Ухвала суду № 59786471, 12.08.2016, Оболонський районний суд міста Києва

12.08.2016 Справа № 756/10187/16-к

№ 756/ 10187/16-к

№ 1-кс/756/1323/16

У Х В А Л А

Іменем України

12 серпня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Пильтяй Н.М., за участю слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Буркаля В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Буркаля В.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні -прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Буркаль В.В., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні в провадженні СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100060000026 від 06.04.2016 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСМК «ЕСТМ-Буд» (код ЄДРПОУ 33192357) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що згідно акту документальної планової перевірки №543/26-54-22-04-07/33192357 від 15.06.15 встановлено, що службові особи ТОВ «ЕСМБК «ЕСТМ-Буд» (код ЄДРПОУ 33192357), шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських відносин з ТОВ «Будтрансінвест-Груп» (код ЄДРПОУ 35083012), ТОВ «Балекс» (код ЄДРПОУ 37392616), ТОВ «Брокбудкепітал» (ТОВ «Реал-Гранд-Буд») (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Імпульс» (код ЄДРПОУ 31528266), ТОВ «Діслав» (ТОВ «Центр Інвест ЛТД») (код ЄДРПОУ 38075051), ТОВ «Роялпромтрейд» (код ЄДРПОУ 38470569), ТОВ «Максібуд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36999559), у період з 01.01.2013 по 31.12.2014, ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 4 059 580 грн. та податку на прибуток на суму 3 527 864 грн., тобто на загальну суму 7 587 444 грн., що є особливо великим розміром.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.04.2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в Департаменті державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві Буркаля В.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні -прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві Буркалю Владиславу Володимировичу та старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Безмалю Дмитру Ігоровичу, або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які зберігаються:

- в юридичних справах ТОВ «ЕСМБК «ЕСТМ-Буд» (код ЄДРПОУ 33192357), ТОВ «Град Інвест» (код ЄДРПОУ 33550712), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перший Інвестиційно-Будівельний» (код ЄДРПОУ 34044682), що знаходяться в адміністративному приміщенні у Департаменті державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 26, а саме: дозвільних документів на проведення будівельних робіт та засвідчення прийняття в експлуатацію об'єктів за адресою: м. Київ, вул. Островського, 40 (повідомлення про початок будівельних робіт, сертифікат на ведення будинку чи ТЦ в експлуатацію, декларацію про початок будівельних робіт, технічний паспорт БТІ, декларація на ведення об'єкту до експлуатації, сертифікат про готовність об'єкта до експлуатації, свідоцтво на право власності, розподіл загальних площ про місткість автостоянок та довідки кошторисної вартості будівництва для проведення розрахунку, наказів про призначення службових осіб та інших документів) та документів, які стосуються будівництва та введення в експлуатацію житлово-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими торгівельними приміщеннями, закладами громадського харчування та підземною автостоянкою за адресою: м. Київ, вул. Островського, 40.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова