Ухвала суду № 59779401, 21.07.2016, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1777/16

Справа № 754/8978/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

21 липня 2016 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Овсієнко О.Г., при секретарі Олешко Д.В., за участю прокурора Старостенко А.М., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві Федяй О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12016100030004986 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві Федяй О.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885), яке знаходиться за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 103, відносно клієнта ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044), яка міститься в документах щодо функціонування розрахункових рахунків №26007100000203 у валюті (українська гривня) за період з 10.11.2015 по 11.11.2015 (дата закриття), №26008100000202 у валюті (українська гривня) за період з 10.11.2015 по 11.11.2015 (дата закриття) та №26009100000201 у валюті (українська гривня) за період з 10.11.2015 по час постановлення ухвали, які належать ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044) і відкриті в ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044) було відкрито розрахункові рахунки №26007100000203 у валюті (українська гривня), №26008100000202 у валюті (українська гривня) та №26009100000201 у валюті (українська гривня); документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044); акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком і ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044); інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до розрахункових рахунків №26007100000203 у валюті (українська гривня), №26008100000202 у валюті (українська гривня) та №26009100000201 у валюті (українська гривня) з використанням системи «Клієнт-Банк» (на електронному носії); технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаних операцій, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, а також виписки по рахункам №26007100000203 у валюті (українська гривня), №26008100000202 у валюті (українська гривня) та №26009100000201 у валюті (українська гривня) (на паперовому та електронному носіях), де необхідно відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежів, з яких рахунків надійшли кошти (їх номера), назви підприємств від яких надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичних осіб), код ЄДРПОУ даних підприємств (ідентифікаційні номера осіб), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежів, на які рахунки перераховані кошти (їх номера), назви підприємств куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичних осіб), код ЄДРПОУ даних підприємств (ідентифікаційні номера осіб) та залишок грошових коштів на рахунках. Зобов'язати службових осіб ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885) не розголошувати відомості відносно клієнта ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044) та розрахункових рахунків №26007100000203 у валюті (українська гривня), №26008100000202 у валюті (українська гривня) та №26009100000201 у валюті (українська гривня), які стали їм відомі в ході виконання ними службових обов'язків.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що слідчим СВ Деснянського УП ГУ НП України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12016100030004986 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи спільно з службовими особами ТОВ «Агропромторг-ЮА» (код ЄДРПОУ 39824112), ТОВ «Віпагротрейд» (код ЄДРПОУ 39699336), ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044), ТОВ «Грін-Компані» (код ЄДРПОУ 39824154), ТОВ «Груп-Транс» (код ЄДРПОУ 40172732), ТОВ «Транспорттір» (код ЄДРПОУ 39429197), ТОВ «Брокер-Профіт» (код ЄДРПОУ 39521294) та ФОП «ОСОБА_1» (ірнокпп НОМЕР_1) підробили офіційні документи, які видаються та посвідчуються підприємством та громадянином-підприємцем з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою.

Відповідно до баз даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що у одного із підприємств, а саме: ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044) відкрито в банківській установі ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885) розрахункові рахунки №26007100000203 у валюті (українська гривня), №26008100000202 у валюті (українська гривня) та №26009100000201 у валюті (українська гривня).

Слідчий в клопотанні посилається, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що зазначені банківські рахунки відкрито за допомогою осіб, які контролюють незаконну діяльність ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044) з метою переведення безготівкових коштів у готівку, які поступають на рахунки від підприємств реального сектору економіки.

