755043), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, офіс № 8;

- ТОВ "ТЕХЕКС УКРАЇНА" (ЄДРПОУ № 37367600), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10;

- ТОВ "СПIРОПЛАСТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ № 38279662), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11, Літ.У-1;

- ТОВ "ТРАНСАВТОКОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ № 39380651), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, кім.2;

- ТОВ "ЛІГАТРАНСЕРВІС" (ЄДРПОУ № 38361751), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13;

- ТОВ "ЛОТТА ЛТД" (ЄДРПОУ № 30521846), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_14;

- ТОВ "Лаконта Груп" (ЄДРПОУ № 39411504), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_15;

- ТОВ "Алiнсо" (ЄДРПОУ № 39383247), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_15;

- ПП "Антарес-3000" (ЄДРПОУ № 34629175), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_16;

- ТОВ "ДОМУС КОМПАНI ЛТД" (ЄДРПОУ № 39308835), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_17, офіс № 320;

- ТОВ "СЕЙРЕН СОЮЗ" (ЄДРПОУ № 39793734), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_18, офіс № 8;

- ТОВ "Гарний Бiзнес" (ЄДРПОУ № 39240589), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_19, офіс № 194;

- ТОВ "Спектор-Альянс" (ЄДРПОУ № 39063948), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_20, прим.24;

- ТОВ "НТЦ"АДГЕЗИВ ЛТД" (ЄДРПОУ № 38231526), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_21;

- ТЗОВ "ТЕХКОММАШ" (ЄДРПОУ № 31398523), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_22;

- ТОВ "БК"НОРМА" (ЄДРПОУ № 33880412), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_23;

- ТОВ "УКРНЕФТЕХIМ" (ЄДРПОУ № 39190444), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_24, офіс № 10

- ТОВ "Прiма консалт" (ЄДРПОУ № 39319538), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_25;

- ТОВ "IНВЕСТКЕПIТАЛГРУПП-2013" (ЄДРПОУ № 39597295), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_26;

- ТОВ "АПОЛЛО-IНДАСТРI" (ЄДРПОУ № 39557996), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_27, офіс № 5;

- ТОВ "ВIКОНД СЕРВIС" (ЄДРПОУ № 39772054), зареєстрованого за адресою: м. Київ, Соломянська площа буд.2;

- ТОВ "ЕКСIСТ АВТОМОТIВ" (ЄДРПОУ № 39491019), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_28, офіс № 228;

- ТОВ "Проджект Буд Iнвест" (ЄДРПОУ № 39733717), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_29, прим.338;

- ТОВ "ГАЛIАРТ" (ЄДРПОУ № 39981717), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_30;

- ТОВ "Еко-Інвест" (ЄДРПОУ № 32168412), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_31;

2) чи підтверджується документально за бухгалтерським обліком та за документами податкової звітності ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ № 36960432) фінансово-господарські взаємовідносини, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, з наступними підприємствами: