Ухвала суду № 59771813, 18.08.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/5804/16-к

1-кс/357/2322/16

У Х В А Л А

18 серпня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110080000017 від 04.05.2016року, за ознаками злочину, передбаченого ст.219 ч.1, ст.212 КК України про розкриття банківської таємниці АТ « Банк Таврика» (МФО 300788, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 146) та тимчасовий доступ до речей і документів- ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» (код ЄДРПОУ 32918413) по рахункам №261573010920, №260053010920, №260613010920, що містять банківську таємницю, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Жабської Т.В.,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернулась з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110080000017 від 04.05.2016 року, за фактом вчинення директором ДП «Сервісжитлобуд» (код ЄДРПОУ 24927374, юридична адреса: Київська обл., м. Васильків, вул. Шевченка, 15, корпус Б) ОСОБА_3, кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 1 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування, стала ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду від 19.04.2015 року щодо внесення за заявою арбітражного керуючого ДП «Сервісжитлобуд» ОСОБА_4 від 18.03.2016 року №911/2334/13 відомостей про вчинення директором ДП «Сервісжитлобуд» ОСОБА_3 кримінального правопорушення.

Допитаний як свідок арбітражний керуючий ОСОБА_5 показав, що він підтримує факти викладені ним в заяві, але не може надати жодних підтверджуючих документів, так як колишній директор ДП «Сервісжитлобуд» ОСОБА_3 не передала йому жодних документів. Однак він вважає, що ОСОБА_3, будучи директором ДП «Сервісжитлобуд», умисно ухилилася від сплати податків та довела ДП «Сервісжитлобуд» до банкрутства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2012 року між ДП «Сервісжитлобуд», в особі директора ОСОБА_3А та ОСОБА_2 було укладено договір купівлі-продажу 26.12.2012 року допоміжних приміщень авто паркінгу загальною площею 2542, 50 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях № 1 та № 2 житлового будинку розташованого за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд. 20/1, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за 835 000 грн. Таким чином, ДП «Сервісжитлобуд» продало допоміжні приміщення авто паркінгу загальною площею 2542,50 кв. м., за суму 835 000 грн., що значно нижче за ринкову вартість, у звязку з чим не сплачено податки з можливого прибутку.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 10 грудня 2012 року між ДП «Сервісжитлобуд», в особі директора ОСОБА_3А та ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» (код ЄДРПОУ 32918413, юридична адреса: м. Харків, проспект Леніна, 41), в особі директора ОСОБА_7, укладено договір поставки № 16/07, за яким ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» поставило оргтехніку ДП «Сервісжитлобуд» на загальну суму 200 000 грн.. ДП «Сервісжитлобуд» не виконало умов договору поставки від 10.12.2012 щодо сплати грошових коштів за товар, у звязку з чим у подальшому 30.05.2013 головою ліквідаційної комісії ОСОБА_3 вирішено звернутися до Господарського суду Київської області про порушення справи про банкрутство.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» (код ЄДРПОУ 32918413) відкрито рахунки №261573010920, №260053010920, №260613010920 в АТ « Банк Таврика» МФО 300788.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування даних щодо проведення фінансових операцій ДП «Сервісжитлобуд», до ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ», належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, існує потреба у дослідженні інформації, що відображена у банківських документах ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ», що знаходяться у володінні АТ « Банк Таврика» (МФО 300788, адреса: м Київ, вул. Жилянська, 146, тел. (044) 454 72 62), які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, підтверджують факти перерахування коштів по рахунках ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» №261573010920, №260053010920, №260613010920, відкритих в АТ « Банк Таврика» (МФО 300788), за період з 01.01.2012 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками

за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба у дослідженні документів, які зберігаються в АТ « Банк Таврика» МФО 300788 та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахункам №261573010920, №260053010920, №260613010920 відкритих в АТ « Банк Таврика» МФО 300788 мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « Банк Таврика» МФО 300788 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 146

Керуючись ст. 159 - 166 КПК України, ч.1 п. 4, ч. 3 ст. 8 Закону України " Про оперативно-розшукову діяльність", п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої ОСОБА_1 задовільнити.

Розкрити банківську таємницю АТ « Банк Таврика» (МФО 300788, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 146) та надати слідчому слідчого відділу ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, або ж особі,уповноваженій на здійснення тимчасового доступу до документів на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» (код ЄДРПОУ 32918413) по рахункам №261573010920, №260053010920, №260613010920, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів, а саме:

- документів реєстраційної справи та кредитної справи ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» (код ЄДРПОУ 32918413);

- карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» (код ЄДРПОУ 32918413) та відбитком печатки;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам №261573010920, №260053010920, №260613010920 ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» (код ЄДРПОУ 32918413) за період з 01.01.2012 року по теперішній час з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» (код ЄДРПОУ 32918413) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» (код ЄДРПОУ 32918413), їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахункам №261573010920, №260053010920, №260613010920 за період з 01.01.2009 року по 31.12.2013 року;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахункам №261573010920, №260053010920, №260613010920 за період з 01.01.2012 року по теперішній час року, що перебувають у володінні АТ «Банк Таврика» (МФО 300788);

- договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» (код ЄДРПОУ 32918413) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- договори, укладені на користь чи за дорученням ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» (код ЄДРПОУ 32918413) за період з 01.01.2012 року по теперішній час року, в тому числі договорів укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8