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення реального руху грошових коштів, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, що містять інформацію по рахункам №26007100000203 у валюті (українська гривня) за період з 10.11.2015 по 11.11.2015 (дата закриття), №26008100000202 у валюті (українська гривня) за період з 10.11.2015 по 11.11.2015 (дата закриття) та №26009100000201 у валюті (українська гривня) за період з 10.11.2015 по час постановлення ухвали, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044) було відкрито розрахункові рахунки №26007100000203 у валюті (українська гривня), №26008100000202 у валюті (українська гривня) та №26009100000201 у валюті (українська гривня); документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044); акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком і ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044); інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до розрахункових рахунків №26007100000203 у валюті (українська гривня), №26008100000202 у валюті (українська гривня) та №26009100000201 у валюті (українська гривня) з використанням системи «Клієнт-Банк» (на електронному носії); технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаних операцій, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, а також виписки по рахункам №26007100000203 у валюті (українська гривня), №26008100000202 у валюті (українська гривня) та №26009100000201 у валюті (українська гривня) (на паперовому та електронному носіях), де необхідно відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежів, з яких рахунків надійшли кошти (їх номера), назви підприємств від яких надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичних осіб), код ЄДРПОУ даних підприємств (ідентифікаційні номера осіб), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежів, на які рахунки перераховані кошти (їх номера), назви підприємств куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичних осіб), код ЄДРПОУ даних підприємств (ідентифікаційні номера осіб) та залишок грошових коштів на рахунках, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка має доказове значення по кримінальному провадженні.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи знаходяться фінансово-банківські документи стосовно суб'єкта господарювання - ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044), які мають значення для встановлення осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб'єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам осіб, які використовували зазначені рахунки суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий вважає, що документи, які перебувають в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансово-банківські документи стосовно суб'єкта господарювання - ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885),які мають значення для встановлення осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб'єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам осіб, які використовували зазначені рахунки суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість встановити особу, яка скоїла злочин, та враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Представник ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885) в судове засідання не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 162 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківськудіяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику розкривається банками лише в розрізі наявності банківських рахунків у конкретного суб'єкта. Інша наявна інформація, яка становить банківську таємницю, може бути відкрита органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику лише за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України №267 від 14.07.2006.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Слідчий в клопотанні та в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - щодо клієнта ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885), яке знаходиться за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 103, відносно клієнта ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044), яка міститься в документах щодо функціонування розрахункових рахунків №26007100000203 у валюті (українська гривня) за період з 10.11.2015 по 11.11.2015 (дата закриття), №26008100000202 у валюті (українська гривня) за період з 10.11.2015 по 11.11.2015 (дата закриття) та №26009100000201 у валюті (українська гривня) за період з 10.11.2015 по час постановлення ухвали, які належать ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044), які необхідні для швидкого та повного досудового розслідування, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунків та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахункам підприємства, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885) та самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, що скоїла злочин, та мати доказове значення у справі, тому слідчий суддя, для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні №12016100030004986 , захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вважає необхідним про доцільність надання тимчасового доступу зазначених документів, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки дані документи містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статями 159-164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві Федяй О.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві Федяй С.О. тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні в ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885), яке знаходиться за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 103, відносно клієнта ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044), яка міститься в документах щодо функціонування розрахункових рахунків №26007100000203 у валюті (українська гривня) за період з 10.11.2015 по 11.11.2015 (дата закриття), №26008100000202 у валюті (українська гривня) за період з 10.11.2015 по 11.11.2015 (дата закриття) та №26009100000201 у валюті (українська гривня) за період з 10.11.2015 по час постановлення ухвали, які належать ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044) і відкриті в ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044) було відкрито розрахункові рахунки №26007100000203 у валюті (українська гривня), №26008100000202 у валюті (українська гривня) та №26009100000201 у валюті (українська гривня); документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044); акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком і ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044); інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до розрахункових рахунків №26007100000203 у валюті (українська гривня), №26008100000202 у валюті (українська гривня) та №26009100000201 у валюті (українська гривня) з використанням системи «Клієнт-Банк» (на електронному носії); технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Оллбест» (код ЄДРПОУ 39824044) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаних операцій, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, а також виписки по рахункам №26007100000203 у валюті (українська гривня), №26008100000202 у валюті (українська гривня) та №26009100000201 у валюті (українська гривня) (на паперовому та електронному носіях), де необхідно відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежів, з яких рахунків надійшли кошти (їх номера), назви підприємств від яких надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичних осіб), код ЄДРПОУ даних підприємств (ідентифікаційні номера осіб), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежів, на які рахунки перераховані кошти (їх номера), назви підприємств куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичних осіб), код ЄДРПОУ даних підприємств (ідентифікаційні номера осіб) та залишок грошових коштів на рахунках, з можливістю ознайомитись та отримати документи в копіях.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві Федяй О.С.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -