Ухвала суду № 59785312, 16.08.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Кримінальне провадження № 216/3853/16-к

Провадження № 1-кс/216/2066/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2016 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді Черкасенко Т.Г.

при секретарі Булгаковой Д.А.,

за участю слідчого Бабаліч В.М.

розглянувши клопотання Слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12015040230000648 від 04.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до Центрально-Міського районного суду міста ОСОБА_2 з клопотанням по кримінальному провадженню № 12015040230000648 від 04.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з початку 2015 по теперішній час на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області група осіб, маючи намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, здійснювали зміни вузлів та агрегатів транспортних засобів, що були ввезенні на територію Україну в порушення чинного законодавства з зони проведення антитерористичної операції або з території Автономної республіки Крим, після чого, маючи доступ та використовуючи бланки довідок-рахунків, виданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Автоскай», при посередництві посадових осіб Територіального сервісного центру 1213 Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський (Жовтневий) район, вул. Конституційна 7, здійснювали перереєстрацію (постановку на облік) або зняття з обліку транспортних засобів елітного класу зі зміненими вузлами та агрегатами, при цьому в кожному конкретному випадку здійснювали зміну вихідних реєстраційних даних (колір автомобілю, номер кузову чи двигуну) та в окремих випадках реєстрацію транспортних засобів на третіх осіб, які жодним чином не були обізнані про придбання на їх імя рухомого майна та не зверталися до ТСЦ 1213 для вчинення будь-яких юридично-значимих дій.

Під час проведення досудового розслідування із допиту ОСОБА_3 зясовано, що в березні 2013 року він придбав для себе у власність за 12000 гривень автомобіль марки ВАЗ 21063 державний реєстраційний номер АЕ 8798ВА у ОСОБА_4, який являється рідним братом його дружини ОСОБА_5. 12.05.2015 року ОСОБА_6 оформив на ОСОБА_3 генеральну довіреність з правом продажу вказаного автомобіля. 27 жовтня 2015 року ОСОБА_4 помер, у звязку із чим, ОСОБА_3 вирішив переоформити вказаний автомобіль на своє імя. 18.11.2015 року ОСОБА_3 прибув до Територіального сервісного центру 1243 по вул. Волгоградська,11 в Саксаганському районі м.Кривого Рогу, де на території Центру зустрів чоловіка на імя ОСОБА_3, який запропонував свою допомогу в складанні та видачі довідки-рахунок на автомобіль марки ВАЗ 21063. В той самий день, ОСОБА_3 у приміщенні фірми «ОСОБА_7 авто плюс» передав ОСОБА_3 для оформлення довідки-рахунок копію свого паспорта, тех. паспорт, ІНН, а також оригінал генеральної довіреності на автомобіль ВАЗ 21063. Після чого, наступного для 19.11.2015 року чоловік на імя ОСОБА_3, використовуючи генеральну довіреність від імені померлого ОСОБА_4, видав ОСОБА_3 довідку-рахунок, видану ТОВ «Автоскай» №933674 від 18.11.2015 року.

Під час досудового розслідування свідкові ОСОБА_3 предявлено для впізнання фотознімки осіб, з метою встановлення особи чоловіка, який видав завідомо підроблену довідку-рахунок на автомобіль ВАЗ 21063.

В ході впізнання ОСОБА_3 серед предявлених осіб, впізнав чоловіка на імя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, який з 05.12.2014 перебуває на посаді керівника філії ТОВ «ОСОБА_7 Плюс», код ЄРДПОУ 39725161, юридична адреса: 50029, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна 7 кімната А1, відокремлені підрозділи юридичної особи розташовані за адресою Дніпропетровська область місто Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Волгоградська,11Б, офіс-1 та Дніпропетровська область місто Нікополь вулиця Долвгалівська 2 офіс 1.

Крім того, під час досудового слідства було встановлено, що 09.10.2015 року на громадянина ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, було зареєстровано автомобіль НОМЕР_1, номер кузову JTMHV05J804082753, однак під час допиту ОСОБА_9 пояснив, що він не купував вказаний автомобіль, де він знаходиться він не знає. ОСОБА_9 встановлено що довідку - рахунок також видано ТОВ «Автоскай». Під час реєстрації та перереєстрації вказаного транспортного засобу «Toyota land cruser 200», номер кузову JTMHV05J804082753 - оформлення та отримання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, виданого приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10, здійснював ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3

Згідно заяви № 74266688 від 13.10.2015 року «про перереєстрацію у звязку зі зміною кольору ТЗ», колір автомобілю «Toyota land cruser 200», номер кузову JTMHV05J804082753 було змінено з чорного на білий.

