Ухвала суду № 59771622, 17.08.2016, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/2780/16-к

Провадження № 1-кс/323/254/16

У Х В А Л А

іменем України

17.08.2016 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Плечищева О.В. за участю слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, при секретарі Свириденко О.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, узгодженим із прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливості їх вилучення.

Своє клопотання мотивує тим, що 05.08.2016 року, невідомі особи, представившись представниками ТОВ «ВІНГС КПХ» шахрайським шляхом отримали гроші від СФГ «Витязь» в сумі 70000 грн. начебто за продаж мінеральних добрив, однак до теперішнього часу добрива не надали та заволоділи грішми.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

Зазначений факт вчинення кримінального правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016080310000922 від 16.08.2016 року.

На стадії досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність отримати інформацію про по розрахунковому рахунку №26001056116087, відкритий на ТОВ «ВІНГС КПХ», код ЄДРПОУ 37617492 за період часу з 01.08.2016 р. по 16.08.2016 р. щодо руху коштів, проведення банківських операцій, а також матеріальних носіїв з цифровими записами (чи в паперовому вигляді), які містять вказані відомості, що зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Значення відкриття банківської таємниці та встановлення особових рахунків в ПАТ КБ «ПриватБанк», для встановлення факту отримання грошових коштів та інших обставин у кримінальному провадженні, полягає в необхідності встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені, що надасть можливість встановити суму незаконно привласнених грошових коштів та притягнення винної особи, яка причетна до скоєного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банківську таємницю» інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду, що дасть можливість отримати дані рахунку ТОВ «ВІНГС КПХ» та в подальшому дасть змогу отримати дані про рух коштів.

Іншими способами встановити суму коштів, які знімало ТОВ «ВІНГС КПХ» з розрахункового рахунку - неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, прихожу до наступних висновків.

У відповідності з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до вимог ст.159, ст.160 КПК свідчать обставини, що без надання інформації по розрахунковому рахунку №26001056116087 неможливо встановити рух коштів, проведення банківських операцій за вказаним рахунком.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію по розрахунковому рахунку №26001056116087, відкритому на ТОВ «ВІНГС КПХ», код ЄДРПОУ 37617492 за період часу з 01.08.2016 р. по 16.08.2016 р. щодо руху коштів, проведення банківських операцій, а також матеріальних носіїв з цифровими записами (чи в паперовому вигляді), які містять вказані відомості, що зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк», тобто в можливості старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 з урахуванням вимог передбачених ст.165 КПК України, строк дії ухвали до18 вересня 2016 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Плечищева О.В.