Ухвала суду № 59774212, 15.08.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6253/16-к

пр.№ 1-кс/464/1446/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Лєсной С.Є., за участі секретаря судового засідання Гарасимович Ю.Р., а також слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останньої про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000077 від 20 травня 2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів ТзОВ «ТД Галев ЛТД» (ЄДРПОУ 35009159), які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ АКБ «Львів» (МФО-325268), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Сербська,1. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012 році УКСП у формі ТзОВ «Галев ЛТД» маючи дебюторську заборгованість перед рядом кредиторів, надало позику ТзОВ «ТД Галев ЛТД» (ЄДРПОУ 35009159) в розмірі 1300000 грн.З метою встановлення подальшого руху коштів, отриманих ТзОВ «ТД Галев ЛТД» від УКСП у формі ТзОВ «Галев ЛТД», виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ «ТД Галев ЛТД», які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.Також встановлено, що службові особи ТзОВ «ТД Галев ЛТД» для здійснення взаєморозрахунків використовували рахунки відкриті у ПАТ АКБ «Львів» (МФО-325268), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Сербська,1. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТзОВ «ТД Галев ЛТД» є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Дослідження руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках необхідно провести за період з 01.01.2012 по 01.08.2014 року.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000077 від 20 травня 2016 р., щодо доведення до банкрутства ТзОВ «Галев ЛТД» (ЄДРПОУ 20774324) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ АКБ «Львів» (МФО-325268), хоча відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність», проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, а тому, з доводів, викладених останньою у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів ТзОВ «ТД Галев ЛТД» (ЄДРПОУ 35009159) шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки), що необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання з а д о в о л и т и.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ «Львів» (МФО-325268), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Сербська,1, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

компютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках, що належать ТзОВ «ТД Галев ЛТД» (ЄДРПОУ 35009159) за період з 01.01.2012 по 01.08.2014 в паперовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ПАТ АКБ «Львів» (МФО-325268), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Сербська,1.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя С.Є.Лєсной