Згідно заяви № 76035299 від 05.11.2015 року «про перереєстрацію ТЗ на нового власника за довідкой-рахунок» серії ААЕ №456705 виданої ТОВ «ОСОБА_7 авто плюс» 05.11.2015 року, транспортний засіб «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_2, номер кузову JTMHV05J804082753 було перереєстровано з власника ОСОБА_9Є на нового власника - громадянина ОСОБА_12, при цьому, як вище зазначив у своєму допиті свідок ОСОБА_9 у м. Кривому Розі він ніколи не був, перший раз приїхав на допит до слідчого, який відбувся 11.09.2016 року. Отже, перереєстрація транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_2, номер кузову JTMHV05J804082753 було здійснено із використанням підроблених документів, тобто з порушенням норм чинного законодавства.

09.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів було вилучено документи, які були складені при перереєстрації транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_2, номер кузову JTMHV05J804082753, зокрема заяви про перереєстрацію, квитанцій про сплату послуг, висновку експертного дослідження, заяви про проведення операцій з перереєстрації, оригіналу довідки рахунку, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Територіальному сервісному центрі 1213 Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Конституційна 7.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 14\1.1-2004 від 01.08.2016, підпис від імені ОСОБА_9 розташований в графі «Зміст заяви перевірив ОСОБА_9Є.», «Здав», «отримав» заяви №74266688 від 13.10.2015 р.( про перереєстрацію транспортного засобу у звязку зі зміною кольору) виконані не ОСОБА_9, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_9 розташовані в графі «Зміст заяви перевірив ОСОБА_9Є.», «здав», «отримав», заяви №74117218 від 09.10.2015 р. (перереєстрація транспортного засобу на нового власника за довідкой-рахунок), виконані не ОСОБА_9, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_9 розташовані в графах «Зазначений транспортний засіб складову частину, що має ідентифікаційні номери одержав) у довідці-рахунок №370295 ТОВ «ОСОБА_7 скай», виконані не ОСОБА_9, а іншою особою.

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що автомобіль НОМЕР_1, при посередництві ОСОБА_11, було зареєстровано на ОСОБА_9 із використанням підроблених документів, а отже із порушенням норм чинного законодавства.

Після перереєстрації транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. номер кузову JTMHV05J804082753, з власника ОСОБА_9Є на нового власника - громадянина ОСОБА_12, останньому було видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії СХТ 581435, та реєстраційний номер НОМЕР_3.

В подальшому транспортний засіб «Toyota land cruser 200» р.н. номер кузову JTMHV05J804082753 було знято з реєстрації в територіальному сервісному центрі №6345 регіонального сервісного центру ДАІ Харківської області, який розташований за адресою: Харківська область, Красноградський р-н, село Наталіно, вулиця Димитрова 122.

11.07.2016 на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу під час проведення обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська (вул. Леніна), буд. 55, на спеціально обладнаній площадці для зберігання транспортних засобів, виявлено та вилучено наступні транспортні засоби елітного класу:

- автомобіль марки Mercedes-Benz S 600, у корпусі чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4, ідентифікаційний номер ТЗ: WDD2211761B304153.

- автомобіль марки Mercedes-Benz SLK 200, у корпусі чорного кольору, реєстраційний номер на автомобілі відсутній, ідентифікаційний номер WDD1724481F001438, який знаходиться у міжнародному розшуку по базі «Інтерпол», та значиться викраденим в Угорщіні.

- автомобіль марки PORSCHE Boxster, у корпусі сірого кольору, реєстраційний номер IEW696PP, ідентифікаційний номер WPOZZZ98ZAS701233.

Під час проведення обшуку на виявлені транспортні засоби відсутні свідоцтва про їх реєстрацію, відсутні ключі від замків запалювання. Окрім цього, встановлено, що приміщення та прилеглу територію відповідно до договору суборенди орендує Криворізька філія Європейського університету, виявлені 3 транспортні засоби були залишені на зберігання гр. ОСОБА_11 без здійснення відповідних записів до журналу обліку транспортних засобів, що тимчасово зберігаються у внутрішньому подвірї будинку №55 по вул. Свято-Миколаївській (вул. Леніна) в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу.

Згідно облікових даних Національної автомобільної інформаційно-пошукової системи встановлено, що реєстраційний номерний знак НОМЕР_4, розміщений на вилученому автомобілі марки Mercedes-Benz S 600, належить іншому транспортному засобу «Пежо 308, зареєстрованому у м. Києві.

Крім того, згідно облікових даних Національної автомобільної інформаційно-пошукової системи встановлено, що транспортні засоби з він-кодами WDD2211761B304153, WPOZZZ98ZAS701233, взагалі на території України не зареєстровані; вказані транспортні засоби, з підробленими реєстраційними номерними знаками, та ймовірно, зміненими вузлами та агрегатами, які були оформлені за допомогою довідок-рахунків, виданих ТОВ «Автоскай» при посередництві гр. ОСОБА_11. Окрім цього, слідчим та оперативним шляхами встановлено, що гр. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3 достовірно може бути причетним до здійснення торгівельних операцій з купівлі продажу транспортних засобів іноземного виробництва зі знищеними (зміненими) номерами вузлів та агрегатів, що крім оперативної формації підтверджується витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013040230000350 від 19.09.2013 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно інформації наданої приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10, з історії реєстру виданих витягів рухомого майна, встановлено, що громадянин ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3 звертався до вказаного нотаріуса з заявою про отримання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, стосовно транспортного засобу марки «BMW X5» vin code: 5UXFB53584LV06462, номер двигуна НОМЕР_5, 2004 року випуску, чорного кольору, обєм двигуна 4397.

12.02.2015 року згідно історії ТЗ «НАІС ДДАІ» МВС України автомобіль марки «BMW X5» vin code: 5UXFB53584LV06462, номер двигуна НОМЕР_5, який був зареєстрований на ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_4 яка зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_5, було перереєстровано на громадянина ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3 у територіальному сервісному центрі №1213, розташованого за адресою м. Кривий Ріг, вул. Конституційна7.

22.07.2016 року на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, було вилучено оригінали документів, у територіальному сервісному центрі 1213, які стали підставою для перереєстрації «BMW X5» vin code: 5UXFB53584LV06462 на громадянина ОСОБА_11, серед яких в том числі було вилучено свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії САО 343869.

01.08.2016 року було призначено технічну експертизу за вилученим свідоцтвом про реєстрацію, наразі очікується висновок експерта.

03.06.2016 року згідно історії ТЗ «НАІС ДДАІ» МВС України автомобіль марки «BMW X5» vin code: 5UXFB53584LV06462, номер двигуна НОМЕР_5, було перереєстровано на ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_6, та видане нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії СХО 150072 та державні номерні знаки ВХ4065ВТ.

Є підстави вважати, що зазначений вище автотранспорт - «BMW X5» vin code: 5UXFB53584LV06462 ймовірно має змінені вузли та агрегати, які були оформлені при посередництві гр. ОСОБА_11, із використанням ймовірно підробленого свідоцтва про реєстрацію, тому з метою встановлення місцезнаходження транспортного засобу «BMW X5» vin code: 5UXFB53584LV06462, його було оголошено в розшук.

14.08.2016 року о 09.30 годині працівниками патрульної поліції в Хмельницькій області по вул. Трудовій, в м. Хмельницький, було затримано та вилучено автомобіль «BMW X5» vin code: 5UXFB53584LV06462, р.н. НОМЕР_6.

Затриманий транспортний засіб «BMW X5» vin code: 5UXFB53584LV06462, р.н. НОМЕР_6 було поміщено на штрафний майданчик Державного підприємства МВС України «Інформ ресурси», який розташований за адресою м. Хмельницький, вул. Купріна 48\1, тому слідчий просить задовольнити клопотання.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого , вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які використовувалися при перереєстрації вказаного автомобілю є підробленими, вузли та агрегати вказаного автомобілю змінено, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення трасо логічної експертизи вузлів та агрегатів транспортного засобу, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до автомобілю «BMW X5» vin code: 5UXFB53584LV06462, р.н. НОМЕР_6, який було затримано та вилучено працівниками патрульної поліції м. Хмельницького, на підставі подання Криворізьким ВП ГУНП в Дніпропетровській області його в розшук, та який на даний час знаходиться на штрафному майданчику Державного підприємства МВС України «Інформ ресурси», який розташований за адресою м. Хмельницький, вул. Купріна 48\1, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 - задовольнити .

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ, з можливістю його вилучення, до автомобілю «BMW X5» vin code: 5UXFB53584LV06462, р.н. НОМЕР_6, який було затримано та вилучено працівниками патрульної поліції м. Хмельницького, на підставі подання Криворізьким ВП ГУНП в Дніпропетровській області його в розшук, та який на даний час знаходиться на штрафному майданчику Державного підприємства МВС України «Інформ ресурси», який розташований за адресою м. Хмельницький, вул. Купріна 48\1.

Встановити строк дії ухвали до 15.09.2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Т.Г.Черкасенко